Organisert kriminalitet -Organized crime

Organisert kriminalitet er en kategori av transnasjonale , nasjonale eller lokale grupperinger av svært sentraliserte virksomheter drevet av kriminelle for å delta i ulovlig aktivitet, oftest for profitt. Mens organisert kriminalitet generelt blir sett på som en form for ulovlig virksomhet, er noen kriminelle organisasjoner, som terrorgrupper , opprørsstyrker og separatister , politisk motiverte. Noen ganger tvinger kriminelle organisasjoner folk til å gjøre forretninger med dem, for eksempel når en gjeng presser penger fra butikkeiere for " beskyttelse ". Gategjenger kan ofte betraktes som organiserte kriminelle grupper eller, under strengere definisjoner av organisert kriminalitet, kan de bli disiplinerte nok til å bli ansett som organiserte . En kriminell organisasjon kan også bli referert til som en gjeng , mafia , mobb , ring eller syndikat ; nettverket, subkulturen og fellesskapet av kriminelle involvert i organisert kriminalitet kan bli referert til som underverdenen eller gjenglandet . Sosiologer skiller noen ganger spesifikt ut en "mafia" som en type organisert kriminalitetsgruppe som spesialiserer seg på levering av ekstra-juridisk beskyttelse og kvasi-lovhåndhevelse. Akademiske studier av den opprinnelige "mafiaen", den sicilianske mafiaen , som er før de andre gruppene, genererte en økonomisk studie av organiserte kriminelle grupper og utøvde stor innflytelse på studier av den russiske mafiaen , de kinesiske triadene , de Hong Kong-triadene og de japanske Yakuza .

Andre organisasjoner - inkludert stater, kirker, militærer, politistyrker og selskaper - kan noen ganger bruke organisert kriminalitetsmetoder for å utføre sine aktiviteter, men deres krefter stammer fra deres status som formelle sosiale institusjoner. Det er en tendens til å skille "tradisjonell" organisert kriminalitet (som ofte er gjenglignende og mer arbeiderklassens natur, ofte involverer hemmelige subkulturer , og ofte dannes rundt delte utstøtte etniske, regionale, sosioøkonomiske, territorielle eller kulturelle identiteter) fra visse andre former for kriminalitet som også vanligvis involverer organiserte eller gruppekriminelle handlinger, for eksempel hvitsnippkriminalitet , økonomisk kriminalitet , politisk kriminalitet , krigsforbrytelser , statsforbrytelser og forræderi . Denne forskjellen er ikke alltid tydelig, og akademikere fortsetter å diskutere saken. For eksempel, i mislykkede stater som ikke lenger kan utføre grunnleggende funksjoner som utdanning, sikkerhet eller styresett (vanligvis på grunn av brutal vold eller ekstrem fattigdom), utfyller organisert kriminalitet, styresett og krig noen ganger hverandre. Begrepet " oligarki " har blitt brukt for å beskrive demokratiske land hvis politiske, sosiale og økonomiske institusjoner kommer under kontroll av noen få familier og forretningsoligarker som kan anses eller kan overgå til organiserte kriminelle grupper i praksis. Av natur er kleptokratier , mafiastater , narkostater eller narkokleptokratier , og stater med høye nivåer av klientellisme og politisk korrupsjon enten sterkt involvert i organisert kriminalitet eller har en tendens til å fremme organisert kriminalitet i sine egne regjeringer.

I USA definerer Organized Crime Control Act (1970) organisert kriminalitet som "[den] ulovlige aktiviteten til [...] en høyt organisert, disiplinert forening [...]". Kriminell aktivitet som en strukturert prosess omtales som racketeering . I Storbritannia anslår politiet at organisert kriminalitet involverer opptil 38 000 personer som opererer i 6000 forskjellige grupper. Historisk sett har den største organiserte kriminalitetsstyrken i USA vært La Cosa Nostra ( italiensk-amerikansk mafia ), men andre transnasjonale kriminelle organisasjoner har også blitt fremtredende de siste tiårene. En artikkel fra 2012 i et tidsskrift for US Department of Justice uttalte at: "Siden slutten av den kalde krigen har organiserte kriminelle grupper fra Russland, Kina, Italia, Nigeria og Japan økt sin internasjonale tilstedeværelse og verdensomspennende nettverk eller har blitt involvert i mer transnasjonale kriminelle aktiviteter. De fleste av verdens store internasjonale organiserte kriminelle grupper er til stede i USA." US Drug Enforcement Administrations 2017 National Drug Threat Assessment klassifiserte meksikanske transnasjonale kriminelle organisasjoner (TCOs) som den "største kriminelle narkotikatrusselen mot USA", med henvisning til deres dominans "over store regioner i Mexico brukt til dyrking, produksjon, import , og transport av ulovlige stoffer" og identifiserer kartellene Sinaloa , Jalisco New Generation , Juárez , Gulf , Los Zetas og Beltrán-Leyva som de seks meksikanske TCO med størst innflytelse i narkotikasmugling til USA. FNs bærekraftsmål 16 har som mål å bekjempe alle former for organisert kriminalitet som en del av 2030-agendaen .

