1 Malaysia Development Berhad - 1Malaysia Development Berhad
 | |
| Tidligere | Terengganu Investment Authority |
|---|---|
| Type | Statseid foretak |
| Industri | Strategisk utvikling |
| Grunnlagt | 25. juni 2009 |
| Hovedkvarter | Menara IMC, No 8 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur , Malaysia |
Nøkkel folk |
Asri Hamidon (styreleder) |
| Inntekt | Ikke avslørt |
| Eieren | Finansminister (inkorporert) |
| Nettsted |
1MDB.com.my , web |
1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; Malay: [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn (t) bərˈɦad] ) er et insolvent malaysisk strategisk utviklingsselskap , heleid av finansministeren (inkorporert) .
1MDB ble etablert for å drive strategiske initiativer for langsiktig økonomisk utvikling for landet ved å knytte globale partnerskap og fremme utenlandske direkte investeringer . Berhad er et malayisk begrep som indikerer et allmennaksjeselskap . 1MDB fokuserer på strategiske utviklingsprosjekter innen energi, eiendom , reiseliv og landbruksvirksomhet . 1MDB var involvert i flere høyprofilerte prosjekter som Tun Razak Exchange , Tun Razak Exchange's søsterprosjekt Bandar Malaysia , og oppkjøp av tre uavhengige kraftprodusenter .
Siden 2015 har selskapet vært sterkt gransket for sine mistenkelige pengetransaksjoner og bevis som peker mot hvitvasking av penger, svindel og tyveri. I et søksmål fra USAs justisdepartement (DOJ) , ble det påstått at minst 3,5 milliarder dollar er stjålet fra Malaysias 1MDB statseide fond. I september 2020 var det påståtte stjålne beløpet hevet til 4,5 milliarder dollar, og en malaysisk regjeringsrapport oppgav 1MBDs utestående gjeld til 7,8 milliarder dollar.
August 2021, i et pågående forsøk på å bekjempe globalt kleptokrati , gjenopprettet det amerikanske justisdepartementet og returnerte totalt 1,2 milliarder dollar i 1MDB -midler som ble misbrukt i amerikansk jurisdiksjon til folket i Malaysia, og ble med på en liste over flere land som har igangsatt utvinning eller som allerede har repatriert mindre gjenopprettede beløp.
Historie
1Malaysia Development Berhad (1MDB) startet som Terengganu Investment Authority ( TIA ) som ble initiert av den tidligere Menteri Besar fra Terengganu , Ahmad Said i 2008. TIA var et suverent formuefond med et innledende fond på RM11 milliarder med sikte på å sikre økonomisk utvikling av Terengganu -staten . Fondets formål var å sikre en langsiktig bærekraftig utvikling samtidig som det ivaretar den økonomiske velferden til innbyggerne i Terengganu. TIA -fondet ble hentet fra utestående royaltyinntekt på 6 milliarder RM og midler fra obligasjoner utstedt av lokale og utenlandske finansmarkeder. I tillegg hadde den føderale regjeringen foreslått å gi en garanti på RM5 milliarder basert på Terengganus fremtidige oljeinntekter.
Mai 2009 signerte Ismee Ismail og Shahrol Azral Ibrahim Halmi en avtale arrangert av AmInvestment Bank Bhd for å skaffe 5 milliarder RM via utstedelse av islamske mellomlange sedler (IMTN) , til tross for at Terengganu delstatsregjering ble bedt om å ikke gjøre det . Denne øvelsen ble anbefalt av TIAs spesialrådgiver, Jho Low . 29. mai 2009 mottok TIA RM4.385 milliarder i netto inntekt fra IMTN fra hele verdien på RM5 milliarder.
31. juli 2009 overtok finansminister (Incorporated) (MOFI) TIA og endret navnet til 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Dette oppkjøpet av MOFI fant sted fire måneder etter at Dato Sri Najib Razak ble statsminister i Malaysia. I sin kunngjøring 22. juli 2009 sa Najib at beslutningen om å utvide TIA til en føderal enhet ble tatt for å gjøre fordelene med å nå et bredere spekter av malaysiere fremfor innbyggerne i bare en stat.
Generelt kan 1MDB -investeringer oppsummeres som:
- Investering i PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd.
