Tilsyns- og finansinformasjonsmyndigheten (Vatikanstaten) - Supervisory and Financial Information Authority (Vatican City)

Den representant og finansiell informasjon Authority ( italiensk : Autorità di VIGILANZA e Informazione FINANZIARIA eller Asif ), tidligere kjent som Intelligence Authority Financial ( italiensk : Autorità di Informazione FINANZIARIA eller AIF ) er en institusjon som er koblet til hellige stol og en kanonisk og Vatikan sivil juridisk person opprettet av pave Benedict XVI 30. desember 2010. Den første lekemannen som fungerte som president for AIF var René Brülhart .

Oversikt og historie

Myndigheten, i henhold til den nye statutten som ble godkjent av pave Frans 15. november 2013, er vedkommende myndighet i Den hellige stol og Vatikanstaten som har ansvar for finansiell etterretning og tilsyn, inkludert hvitvasking av penger og bekjempelse av finansiering av terrorisme (AML/ CFT) og tilsyn med tilsyn med enheter som utfører finansiell virksomhet på et profesjonelt grunnlag, som fastsatt i artikkel 2 og 52 i Vatikanloven nr. XVIII 8. oktober 2013.

Juni 2014 utnevnte pave Francis Tommaso Di Ruzza, juridisk rådgiver for Den hellige stol og senioroffiser med ansvar for juridiske og internasjonale saker for myndigheten siden begynnelsen av funksjonene i 2011, som myndighetens midlertidige visedirektør og også fullstendig erstattet medlemmene av myndighetens styre. Fra 5. juni 2014 er styremedlemmene: Dr. Bianca Maria Farina, administrerende direktør i det italienske forsikringsselskapet Poste Vita ; Dr. Marc Odendall, finansiell konsulent for den filantropiske sektoren i Sveits ; Joseph Yuvaraj Pillay, styreleder for rådgiverstyret til presidenten i Republikken Singapore ; og Dr. Juan Zarate , seniorrådgiver ved Center for Strategic and International Studies i Washington, DC

I 2013 ble AIF et fullstendig medlem av Egmont Group , et internasjonalt nettverk av finansielle etterretningsenheter . I 2019 ble AIF ekskludert fra Egmont Group, på grunn av manglende garanti for datasikkerhet, men det ble tatt opp igjen kort tid etter at disse bekymringene er blitt behandlet i en avtale fra AIF og Vatican City's Promoter of Justice .

AIF har sitt sete i Palazzo San Carlo , Vatikanstaten, nær Domus Sanctae Marthae . Desember 2020 godkjente pave Frans en overhaling av byrået som resulterte i ting som omdøping. De nye vedtektene omdefinerte også rollene til byråets president og direktorat, samt etablering av en ny forskrifts- og juridiske enhet i organisasjonen. Dette nye byrået i ASIF håndterer alle juridiske spørsmål, inkludert regulering. En tilsynsenhet og en finansiell etterretningsenhet ble også opprettet i organisasjonen.

Styrets presidenter

Direktører

  • Francesco De Pasquale (2011–2013)
    • Nestleder Alfredo Pallini (2011–2012)
  • René Brülhart (2013–2014)
    • Nestleder annonse midlertidig Tommaso Di Ruzza (2014–2015)
  • Tommaso Di Ruzza (2015–2020)
  • Giuseppe Schlitzer (siden 2020)

Referanser

Eksterne linker