I noen land kan fotballhooligans betraktes som en kriminell organisasjon hvis den driver med ulovlige og voldelige aktiviteter.

Modeller for organisert kriminalitet

Det er foreslått ulike modeller for å beskrive strukturen til kriminelle organisasjoner.

Organisatorisk

Patron-klient nettverk

Patron-klient-nettverk er definert av flytende interaksjoner. De produserer kriminalitetsgrupper som opererer som mindre enheter innenfor det overordnede nettverket, og som sådan har en tendens til å verdsette betydningsfulle andre, kjennskap til sosiale og økonomiske miljøer eller tradisjon. Disse nettverkene er vanligvis sammensatt av:

  • Hierarkier basert på "naturlig" formende familie-, sosiale og kulturelle tradisjoner;
  • 'Tettsittende' fokus på aktivitet/ arbeid ;
  • Broderlige eller nepotistiske verdisystemer;
  • Personlig aktivitet; inkludert familierivalisering, territorielle tvister, rekruttering og opplæring av familiemedlemmer, etc.;
  • Grunnfestede trossystemer, tillit til tradisjon (inkludert religion, familieverdier, kulturelle forventninger, klassepolitikk, kjønnsroller, etc.); og,
  • Kommunikasjons- og regelhåndhevelsesmekanismer avhengig av organisasjonsstruktur, sosial etikette, historie med kriminell involvering og kollektiv beslutningstaking.

Byråkratisk/bedriftsdrift

Byråkratiske/bedriftsorganiserte kriminalitetsgrupper er definert av den generelle stivheten i deres interne strukturer. De fokuserer mer på hvordan operasjonene fungerer, lykkes, opprettholder seg selv eller unngår gjengjeldelse, de er vanligvis karakterisert ved:

  • En kompleks autoritetsstruktur;
  • En omfattende arbeidsdeling mellom klasser i organisasjonen;
  • Meritokratisk (i motsetning til kulturelle eller sosiale attributter);
  • Ansvar utført på en upersonlig måte;
  • Omfattende skriftlige regler/forskrifter (i motsetning til kulturell praksis som dikterer handling); og,
  • 'Ovenfra og ned' kommunikasjons- og regelhåndhevelsesmekanismer.

Imidlertid har denne operasjonsmodellen noen mangler:

  • Kommunikasjonsstrategien 'ovenfra og ned' er mottakelig for avlytting, enda lenger ned i hierarkiet som kommuniseres til;
  • Vedlikehold av skriftlige dokumenter setter sikkerheten til organisasjonen i fare og er avhengig av økte sikkerhetstiltak;
  • Infiltrasjon på lavere nivåer i hierarkiet kan sette hele organisasjonen i fare (en ' korthus' -effekt); og,
  • Død, skade, fengsling eller indre maktkamp øker usikkerheten ved operasjoner dramatisk.

Mens byråkratiske operasjoner vektlegger forretningsprosesser og sterkt autoritære hierarkier, er disse basert på å håndheve maktforhold snarere enn et overliggende mål om proteksjonisme, bærekraft eller vekst.

Ungdoms- og gategjenger

Jamaicansk gjengleder Christopher Coke

Et estimat på ungdomsgategjenger over hele landet levert av Hannigan, et al., markerte en økning på 35 % mellom 2002 og 2010. En særegen gjengkultur underbygger mange, men ikke alle, organiserte grupper; dette kan utvikles gjennom rekrutteringsstrategier, sosiale læringsprosesser i det korrigerende systemet som oppleves av ungdom, familie eller jevnaldrende involvering i kriminalitet, og tvangshandlinger fra kriminelle autoritetsfigurer. Begrepet "gategjeng" brukes ofte om hverandre med "ungdomsgjeng", og refererer til nabolag eller gatebaserte ungdomsgrupper som oppfyller "gjeng"-kriterier. Miller (1992) definerer en gategjeng som «en selvdannet sammenslutning av jevnaldrende, forent av gjensidige interesser, med identifiserbart lederskap og intern organisasjon, som handler kollektivt eller som individer for å oppnå spesifikke formål, inkludert gjennomføring av ulovlig aktivitet og kontroll av et bestemt territorium, anlegg eller bedrift." Noen grunner til at ungdom blir med i gjenger inkluderer å føle seg akseptert, oppnå status og øke selvfølelsen. En følelse av enhet samler mange av ungdomsgjengene som mangler familieaspektet hjemme.

