Fortapning av eiendeler - Asset forfeiture

Asset inndragning eller aktiva beslag er en form for inndragning av eiendeler av myndighetene . I USA er det en type strafferettslig økonomisk forpliktelse . Det gjelder vanligvis den påståtte inntekten eller instrumentene for kriminalitet. Dette gjelder, men er ikke begrenset, til terroraktiviteter, narkotikarelaterte forbrytelser og andre kriminelle og til og med sivile lovbrudd. Noen jurisdiksjoner bruker uttrykket "inndragning" i stedet for inndragning . Det påståtte formålet med eiendomsinntekt er å forstyrre kriminell aktivitet ved å konfiskere eiendeler som potensielt kunne ha vært gunstig for individet eller organisasjonen. I 2014 tok politiet mer eiendom enn innbruddstyver fra amerikanske borgere.

Sivil- og strafferett

Rettssystemer skiller mellom straffesaker og sivile rettssaker. Straffeforfølgning regulerer forbrytelser mot samfunnet som helhet eller mot regjeringen. Straffer for domfellelse av brudd på en straffelov inkluderer vanligvis å bli sendt til fengsel, fengsel eller annen form for fengsling. Sivil rettssaker innebærer tvister mellom enkeltpersoner eller enkeltpersoner og regjeringen. Ved avslutningen av sivile søksmål kan den ene siden pålegges å betale penger [erstatning] til den andre siden. Domstoler har også myndighet til å pålegge en part å gjøre eller ikke gjøre en bestemt ting for å løse sivile tvister. På grunn av potensialet for tap av frihet, vil tiltalte i en straffesak få en advokat på offentlige bekostninger hvis de ikke klarer å betale for sin egen advokat. Det samme gjelder generelt ikke i sivile saker, selv om det er unntak. For at en person skal bli funnet skyldig i en forbrytelse, må myndighetene fremlegge bevis utover rimelig tvil om tiltaltes skyld. Det er flere bevisstandarder i en sivil sak, den vanligste er en overvekt av bevisene som blir beskrevet som noe over femti prosent.

Tap av sivile eiendeler har blitt kritisert hardt av sivile frihetsforkjempere for dens sterkt reduserte standarder for overbevisning, omvendt pålegg og økonomiske interessekonflikter som oppstår når rettshåndhevelsesbyråene som bestemmer om de skal beslaglegge eiendeler, kan beholde eiendelene for seg selv.

Canada

Del XII.2 i straffeloven , en føderal lov, gir et nasjonalt tap av regimet for eiendom som oppstår ved begåelse av en bestemt lovbrudd (dvs. mest tiltalbare lovbrudd ), etter domfellelse. Det er også gitt bestemmelser om bruk av tilbakeholdenhets- og administrasjonsordrer til å styre slik eiendom i løpet av en straffesak.

Alle provinser og territorier unntatt Newfoundland og Labrador , Prince Edward Island og Yukon Territory, har også vedtatt vedtekter for å sørge for lignende sivile fortapningsregimer. Disse gir generelt, på en sannsynlighetsbasis , beslag av eiendom:

  • Ervervet av resultatene av ulovlig aktivitet
  • Brukes sannsynligvis til å delta i ulovlig aktivitet

Høyesterett i Canada har opprettholdt sivile fortabelseslover som en gyldig utøvelse av den provinsielle myndighetens makt over eiendom og sivile rettigheter. I hvilken grad Charter of Rights and Freedoms gjelder sivile fortabelsesvedtekter er det fortsatt tvist. I den grad slike lover blir brukt for et "straffende" formål, er det rettspraksis som tyder på at chartret gjelder. I saker der bevis er innhentet ulovlig, har domstoler i Alberta og British Columbia ekskludert slike bevis.