- Investering i Segregated Portfolio Company (SPC)
- Investering i SRC Group
- Investering i eiendomssektoren
- Investering i energisektoren
Mars 2015 ble generalrevisor i Malaysia under mandat fra regjeringen og komiteen for offentlige regnskap (PAC) i oppdrag å revidere årsregnskapet til 1MDB -gruppen og vurdere om de økonomiske resultatene og aktivitetene til 1MDB -gruppen er i samsvar med selskapets opprinnelige mål. Imidlertid ble revisjonsrapporten som ble produsert av Malaysias revisor 4. mars 2016 klassifisert som lov om offisielle hemmeligheter i henhold til loven om offisielle hemmeligheter 1972 av National Security Council (Malaysia) .
Etter seieren til Pakatan Harapan i det 14. generalvalget i Malaysia, ble revisjonsrapporten avklassifisert. Avklassifiseringen ble gjort 15. mai 2018 på forespørsel fra den syvende statsministeren i Malaysia , Tun Dr Mahathir Mohamad .
23. mai 2018, den nyutnevnte finansministeren , Lim Guan Eng , utnevnt Pricewaterhousecoopers (PwC) til å vurdere og gjennomføre en revisjon av 1MDB. Dette fulgte avsløringer fra direktører i 1MDB om at selskapet var insolvent og ikke var i stand til å betale tilbake gjelden. Juni 2018 ble presidenten og administrerende direktør Arul Kanda sparket for pliktforsømmelse.
Investeringer
PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd.
28. september 2009 etablerte 1MDB et joint venture (JV) med PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd ; firmanavnet var 1MDB-PetroSaudi Ltd med et forhold på 60:40 der 1MDB hadde 40% med et kontantinnskudd på 1 milliard dollar mens PetroSaudi Holdings bidro med eiendeler på minst 1,5 milliarder dollar. Det var fire forskjellige selskaper registrert under navnet PetroSaudi, men investeringsforslagene som ble sendt til styret i 1MDB klarte ikke å oppgi det.
September 2009 (en dag etter dannelsen av joint venture), sendte Edward L. Morse inn en verdivurderingsrapport. Samme dag ble han utnevnt av 1MDBs administrerende direktør . Vurderingsrapporten tar hensyn til eiendeler i oljeleting og produksjonsrettigheter i Turkmenistan og Argentina . Vurderingen ble implementert på PetroSaudi International Ltds eiendeler til tross for JV -avtalen som tydelig sier at selskapet som eier alle rettighetene og interessene til de avtalte eiendelene for joint venture -prosjektet er PetroSaudi International Cayman, heter det i rapporten.
Dessuten manglet JV -avtalen klausuler for å ivareta selskapets interesser. Blant annet var det et forskudd på 700 millioner dollar i gebyrer til 1MDB-PetroSaudi fra PetroSaudi Holdings for å være fullt ut tilbakebetalt 30. september 2009. 30. september 2009 ble totalt 1 milliard dollar (3,487 milliarder dollar) overført med 1MDB til to separate kontoer. De første 300 millioner dollar ble overført til joint venture -konto, og de resterende 700 millioner dollar ble overført til et annet selskaps konto (Good Star Ltd, et PetroSaudi -datterselskap) , med sikte på å betale tilbake forskuddet som joint venture -selskapet tok . Imidlertid ble det ikke innhentet godkjenning fra styret i 1MDB for betaling av USD 700 millioner til en ikke-joint-venture-konto.
I mars 2010, omtrent seks måneder etter dannelsen av joint venture for 1MDB-PetroSaudi, disponerte 1MDB hele 40% -andelen (verdt 1 milliard dollar) for 1,2 milliarder dollar i Murabahah Note . Murabahah Notes er garantert med selskapsgaranti , PetroSaudi International Ltd. På den annen side tegnet 1MDB et ekstra abonnement på denne Murabahah Notes opp til ytterligere 830 millioner dollar med delvis finansiert via lån fra finansinstitusjoner.