«Overgangssoner» er forverrede nabolag med skiftende befolkninger. I slike områder fremmer konflikt mellom grupper, kamphandlinger, «torvkriger» og tyveri solidaritet og samhold. Cohen (1955): tenåringer fra arbeiderklassen ble med i gjenger på grunn av frustrasjon over manglende evne til å oppnå status og mål for middelklassen; Cloward og Ohlin (1960): blokkerte muligheter, men ulik fordeling av muligheter fører til å skape ulike typer gjenger (det vil si at noen fokuserte på ran og eiendomstyveri, noen på slåssing og konflikt og noen var retrettister med fokus på narkotikabruk); Spergel (1966) var en av de første kriminologene som fokuserte på evidensbasert praksis fremfor intuisjon i gjengliv og kultur. Deltakelse i gjengrelaterte hendelser i ungdomsårene opprettholder et mønster av mishandling på deres egne barn år senere. Klein (1971) studerte i likhet med Spergel effektene på medlemmer av sosialarbeidernes intervensjoner. Flere inngrep fører faktisk til større gjengdeltakelse og solidaritet og bånd mellom medlemmene. Downes og Rock (1988) om Parkers analyse: belastningsteori gjelder, merketeori (fra erfaring med politi og domstoler), kontrollteori (engasjement i trøbbel fra tidlig barndom og den eventuelle beslutningen om at kostnadene oppveier fordelene) og konfliktteorier. Ingen etnisk gruppe er mer disponert for gjengengasjement enn en annen, snarere er det statusen til å være marginalisert, fremmedgjort eller avvist som gjør noen grupper mer sårbare for gjengdannelse, og dette kan også forklares i effekten av sosial ekskludering, spesielt i vilkår for rekruttering og oppbevaring. Disse kan også defineres av alder (vanligvis ungdom) eller påvirkning fra jevnaldrende grupper, og varigheten eller konsistensen av deres kriminelle aktivitet. Disse gruppene danner også sin egen symbolske identitet eller offentlig representasjon som er gjenkjennelig av samfunnet for øvrig (inkluderer farger, symboler, lapper, flagg og tatoveringer).

Forskning har fokusert på om gjengene har formelle strukturer, klare hierarkier og lederskap i forhold til voksne grupper, og om de er rasjonelle i jakten på sine mål, selv om posisjoner til strukturer, hierarkier og definerte roller er motstridende. Noen studerte gategjenger involvert i narkotikahandel - og fant ut at deres struktur og oppførsel hadde en viss organisatorisk rasjonalitet. Medlemmene så på seg selv som organiserte kriminelle; gjenger var formell-rasjonelle organisasjoner, sterke organisasjonsstrukturer, veldefinerte roller og regler som styrte medlemmenes oppførsel. Også et spesifisert og vanlig inntektsmiddel (dvs. narkotika). Padilla (1992) var enig med de to ovenfor. Noen har imidlertid funnet at disse er løse i stedet for veldefinerte og mangler vedvarende fokus, det var relativt lav samhørighet, få delte mål og liten organisasjonsstruktur. Delte normer, verdier og lojaliteter var lave, strukturer «kaotiske», liten rolledifferensiering eller tydelig arbeidsfordeling. På samme måte er bruken av vold ikke i samsvar med prinsippene bak beskyttelsesrabatter, politisk trussel og narkotikasmugling som brukes av disse voksne gruppene. I mange tilfeller går gjengmedlemmer fra ungdomsgjenger til høyt utviklede OC-grupper, med noen allerede i kontakt med slike syndikater, og gjennom dette ser vi en større tilbøyelighet til imitasjon. Gjenger og tradisjonelle kriminelle organisasjoner kan ikke knyttes universelt sammen (Decker, 1998), men det er klare fordeler for både voksen- og ungdomsorganisasjonen gjennom deres forening. Når det gjelder struktur, er ingen enkelt kriminalitetsgruppe arketypisk, selv om det i de fleste tilfeller er veldefinerte mønstre for vertikal integrasjon (der kriminelle grupper forsøker å kontrollere tilbud og etterspørsel), slik tilfellet er innen våpen-, sex- og narkotikasmugling.

Individuell forskjell

Entreprenøriell

Entreprenørskapsmodellen ser på enten den enkelte kriminelle eller en mindre gruppe organiserte kriminelle, som utnytter den mer flytende "gruppesammenslutningen" av moderne organisert kriminalitet. Denne modellen samsvarer med sosial læringsteori eller differensiell assosiasjon ved at det er klare assosiasjoner og interaksjon mellom kriminelle hvor kunnskap kan deles, eller verdier håndheves, men det hevdes at rasjonelle valg ikke er representert i dette. Valget om å begå en bestemt handling, eller assosiere seg med andre organiserte kriminelle grupper, kan bli sett på som mye mer som en gründerbeslutning – som bidrar til fortsettelsen av en kriminell virksomhet, ved å maksimere de aspektene som beskytter eller støtter deres egen individuelle vinning. I denne sammenhengen er risikoens rolle også lett forståelig, men det kan diskuteres om den underliggende motivasjonen skal sees på som ekte entreprenørskap eller entreprenørskap som et produkt av en eller annen sosial ulempe.