Den Europeiske Union

I april 2014 vedtok Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union direktiv 2014/42 / EU om innfrysing og inndragning av inntekt fra kriminalitet i EU . Direktivet tillater bare beslag og beslaglegging av eiendom uten straffedom under veldig spesifikke omstendigheter. Artikkel 4 sier:

  1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å muliggjøre konfiskering, helt eller delvis, av instrumenter og inntekter eller eiendom hvis verdi tilsvarer slike instrumenter eller inntekter, med forbehold om en endelig dom for en straffbar handling, som også kan føre til fra saksbehandling i fravær.
  2. Når inndragning på grunnlag av nr. 1 ikke er mulig, i det minste der en slik umulighet er et resultat av sykdom eller bortfalt av den mistenkte eller tiltalte, skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak for å muliggjøre inndragning av instrumenter og inntekter i tilfeller der strafferettslig saksbehandling er iverksatt angående en straffbar handling som kan føre til, direkte eller indirekte, økonomisk fordel, og slike prosedyrer kunne ha ført til en straffedom dersom den mistenkte eller tiltalte hadde vært i stand til å stå for retten.

Storbritannia

I Storbritannia iverksettes inngåelse av gjenstand for tap av eiendeler i henhold til Provence of Crime Act 2002 . Disse faller i forskjellige typer. For det første er det inndragingsprosedyrer. En konfiskasjonsordre er en rettskjennelse som er truffet i Crown Court som krever at en domfelt tiltalte må betale et bestemt beløp til staten innen en bestemt dato. For det andre er det kontantbehandlingsprosedyrer, som finner sted (i England og Wales) i Magistrates Court med anke til Crown Court , etter å ha blitt anlagt av enten politiet eller tollvesenet. For det tredje er det sivile gjenopprettingssaker som bringes av National Crime Agency "NCA". Verken saksbehandlingsprosedyre eller saksbehandling for en sivilt gjenopprettingsordre krever en tidligere straffedom.

I Skottland iverksettes inndragingsprosedyrer av procurator fiscal eller Lord Advocate gjennom Sheriff Court eller High Court of Justiciary . Kontantfortapning og sivil gjenoppretting bringes av den skotske regjeringens sivile gjenopprettingsenhet i Sheriff Court, med anker til Sessions Court .

FNs konvensjon mot korrupsjon

For å legge til rette for internasjonalt samarbeid om inndragning, oppfordrer FNs konvensjon mot korrupsjon statspartene til å vurdere å ta de nødvendige tiltak for å tillate inndragning av inntektene fra korrupsjon uten straffedom i saker der lovbryteren ikke kan tiltale på grunn av død, flykt eller fravær eller i andre passende tilfeller.

forente stater

Det er to typer tapsaker (inndragning), strafferettslige og sivile. Omtrent halvparten av alle tapsaker som praktiseres i dag er sivile, selv om mange av dem er anlagt parallelt med en relatert straffesak. I sivile fortapingssaker saksøker den amerikanske regjeringen eiendommen , ikke personen; eieren er faktisk en tredjeparts krav . Byrden er på myndighetene å fastslå at eiendommen er gjenstand for fortapelse ved en "overvekt av bevisene." Hvis det lykkes, kan eieren fremdeles seire ved å etablere et "uskyldig eier" -forsvar.

Føderale sivile fortabelsaker starter vanligvis med beslag på eiendom etterfulgt av utsendelse av beslag fra beslagleggingsbyrået (generelt DEA eller FBI ) til eieren. Eieren har da 35 dager på seg til å inngi krav til beslagleggingsbyrået. Eieren må inngi dette kravet for senere å beskytte eiendommen sin i retten. Når kravet er arkivert til byrået, har den amerikanske advokaten 90 dager på seg til å gjennomgå kravet og å inngi en sivil klage i USAs tingrett. Eieren har da 35 dager på seg til å inngi et rettslig krav i retten som hevder sin eierandel. Innen 21 dager etter innlevering av rettskrav, må eieren også sende inn et svar som nekter påstandene i klagen. Når det er gjort, blir tapsaken fullstendig rettssak i retten.