Juni 2012, 27 måneder etter å ha beholdt Murabahah -sedlene, løste 1MDB inn alle Murabahah -sedlene med totalt 2,22 milliarder dollar inkludert overskudd. Denne innløsningen på 2,22 milliarder dollar ble gjort via en eiendelsbytteavtale der 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL) , et 1MDB datterselskap mottok 49% eierandel i PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL) , et PetroSaudi International Ltd datterselskap. Denne øvelsen reiste et spørsmål i generalrevisorens revisjonsrapport hvor konverteringen av Murabahah Notes til egenkapitalinvesteringer i PSOSL ble gjort uten noen undersøkelser for å identifisere PSOSL-forpliktelser, evnen til å generere midler og tidligere økonomiske resultater. 1MDB -styret var klar over at PSOSL opererer i venezuelanske farvann der USA har pålagt sanksjoner og avsluttet borekontrakter, men beslutningen om å investere i PSOSL fortsatte til tross for slike betingelser. Dokumentene ble signert av 1MDBs administrerende direktør 1. juni 2012, lenge før godkjennelse av 1MDB -styre 20. juni 2012.
I midten av juli 2012, 45 dager etter investeringen i PSOSL-aksjer 1. juni 2012, disponerte 1MDB all 49% egenkapital i PSOSL til Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) for minimum 2,2 milliarder dollar etter forslag fra 1MDBs administrerende direktør . Salget ble gjennomført 12. september 2012, og Bridge Partners utstedte seks ikke-rentebærende gjeldsbrev til en verdi av 2,318 milliarder dollar.
Disse gjeldssedlene ble videre brukt som en investering i Segregated Portfolio Company (SPC) .
Segregated Portfolio Company (SPC)
September 2012 inngikk Brazen Sky Ltd (et datterselskap av 1MDB) en investeringsforvaltningsavtale med Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) og Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd. for å investere 2,318 milliarder dollar finansiert av de gjeldsbrev fra PSOSL salg. Investeringen involverte forskjellige porteføljeinvesteringer i Segregated Portfolio Company (SPC) på Caymanøyene . Selskapet som var ansvarlig for denne investeringen, Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), var imidlertid et nytt måneder gammelt selskap uten fondsforvaltningslisens eller erfaring med å forvalte store fond.
20. mai 2013 løste styret til 1MDB inn investeringen gradvis, noe som ville forbedre oppfatningen av fondets troverdighet. Fra og med 20. desember 2014 var totalinnløsningen fra SPC -fondet 1,39 milliarder dollar av 2,318 milliarder dollar, og saldoen på 939,87 dollar skulle innløses fullt ut innen utgangen av desember. 1,39 milliarder dollar ble overført til Brazen Skys bankkonto og deretter overført til 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL) -konto. SPC -midlene med en bokført verdi på US $ 2,318 ble pantsatt til Deutsche Bank for et lånebeløp på $ 975 millioner dollar uten godkjenning fra 1MDBs styre. Fra inntektene fra den første innløsningen og med Deutsche Bank -lån ble 993 millioner dollar brukt til betaling av Aabar -opsjonen (selv om oppgjørsavtalen opprinnelig bare var 300 millioner dollar i stedet for 993 millioner dollar). Den Aabar alternativet var et alternativ gitt til Aabar Ltd i bytte for en garanti for Abu Dhabi International Petroleum Investment Co (IPIC) for å gi 1MDB totalt US $ 3,5 milliarder i obligasjons utstedelser via Goldman Sachs. Alle disse handlingene reiste spørsmål da de ikke var i samsvar med det opprinnelige målet om å bringe SPC -porteføljen tilbake til Malaysia.
SRC Group
1MDB etablerte SRC International Sdn Bhd (SRC) 7. januar 2011. I henhold til SRCs forretningsplan for perioden 2011 til 2015 vil SRC levere kull for langsiktige nasjonale behov innen fjerde driftsår (i 2014).
SRC får finansiering fra statlige tilskudd i form av utviklingsstipend på RM15 millioner av RM20 millioner som ble godkjent av Economic Planning Unit (EPU) og RM2 milliarder finansiering fra Retirement Fund Incorporation (KWAP) . Finansiering på 2 milliarder RM fra KWAP ble mottatt 29. august 2011 med en finansieringsperiode på 10 år. Lånet er garantert av regjeringen, som inkluderer hovedstol og finansieringsfordeler på 2,902 milliarder RM.
November 2011 etablerte SRC ( via datterselskapet SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) et joint venture med Aabar Investments PJS (Aabar) med navnet Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC) . Den opprinnelige innbetalte kapitalen var 120 millioner dollar, og hver part bidro med 60 millioner dollar.