Den kriminelle organisasjonen, omtrent på samme måte som man vil vurdere glede og smerte, veier faktorer som juridisk, sosial og økonomisk risiko for å fastslå potensiell fortjeneste og tap fra visse kriminelle aktiviteter. Denne beslutningsprosessen bygger på gründerinnsatsen til gruppens medlemmer, deres motivasjoner og miljøene de jobber i. Opportunisme er også en nøkkelfaktor – den organiserte kriminelle eller kriminelle gruppen vil sannsynligvis ofte omorganisere de kriminelle foreningene de opprettholder, hvilke typer forbrytelser de begår, og hvordan de fungerer på den offentlige arenaen (rekruttering, omdømme, etc.) for å sikre effektivitet, kapitalisering og beskyttelse av deres interesser.

Multi-modell tilnærming

Kultur og etnisitet gir et miljø hvor tillit og kommunikasjon mellom kriminelle kan være effektiv og sikker. Dette kan til syvende og sist føre til et konkurransefortrinn for noen grupper; det er imidlertid unøyaktig å vedta dette som den eneste bestemmende faktoren for klassifisering i organisert kriminalitet. Denne kategoriseringen inkluderer den sicilianske mafiaen , 'Ndrangheta , etniske kinesiske kriminelle grupper , japanske Yakuza (eller Boryokudan ), colombianske narkotikasmuglingsgrupper , nigerianske organiserte kriminelle grupper, korsikansk mafia , koreanske kriminelle grupper og jamaicanske besittelser . Fra dette perspektivet er organisert kriminalitet ikke et moderne fenomen - konstruksjonen av kriminalitetsgjenger fra 1600- og 1700-tallet oppfyller alle dagens kriterier for kriminelle organisasjoner (i motsetning til Alien Conspiracy Theory). Disse streifet rundt i de landlige grenselandene i Sentral-Europa og begynte på mange av de samme ulovlige aktivitetene knyttet til dagens kriminalitetsorganisasjoner, med unntak av hvitvasking av penger. Da den franske revolusjonen skapte sterke nasjonalstater, flyttet de kriminelle gjengene til andre dårlig kontrollerte regioner som Balkan og Sør-Italia, hvor frøene ble sådd til den sicilianske mafiaen - bærebjelken for organisert kriminalitet i den nye verden.

Beregningsmessig tilnærming

Mens de fleste konseptuelle rammeverkene som brukes til å modellere organisert kriminalitet understreker rollen til aktører og/eller aktiviteter , fokuserer beregningstilnærminger bygd på grunnlaget for datavitenskap og kunstig intelligens på å utlede ny innsikt om organisert kriminalitet fra big data . For eksempel har nye maskinlæringsmodeller blitt brukt for å studere og oppdage urban kriminalitet og nettbaserte prostitusjonsnettverk. Big Data har også blitt brukt til å utvikle nettbaserte verktøy som forutsier risikoen for at en person blir offer for sexhandel på nettet eller blir trukket inn i sexarbeid på nett. I tillegg har data fra Twitter og Google Trends blitt brukt til å studere offentlighetens oppfatning av organisert kriminalitet.

Modelltype Miljø Gruppe Prosesser Virkninger
nasjonal Historisk eller kulturelt grunnlag Familie eller hierarki Hemmelighold/bindinger. Lenker til opprørere Lokal korrupsjon/påvirkning. Fryktelig fellesskap.
Transnasjonal Politisk og økonomisk ustabil Vertikal integrasjon Legitime dekke Stabil forsyning av ulovlige varer. Korrupsjon på høyt nivå.
Transnasjonal/transaksjonell Noen Fleksibel. Liten størrelse. Voldelig. Opportunistisk. Å ta risiko Ustabil forsyning av utvalg av ulovlige varer. Utnytter unge lokale lovbrytere.
Entreprenøriell/transaksjonell Utviklede/høyteknologiske regioner Enkeltpersoner eller par. Opererer gjennom legitim virksomhet Tilførsel av ulovlige tjenester, f.eks. hvitvasking av penger, svindel, kriminelle nettverk.

Typiske aktiviteter

Organiserte kriminelle grupper tilbyr en rekke ulovlige tjenester og varer. Organisert kriminalitet gjør ofte virksomheter ofre gjennom bruk av utpressing eller tyveri og svindelaktiviteter som å kapre lastebiler og skip, rane varer, begå konkurssvindel (også kjent som "bust-out"), forsikringssvindel eller aksjesvindel (innsidehandel). Organiserte kriminelle grupper gjør også individer ofre for biltyveri (enten for demontering i "chop shops" eller for eksport), kunsttyveri , bankran , innbrudd, tyveri og tyveri av smykker og edelstener, butikktyveri , datahacking , kredittkortsvindel, økonomisk spionasje , underslag , identitetstyveri og verdipapirsvindel (" pump and dump "-svindel). Noen organiserte kriminelle grupper svindler nasjonale, statlige eller lokale myndigheter ved å legge inn bud på å rigge offentlige prosjekter, forfalske penger, smugle eller produsere uskattelig alkohol ( rom-running ) eller sigaretter ( buttlegging ), og gi innvandrerarbeidere for å unngå skatt.