I sivile saker trenger ikke eieren å bli dømt skyldig for noe forbrytelse; det er mulig for regjeringen å seire ved å bevise at noen andre enn eieren brukte eiendommen til å begå en forbrytelse (dette påstanden virker utdatert og som sådan ville bli motsagt av forsvaret "uskyldig eier"). I motsetning til dette blir kriminell inndragning vanligvis utført i en dom etter en domfellelse og er en straffende handling mot lovbryteren.

The United States Marshals Tjenesten er ansvarlig for forvaltning og avhending av eiendommer beslaglagt og inndratt ved Department of Justice byråer. Den forvalter for tiden rundt 2,4 milliarder dollar i eiendom. USAs finansdepartement er ansvarlig for forvaltning og avhending av eiendommer beslaglagt av finansbyråer. Målet med begge programmene er å maksimere nettoavkastningen fra beslaglagt eiendom ved å selge på auksjoner og til den private sektoren og deretter bruke eiendommen og inntektene til å tilbakebetale ofre for kriminalitet og, hvis det er penger igjen etter å ha kompensert ofrene, for lovhåndhevelsesformål.

Historie

Kongressen har gradvis utvidet myndighetens myndighet til å forstyrre og demontere kriminelle virksomheter og deres hvitvaskingsaktiviteter siden tidlig på 1970-tallet. De har gjort dette ved å vedta forskjellige lover om hvitvasking og inndragelse av penger, slik som RICO Act fra 1970 og USAs Patriot Act fra 2001. Begrepene fortabelse av eiendeler går tusenvis av år tilbake og har blitt registrert gjennom historien ved mange anledninger.

I 2015 kunngjorde en rekke strafferettsreformere, inkludert Koch-familiefondene og ACLU , planer om å redusere tap av eiendeler i USA på grunn av den uforholdsmessige straffen den pålegger påståtte ugjerninger med lav inntekt. Tap av privat eiendom resulterer ofte i berøvelse av flertallet av en persons formue.


Forverkning av terroristøkonomi

Det er vanskelig for myndighetene å spore, konfiskere og forstyrre økonomi i terrororganisasjoner fordi de kan komme fra en rekke kilder - som for eksempel andre land, som støtter sympatisører, kriminalitet eller juridiske virksomheter. Terroristgrupper kan tjene på mange forbrytelser - som svart post, ran, utpressing, svindel, narkotikahandel osv. Hvis oppdaget og bevist terrorisme, kan myndigheter konfiskere eiendom for å forstyrre terroraktiviteter. Det er viktig å forstå hva som er 'terrorisme', fordi disse lovbruddene i 2000-loven er vidt definert som; "

  1. Eiendom eller penger som sannsynligvis vil bli brukt til terrorisme (inkludert organisasjonens ressurser)
  2. Inntektene fra utførelsen av terrorhandlinger
  3. Inntektene fra handlinger som faktisk ble utført for terrorisme. "

2000-loven brakte et nytt system for tap av terroristkontanter. Dette var modellert av Storbritannias narkotikamisbruksprosess og tillot beslaglegging av kontanter i 48 timer av en konstabel, tollbetjent eller innvandringsoffiser hvis det ble funnet rimelig grunn til å mistenke at det var ment å brukes til terrorisme eller var terrorist eiendom. En offiser som beslagla eiendelene eller kontantene, kunne søke en tingrettsdomstol om en pålegg som hjemler fortsatt forvaring for å gi tid til videre etterforskning av hvor den kommer fra. Magistratenes domstol er generelt tilfreds med at det er sannsynligheten for at kontantene var ment å brukes til terrorisme eller som terrorisme, så kunne den gjøre en fortabelsesordre.

Bruk av tapte eiendeler

Eiendelene som blir fortapt for kriminelle og sivile lovbrudd brukes til å "sette flere politimenn på gaten," ifølge tidligere USAs president George HW Bush. Eiendelene er spredt blant politimyndighetene for ting som å betale advokater som er involvert i forfallssaken, politibil, opprydding av meth-lab og annet utstyr og møbler.

Bemerkelsesverdige tap

Se også

Referanser

Videre lesning

Eksterne linker