Den styret av SRCI godkjent en US $ 45.50 millioner investering i kullindustrien på Mongolia, men denne investeringen ble avhørt som denne investeringen ble gjort uten noen bevis som viser eventuelle forundersøkelser gjort om status for prosjektet. Det nevnte prosjektet ble utført av ASRCs joint venture med Gobi Coal & Energy Limited (GCE) -selskapet .
SRC investerte også i PT ABM Investama TBK , som opererer i sektorene energiressurser, energitjenester og energiinfrastruktur i Indonesia opp til 120 millioner dollar (366,68 millioner dollar) gjennom publiserte aksjekurser notert på Indonesia Stock Exchange .
Under møtet 14. februar 2012 rapporterte administrerende direktør i SRC et estimert overskudd på investeringen på 4 millioner dollar.
15. februar 2012 ble SRCs eierandel på 1MDB overført til Finansdepartementet (MOFI) ved erverv av aksjer gjennom midlertidige utbytte-in-specie-utbetalinger. Overføringen av SRC -aksjer har redusert driftstapene til 1MDB Group fra RM25 millioner til RM16,2 millioner, og redusert girforholdet på 1MDB fra 12 ganger til 9,5 ganger og redusert regjeringens totale garanti på 2,902 milliarder RM til 1MDB Group .
Eiendom
1MDB investerte i eiendomsmarkedet med sikte på diversifisering og har som mål å generere langsiktig avkastning på investeringen. Fra 2010 til september 2015 har 1MDB kjøpt fem forskjellige eiendomsmidler med et oppkjøp på RM1111 milliarder. Landet er:-
- Tun Razak Exchange (TRX) prosjektland
- Bandar Malaysia prosjektland
- land i Air Itam , Penang
- land i Alor Gajah , Melaka
- land i Pulau Indah , Selangor
Tun Razak Exchange
21. mai 2010 ble det rapportert at 1MDB i fellesskap vil utvikle Tun Razak Exchange -prosjektet på et ledig tomt som dekker 34,4 hektar i byen Kuala Lumpur med Mubadala Development Company . Tun Razak Exchange ble lansert 30. juli 2012 av Najib Razak. Under sin tale på tiende Malaysia Plan , Najib identifisert KL International Financial District (KLIFD) og Bandar Malaysia prosjekter som to av mange offentlige-private partnerskap prosjekter som vil bidra til å drive landets transformasjon agenda.
Tun Razak Exchange (TRX) prosjektland ble anskaffet til en pris av RM302,8 millioner. En joint venture -avtale mellom 1MDB og Aabar Investments PJS (Aabar) ble signert 12. mars 2013. Utviklingen av TRX -prosjektet i samarbeid med Aabar ble imidlertid ikke realisert og påvirket for resten av prosjektet.
Fram til september 2015 ble fem tomter med TRX solgt for 1,358 milliarder RM i innsamlingsarbeid for 1MDB Group, mens de resterende 11 tomtene planlegger å selge for 2,592 milliarder RM. Dessuten bygger 1MDB Group også en bygning i et joint venture med Mulia Group, nemlig Exchange 106 (tidligere TRX Signature Tower) som skal leies ut til en internasjonal finansinstitusjon i 15 år fra 2019 til 2033 med en estimert avkastning på RM537,38 million.
For å finansiere TRX -prosjektets infrastrukturutvikling, er 1MDB datterselskap, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, men nå kjent som TRX City Sdn Bhd) helt avhengig av salg av tomter. I tillegg til det, opprettet 1MDB også et spesialverktøy (SPV) som samlet inn rundt 229,50 millioner Rm i august 2015 for innsamling. TRX prosjektet er ventet å møte negative kontantstrømmer som prosjekt kvitteringer er tilstrekkelig til å dekke infrastruktur og byggekostnader og verre fortsatt noen penger fra tomter salg, dvs. RM1.095 milliarder og SPV fondet har vært flyten tilbake til 1MDB stedet for å bruke det å finansiere TRX -prosjektets utviklingskostnad.