Organiserte kriminelle grupper oppsøker korrupte offentlige tjenestemenn i utøvende, rettshåndhevende og rettslige roller, slik at deres kriminelle utspill og aktiviteter på det svarte markedet kan unngå, eller i det minste motta tidlige advarsler om, etterforskning og rettsforfølgelse.

Aktiviteter med organisert kriminalitet inkluderer utlån av penger til svært høye renter, attentat , utpressing , bombing , bookmaking og ulovlig gambling , tillitstriks , brudd på opphavsretten , forfalskning av åndsverk , fekting , kidnapping , prostitusjon , smugling , narkotikasmugling , oljesmugling, antikvitetsmugling , organsmugling , kontraktsdrap , identitetsdokumentforfalskning , hvitvasking av penger , bestikkelser , forførelse , valgfusk , forsikringssvindel , punktbarbering , prisfastsettelse , ulovlig taxidrift , ulovlig dumping av giftig avfall, ulovlig handel med kjernefysiske materialer , smugling av militært utstyr, smugling av atomvåpen, passsvindel , ulovlig immigrasjon og billig arbeidskraft, menneskesmugling, handel med truede arter og menneskehandel . Organiserte kriminalitetsgrupper driver også med en rekke forretnings- og arbeidsutpressingsaktiviteter, for eksempel skumming av kasinoer, innsidehandel, opprettelse av monopol i bransjer som søppelinnsamling, konstruksjon og sementstøping, budrigging, "no-show" og "no- arbeid" jobber, politisk korrupsjon og mobbing.

Vold

Overfall

Utøvelse av voldelig kriminalitet kan utgjøre en del av en kriminell organisasjons "verktøy" som brukes for å oppnå kriminogeniske mål (for eksempel dens truende, autoritative, tvangsmessige, terrorfremkallende eller opprørske rolle), på grunn av psykososiale faktorer (kulturell konflikt, aggresjon, opprør mot autoritet, tilgang til ulovlige stoffer, motkulturell dynamikk), eller kan i seg selv være kriminalitet rasjonelt valgt av individuelle kriminelle og gruppene de danner. Overgrep brukes til tvangsmidler , for å "grove opp" skyldnere, konkurranse eller rekrutter, ved ran , i forbindelse med andre formuesforbrytelser, og som uttrykk for motkulturell autoritet; Vold er normalisert innenfor kriminelle organisasjoner (i direkte motsetning til det vanlige samfunnet) og stedene de kontrollerer. Mens intensiteten av vold er avhengig av typen kriminalitet organisasjonen er involvert i (så vel som deres organisasjonsstruktur eller kulturelle tradisjon), spenner aggressive handlinger over et spekter fra fysiske overgrep av lav grad til drap. Kroppsskader og grov legemsbeskadigelse, i sammenheng med organisert kriminalitet, må forstås som indikatorer på intens sosial og kulturell konflikt, motivasjoner i strid med allmennhetens sikkerhet og andre psykososiale faktorer.

Mord

Mord har utviklet seg fra æres- og hevndrapene på Yakuza eller siciliansk mafia som la stor fysisk og symbolsk betydning på drapshandlingen, dens formål og konsekvenser, til en mye mindre diskriminerende form for å uttrykke makt, håndheve kriminell autoritet, oppnå gjengjeldelse eller eliminere konkurransen. Rollen til leiemorderen har generelt vært konsekvent gjennom historien til organisert kriminalitet, enten det skyldes effektiviteten eller hensiktsmessigheten av å ansette en profesjonell leiemorder eller behovet for å distansere seg fra begåelsen av morderiske handlinger (gjør det vanskeligere å bevise kriminell skyld). Dette kan omfatte drap på bemerkelsesverdige personer (offentlige, private eller kriminelle), igjen avhengig av autoritet, gjengjeldelse eller konkurranse. Hevndrap, væpnede ran, voldelige stridigheter om kontrollerte territorier og lovbrudd mot medlemmer av offentligheten må også vurderes når man ser på dynamikken mellom ulike kriminelle organisasjoner og deres (til tider) motstridende behov.

Vigilantisme

I en ironisk vri er kriminelle syndikater ofte kjent for å begå handlinger av årvåkenhet ved å håndheve lover, etterforske visse kriminelle handlinger og straffe de som bryter slike regler. Mennesker som ofte er målrettet av organiserte kriminelle har en tendens til å være individualistiske kriminelle, personer som begikk forbrytelser som anses som spesielt grufulle av samfunnet, rivaler og/eller terrorgrupper. En grunn til at kriminelle grupper kan begå årvåkenhet i nabolagene deres, er for å forhindre store nivåer av politiarbeid , som kan være skadelig for deres ulovlige virksomheter; i tillegg kan vigilante-handlingene hjelpe gjengene til å indynde seg i lokalsamfunnene deres .

I løpet av de brølende tjueårene var Ku Klux Klan kjent for å være solide håndhevere av forbud, som et resultat ville italienske , irske , polske og jødiske gangstere til tider ha voldelige konfrontasjoner mot KKK, ved en anledning FBI-informant og beryktet gangster Gregory Scarpa kidnappet og torturerte en lokal klansmen til å avsløre likene til borgerrettighetsarbeidere som var blitt drept av KKK. Under andre verdenskrig hadde Amerika et økende antall nazi-tilhengere som dannet den tyske amerikanske Bund , som var kjent for å være truende for det lokale jødiske folket, som et resultat av at jødiske gangstere (som Meyer Lansky , Bugsy Siegel og Jack Ruby ) ofte ble ansatt av det amerikanske jødiske samfunnet for å hjelpe til med å forsvare seg mot nazistenes bund, til og med gå så langt som å angripe og drepe nazi-sympatisører under samlingsmøter. Vigilante-grupper som Black Panther Party , White Panther Party og Young Lords har blitt anklaget for å begå forbrytelser for å finansiere deres politiske aktiviteter.

Mens beskyttelsesutpressing ofte blir sett på som ikke annet enn utpressing, har kriminelle syndikater som deltar i beskyttelsesrabatter til tider gitt genuin beskyttelse mot andre kriminelle for sine klienter, grunnen til dette er fordi den kriminelle organisasjonen ønsker at virksomheten til sine klienter skal gjøres. bedre slik at gjengen kan kreve enda mer beskyttelsespenger, i tillegg hvis gjengen har nok kjennskap til de lokale fekterne , kan de til og med spore opp og hente gjenstander som ble stjålet fra bedriftseieren, for ytterligere å hjelpe sine klienter med å gjengen kan også tvinge ut, forstyrre, vandalisere, stjele fra eller stenge konkurrerende virksomheter for sine kunder. I Colombia prøvde opprørsgruppene å stjele land, kidnappe familiemedlemmer og presse penger fra narkotikabaronene, som et resultat av narkobaronene i Medellín-kartellet dannet en paramilitær årvåkengruppe kjent som Muerte a Secuestradores ("Death to Kidnappers") å forsvare kartellet mot FARC og M-19 , til og med kidnappe og torturere lederen av M-19 før han etterlot ham lenket foran en politistasjon. Under Medellín-kartellets krig mot den colombianske regjeringen dannet og drev Cali-kartellet en årvåkengruppe kalt Los Pepes (som også bestod av medlemmer av den colombianske regjeringen, politiet og tidligere medlemmer av Medellín-kartellet) for å få til Pablo Escobars fall, de gjorde det ved å bombe eiendommene til Medellín-kartellet og kidnappe, torturere og/eller drepe Escobars medarbeidere samt jobbe sammen med søkeblokken , noe som til slutt ville føre til demontering av Medellín-kartellet og Pablo Escobars død. På grunn av det høye nivået av korrupsjon ville Oficina de Envigado gjøre ting for å hjelpe politiet og omvendt, til det punktet hvor politiet og kartellet ville gjøre operasjoner sammen mot andre kriminelle, i tillegg ville lederne av La Oficina ofte fungere som dommere for å mekle tvister mellom de forskjellige narkogjengene over hele Colombia, noe som ifølge noen bidro til å forhindre at mange tvister ble voldelige.

På Somalias kystlinje er mange mennesker avhengige av å fiske for økonomisk overlevelse, på grunn av dette er somaliske pirater ofte kjent for å angripe utenlandske fartøyer som deltar i ulovlig fiske og overfiske i deres farvann og fartøyer som ulovlig dumper avfall i deres farvann, som et resultat sier marinbiologer. at det lokale fiskeriet er i bedring. I Mexico ble det dannet en årvåkengruppe kalt Grupos de autodefensa comunitaria for å motvirke de ulovlige tømmerhuggerne , La Familia Michoacana-kartellet og Knights Templar-kartellet , ettersom de vokste, fikk de selskap av tidligere kartellmedlemmer og etter hvert som de ble større begynte de å selge narkotika. for å kjøpe våpen ble Tempelriddernes kartell til slutt beseiret og oppløst av vigilantes handlinger, men de endte opp med å danne sitt eget kartell kalt Los Viagras , som har forbindelser med Jalisco New Generation Cartel . Minuteman Project er en høyreekstrem paramilitær organisasjon som prøver å forhindre ulovlig immigrasjon over grensen mellom USA og Mexico , men å gjøre det er skadelig for gjenger som Mara Salvatrucha , som tjener penger på menneskesmugling , som et resultat av MS-13 er kjent for å begå voldshandlinger mot medlemmer av Minutemen. Over hele verden er det forskjellige anti-gjeng-våkne grupper, som bekjenner seg til å kjempe mot gjengpåvirkning, men deler egenskaper og opptrer på samme måte som gjenger, inkludert Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs , OG Imba . Gjenger som er involvert i narkotikasmugling begår ofte voldelige handlinger for å stoppe eller tvinge ut uavhengige forhandlere, narkotikahandlere uten gjengbånd, for å hindre dem i å ta kunder.