Bandar Malaysia
Bandar Malaysia er et 26 år langt prosjekt. Det ble anskaffet av 1MDB med en kostnad på 368,72 millioner RM med tilleggskostnader på 2,717 milliarder RM (delvis finansiert av regjeringen for 1,117 milliarder RM) for omdisponering av den nåværende Sungai Besi flyplass, som fungerer som Royal Malaysian Air Force (RMAF) ) flybase til 8 nye steder, den største i Sendayan , Negeri Sembilan . Imidlertid har 1MDB brukt en del av bevilgningen (RM288 millioner) fra statens bevilgning til å betale 1MDB gjeld og ikke brukt tilsvarende det opprinnelige formålet med tildelingen.
Mai 2010 vil 1MDB som en del av et konsortium av selskaper i fellesskap gjennomføre ombyggingsprosjekt av Sungai Besi flyplass på Sungai Besi , en gammel internasjonal flyplass, som nå er basen for Royal Malaysian Air Force til en GDV på RM150 milliarder Bandar Malaysia . Nettstedet dekker 486 dekar og er planlagt utviklet til et islamsk finanssenter og vil inkludere Qatar Investment Authority (QIA) som en partner. Omtrent samtidig hadde 1MDB og QIA signert en MOU for å vurdere levedyktigheten til energi og eiendomsinvesteringer. I MOU foreslo QIA også å investere 5 milliarder dollar.
Flyttefasen på Sungai flyplass bør være ferdig innen 2016 mens hele Bandar Malaysia skal være ferdig innen 2040. Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), et datterselskap av Armed Forces Fund Board Malaysia (eller også kjent som Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) ) har blitt utnevnt som hovedentreprenør for RMAF -base -flyttingsprosjektet. Fra august 2015 antar fem av åtte flyttingssteder har vært for sent. Begrunnelsen var en forsinkelse i innsending av området, suspensjon av godkjenninger fra lokale myndigheter, forsinkelser i forbrukergodkjenning, værforhold og flom i november og desember 2014.
Dessuten påvirket restansen på 396,42 millioner RMH til PPHM frem til september 2015 også fremdriften på byggeplassen. Dette er fordi totalt 1,926 milliarder RM (51,3%) av lån og sukuk på 3,75 milliarder RM ble samlet inn som antas å bli brukt til å finansiere både omdisponering av Sungai Besi flyplass og utviklingen av Bandar Malaysia ble overført tilbake til 1MDB.
I tråd med 1MDB Groups rasjonaliseringsplan, kunngjorde 1MDB 31. desember 2015 salg av 60% egenkapital i Bandar Malaysia Sdn. Bhd. Til konsortiet til Iskandar Waterfront Holdings (IWH) og China Railway Engineering Corporation (CREC) med et forhold på 60:40. IWH-CREC Consortium har verdsatt 100 prosent av Bandar Malaysias land til RM12,35 milliarder der verdien av 60% av landet er 7,7 milliarder RM. Denne transaksjonen forventes å være fullført innen juni 2016. Avtalen kollapset imidlertid 3. mai 2017 på grunn av manglende oppfyllelse av betalingsforpliktelser, kunngjort av Finansdepartementet i Malaysia (som eide 1MDB).
Air Itam land
Air Itams land ble anskaffet med hovedutviklingen av rimelige boliger i Penang. Omtrent 85,7% av jorda som allerede eies av 1MDB gjennom oppkjøpet av to selskaper, Gerak Indera og Farlim Properties (FPSB) med en totalpris på RM0,056 milliarder (og relaterte utgifter på RM15,25 millioner). Det gjenværende 14,3% eierskapet til landet har imidlertid ennå ikke blitt fullført. Utvikling av landet er også vanskelig å gjennomføre, ettersom full støtte fra statsregjeringen ikke er oppnådd og problemet med land okkupert av nesten 2000 hukommere fortsatt ikke er løst.
Pulau Indah land
Pulau Indahland ble kjøpt under hensikt om intensjon om å utvide energisektoren. Tomten ble kjøpt til en pris av RM344,24 fra Tadmax Power Sdn Bhd med en landstørrelse på 318,41 dekar. Opprinnelig skulle landet brukes til utvikling av prosjekt 3B (et kraftverkutvikling), men prosjektet ble til slutt implementert i Port Dickson , Negeri Sembilan på grunn av landet, er ikke egnet for utvikling av kraftverk. I juli 2015 ble tomten til salgs fra 1MDB som en del av rasjonaliseringsplanen, men frem til i dag må landet ikke selges til noen part.