I Amerika er det en dyrevelferdsorganisasjon som heter Rescue Ink, der medlemmer av forbudte bikergjenger melder seg frivillig til å redde dyr i nød og bekjempe mennesker som begår dyremishandling, for eksempel å stoppe drap på løse katter , bryte opp hundekampringer og redde kjæledyr fra fornærmende eiere. I det amerikanske fengselssystemet er fengselsgjenger ofte kjent for å fysisk skade og til og med drepe innsatte som har begått slike forbrytelser som barnemord , seriemordere , pedofili , hatforbrytelser , vold i hjemmet , voldtekt og innsatte som har begått forbrytelser mot eldre, dyr , funksjonshemmede, fattige og mindre heldige. I mange minoritetssamfunn og fattige nabolag mistror innbyggerne ofte rettshåndhevelse, som et resultat av dette overtar gjengsyndikatene ofte å "politi" nabolagene deres ved å begå handlinger mot mennesker som har begått forbrytelser som mobbing , overfall, hjeminvasjoner, hatforbrytelser , forfølgelse , voldtekt, vold i hjemmet og overgrep mot barn , i tillegg til å mekle tvister mellom naboer, måtene gjengene ville straffe slike individer på kunne variere fra tvangsbeklager, å bli truet, å bli tvunget til å returnere stjålne gjenstander, vandalisere eiendom, brannstiftelse , å bli tvunget å flytte , bli overfalt og/eller slått , kidnappinger, falsk fengsling , tortur og/eller myrdet. Noen kriminelle syndikater har vært kjent for å holde sine egne "rettssaker" for medlemmer av deres som hadde blitt anklaget for overtredelse, straffene som det siktede medlemmet ville møte hvis "funnet skyldig" vil variere avhengig av lovbruddet.

Terrorisme

I tillegg til det som anses som tradisjonell organisert kriminalitet som involverer direkte kriminalitet som svindel, svindel, utpressing og andre handlinger motivert for akkumulering av pengegevinst, er det også utradisjonell organisert kriminalitet som drives for politisk eller ideologisk vinning eller aksept. Slike kriminelle grupper blir ofte stemplet som terrorgrupper eller narkoterrorister .

Det er ingen universelt vedtatt, juridisk bindende, strafferettslig definisjon av terrorisme . Vanlige definisjoner av terrorisme refererer bare til de voldelige handlingene som er ment å skape frykt (terror), utføres for et religiøst, politisk eller ideologisk mål, bevisst målrette eller ignorere sikkerheten til ikke-stridende (f.eks. nøytralt militært personell eller sivile ) , og er forpliktet av ikke-statlige etater. Noen definisjoner inkluderer også handlinger med ulovlig vold og krig, spesielt forbrytelser mot menneskeheten ( se Nürnberg-rettssakene ), allierte myndigheter som anser det tyske nazistpartiet , dets paramilitære og politiorganisasjoner, og en rekke foreninger som er underordnede Nazipartiet som "kriminelle organisasjoner". Bruken av lignende taktikker av kriminelle organisasjoner for beskyttelsesrabatter eller for å håndheve en taushetskodeks kalles vanligvis ikke terrorisme, selv om de samme handlingene kan merkes som terrorisme når de utføres av en politisk motivert gruppe.

Viktige grupper inkluderer Medellin-kartellet , Corleonesi-mafiaen , forskjellige meksikanske karteller og jamaicanske Posse .