Energisektoren
I den tidlige fasen av 1MDB-dannelsen i 2009 har 1MDB begynt på et skritt i investeringer i energisektoren gjennom joint venture med Kina og Qatar i:-
- Aluminiumssmelting i Sarawak som bruker energikilder fra Bakun Hydroelectric
- Investering i GDF Suez SA -aksjer (et fransk multinasjonalt el -selskap)
- Konstruksjonsforslag omgassifisering og gassbasert kraftverk
Imidlertid falt den første investeringen på grunn av mangel på energiressurser og også regjeringens politikk som ikke tillot andre enn Petronas å levere gass til Independent Power Producer (IPP) .
Januar 2010 signerte 1MDB en samarbeidsrammeavtale med State Grid Corporation of China (SGCC), med den hensikt å gjennomføre forskjellige energibaserte prosjekter i Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) og senere bli store investorer i SCORE.
Januar 2010 signerte 1MDB en samarbeidsavtale med Abu Dhabi Future Energy Company (også kjent som Masdar) for å utforske prosjekter og investeringer innen ren teknologi, inkludert muligheten for å bygge Malaysias første karbonnøytrale by.
I november 2015 gikk selskapet med på å selge sine energimidler, til en verdi av rundt 2,3 milliarder dollar, til China General Nuclear Power Group og dets datterselskaper.
Bedriftsstruktur
1MDB har et tre-lags kontroll-og-balanseringssystem bestående av et råd av rådgivere, et styre og en toppledelse. Rådgiverstyret ledes av Najib Razak selv. Fra 2010 til 2013 inkluderte rådgiverstyret administrerende direktør i LVMH , Bernard Arnault .
I begynnelsen av mars 2015, med offentlig misnøye som vokste over den opplevde mangelen på økonomisk åpenhet på 1MDB, beordret Najib, som også er styreleder i 1MDBs rådgivende styre, riksrevisor i Malaysia til å utføre en revisjon av 1MDB. Etter endt revisjon ble imidlertid generalrevisorens sluttrapport klassifisert som en offisiell hemmelighet bare for øynene til Public Accounts Committee (PAC) som hadde til oppgave å undersøke feil ved 1MDB.
Det ble senere funnet at 1MDB har bare én ansatt siden begynnelsen av 2018 - CEO Arul Kanda, og han var på " garden permisjon " til slutten av hans kontrakt i juni 2018.
Skandale
Engasjementet til 1MDB i utviklingsprosjektet Tun Razak Exchange på flere milliarder ringgit, drog kritikk fra opposisjonen innen et år etter oppstart. Opposisjonsleder og parlamentsmedlem i Permatang Pauh , Anwar Ibrahim , satte spørsmålstegn ved legitimasjonen til selskapet. Han informerte parlamentet om at ifølge dokumentene fra selskapskommisjonen hadde 1MDB "ingen forretningsadresse og ingen utnevnt revisor." Anwar stilte ytterligere spørsmål ved den daværende nåværende statsministeren, Najib Razak , angående hans rolle i å få 1MDB involvert i Tun Razak Exchange-prosjektet.
1MDBs overskudd på 425 millioner RM (140 millioner dollar) mellom 25. september 2009 og 31. mars 2010 reiste spørsmål om mangelen på åpenhet i regnskapet til 1MDB. Tony Pua , DAP -parlamentsmedlem for Petaling Jaya Utara stilte spørsmål ved tidligere statsminister Najib Razak , som også var rådgiver for 1MDB, om tallene var et resultat av eiendomsinjeksjoner i 1MDB av regjeringen , for eksempel overføring av landrettigheter til selskapet.
Under parlamentsmøtet i oktober 2010 forklarte 1MDB at regnskapet var fullstendig revidert og signert av KPMG , og avsluttet 31. mars 2010. Deloitte var involvert i verdsettelsen og analysen av porteføljen, mens Ernst & Young ga skatterådgivning for 1MDB . Selskapet informerte også om at det hadde levert den nødvendige informasjonen, inkludert å gi en registrert adresse, til Companies Commission of Malaysia (CCM) slik loven krever. Registreringsinformasjonen ble gjort tilgjengelig på selskapets nettsted, www.1mdb.com.my.
I løpet av 2013 var 1MDB igjen i søkelyset da det søkte om seks måneders forlengelse for publisering av årsrapporten som skulle være arkivert for selskapskommisjonen i Malaysia (CCM) innen 30. september 2013. I mellomtiden ble revisorskifte tre ganger i løpet av de fire årene siden oppstarten i 2009 ble ansett som mistenkelig.
I midten av 2015, med 1MDBs akkumulerte gjeld på til sammen 42 milliarder RM (12 milliarder dollar), ble obligasjoner utstedt av fondet nedgradert til søppelstatus av de store ratingbyråene som Standard & Poor's og Fitch Ratings . Det malaysiske kabinettet avviste kontantinjeksjon på 3 milliarder RMUSD, noe som reduserte 1MDBs muligheter for å betale tilbake gjelden i tide.
I 2015 ble det fremsatt påstander i flere aviser, inkludert The Wall Street Journal , som nevnte at 1MDB -organisasjonen hadde blitt brukt til å stjele statlige midler til overføring til regnskapene til tidligere statsminister Najib Razak , og personer knyttet til ham som Jho Low .
I august 2015 hadde den malaysiske anti-korrupsjonskommisjonen (MACC) bekreftet at ingen midler fra 1MDB ble overført til statsministerens private kontoer som påstått av The Wall Street Journal . Deretter dukket 1MDBs president og konsernsjef (konsernsjef), Arul Kanda, opp i et lokalt TV -program for å avklare spørsmål og anklager mot 1MDB, og dukket også opp i et intervju med BFM 89.9 med programleder Ibrahim Sani og nevnte at 1MDB har blitt fjernet for eventuelle og all forseelse av den malaysiske riksadvokaten.
I medieintervjuer i september 2015 sa 1MDB at noen medieoppslag om selskapet ser ut til å være politisk motiverte. Presidenten og konsernsjefen, Arul Kanda, presiserte også at ingen av selskapets regnskap i Singapore har blitt frosset, og avviser nyhetsrapporter om saken. Selskapet har også avvist påstander om feil.
I februar 2016 begynte Federal Bureau of Investigation (FBI) i USA å undersøke forbindelsen mellom en regional toppsjef i den globale investeringsbanken Goldman Sachs med tidligere statsminister Najib Razak og arten av førstnevntes engasjement i multimillioner dollar-avtaler med 1MDB . Lignende sonder har også funnet sted eller pågår for tiden i Storbritannia, Australia, Hong Kong og Singapore i banker som muliggjorde transaksjoner for 1MDB.
I mai 2016 kom Public Accounts Committee (PAC) i det malaysiske parlamentet; bestående av flere parlamentsmedlemmer fra både regjeringspartiet og opposisjonen la skylden for problemene med 1MDB i styret for det urolige statsfondet og dets tidligere sjef, og sa at styret hadde unnlatt å utføre sitt ansvar.
I mai 2018, etter dannelsen av det nye kabinettet etter Pakatan Harapans seier i stortingsvalget , har finansminister Lim Guan Eng beordret utnevnelsen av PricewaterhouseCoopers (PwC) til å gjennomføre en spesialstilling og revisjon av 1MDB.
Juli 2020 ble den tidligere statsministeren i Malaysia , Najib Razak , funnet skyldig i 1MDB -skandalen. Han ble dømt til 12 års fengsel og en bot på 49 millioner dollar. Najib mottok i tillegg 10 års fengsel for hver av seks anklager, inkludert 3 anklager om straffbart tillitsbrudd og 3 anklager for hvitvasking av penger .
Februar forkynte det britiske nasjonale kriminalitetsbyrået en arrestordre mot London -advokatfirmaet Clyde & Co på vegne av USAs justisdepartement for å kreve 330 millioner dollar (243 millioner pund). Disse midlene holdes angivelig på en bankkonto i en NatWest -filial i London. Justisdepartementet har påstått at midlene er det som gjenstår av inntektene fra den første fasen av 1MDB -svindelen, som angivelig har misbrukt 1 milliard dollar av 1MDB -midler.
Februar anla den malaysiske regjeringen søksmål mot Jho Lows tidligere medarbeidere og tidligere ledende 1MBD -tjenestemenn Jasmine Loo og Casey Tang, og begjærte innkreving av 9,3 millioner RM i etterskuddsskatt. De to flyktningene er etterlyst i Malaysia av myndigheter for etterforskning av 1MDB -svindel.