Annen

Økonomisk kriminalitet

Organiserte kriminelle grupper genererer store mengder penger ved aktiviteter som narkotikasmugling, våpensmugling, utpressing, tyveri og økonomisk kriminalitet. Disse ulovlige eiendelene er til liten nytte for dem med mindre de kan skjule det og konvertere det til midler som er tilgjengelige for investering i legitim virksomhet. Metodene de bruker for å konvertere sine 'skitne' penger til 'rene' eiendeler oppmuntrer til korrupsjon. Organiserte kriminelle grupper må skjule pengenes ulovlige opphav. Dette åpner for utvidelse av OC-grupper, ettersom "vaskesyklusen" eller "vaskesyklusen" fungerer for å dekke pengesporet og konvertere utbytte av kriminalitet til brukbare eiendeler. Hvitvasking av penger er dårlig for internasjonal og innenlandsk handel, bankomdømme og for effektive myndigheter og rettssikkerhet. Dette er på grunn av metodene som brukes for å skjule utbyttet av kriminalitet. Disse metodene inkluderer, men er ikke begrenset til: kjøp av lett transporterte verdier, internpriser og bruk av "underjordiske banker." Hvitvaskere vil også blande ulovlige penger med inntekter fra virksomheter for ytterligere å maskere deres ulovlige midler. Nøyaktige tall for mengden av kriminelle utbytter som er hvitvasket er nesten umulige å beregne, grove anslag er gjort, men gir bare en følelse av omfanget av problemet og ikke helt hvor stort problemet egentlig er. FNs kontor for narkotika og kriminalitet utførte en studie, de estimerte at i 2009 tilsvarte hvitvasking av penger at ca. 2,7 % av globalt BNP ble hvitvasket; dette tilsvarer rundt 1,6 billioner amerikanske dollar. Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), et mellomstatlig organ satt opp for å bekjempe hvitvasking av penger, har uttalt at "En vedvarende innsats mellom 1996 og 2000 fra Financial Action Task Force (FATF) for å produsere slike estimater mislyktes. " Anti-hvitvaskingstiltak som beslagla hvitvaskede eiendeler i 2001 beløp seg imidlertid til 386 millioner dollar. Den raske veksten av hvitvasking skyldes:

  • omfanget av organisert kriminalitet utelukker det fra å være en kontantvirksomhet - grupper har liten mulighet enn å konvertere inntektene til legitime midler og gjøre det ved å investere, ved å utvikle legitime virksomheter og kjøpe eiendom;
  • globalisering av kommunikasjon og handel - teknologi har gjort rask overføring av midler på tvers av internasjonale grenser mye enklere, med grupper som kontinuerlig endrer teknikker for å unngå etterforskning; og,
  • mangel på effektiv finansiell regulering i deler av den globale økonomien.

Hvitvasking av penger er en prosess i tre trinn:

  • Plassering: (også kalt nedsenking) grupper 'smurfer' små mengder om gangen for å unngå mistanke; fysisk disponering av penger ved å flytte kriminalitetsmidler inn i det legitime finansielle systemet; kan innebære bankmedvirkning, blanding av lovlige og ulovlige midler, kontantkjøp og smugling av valuta til trygge havn.
  • Lagdeling: skjuler sporet til folieforfølgelsen. Også kalt "tung såpe". Det innebærer å lage falske papirspor, konvertere kontanter til eiendeler ved kontantkjøp.
  • Integrasjon: (også kalt 'spin dry): Gjør det til ren skattepliktig inntekt ved eiendomstransaksjoner, falske lån, medvirkning fra utenlandske banker og falske import- og eksporttransaksjoner.

Midler for hvitvasking:

  • Pengesendere , svarte pengemarkeder som kjøper varer, gambling, øker kompleksiteten til pengesporet.
  • Underjordisk bankvirksomhet (flygende penger), involverer hemmelige 'bankfolk' rundt om i verden.
  • Det involverer ofte ellers legitime banker og fagfolk.

Det politiske målet på dette området er å gjøre finansmarkedene transparente, og minimere sirkulasjonen av kriminelle penger og kostnadene deres på legitime markeder.

Forfalskning

Forfalskning av penger er en annen økonomisk forbrytelse. Forfalskning av penger inkluderer ulovlig produksjon av penger som deretter brukes til å betale for alt man ønsker. I tillegg til å være en økonomisk forbrytelse, innebærer forfalskning også å produsere eller distribuere varer under antatte navn. Forfalskere drar nytte av det fordi forbrukerne tror de kjøper varer fra selskaper de stoler på, mens de i virkeligheten kjøper forfalskede varer av lav kvalitet. I 2007 rapporterte OECD at omfanget av forfalskede produkter inkluderer mat, legemidler, plantevernmidler, elektriske komponenter, tobakk og til og med husholdningsrengjøringsprodukter i tillegg til vanlige filmer, musikk, litteratur, spill og andre elektriske apparater, programvare og mote. En rekke kvalitative endringer i handelen med forfalskede produkter:

  • en stor økning i falske varer som er farlige for helse og sikkerhet;
  • de fleste produkter overtatt av myndighetene er nå husholdningsartikler i stedet for luksusvarer;
  • et økende antall teknologiske produkter; og,
  • produksjonen drives nå i industriell skala.

Skatteunndragelse

De økonomiske effektene av organisert kriminalitet har blitt tilnærmet fra en rekke både teoretiske og empiriske posisjoner, men arten av slik aktivitet tillater feilaktig fremstilling. Skattenivået som tas av en nasjonalstat, arbeidsledighetsrater, gjennomsnittlig husholdningsinntekt og nivå av tilfredshet med regjeringen og andre økonomiske faktorer bidrar alle til sannsynligheten for at kriminelle deltar i skatteunndragelser. Ettersom det meste av organisert kriminalitet begås i den liminale tilstanden mellom legitime og illegitime markeder, må disse økonomiske faktorene justeres for å sikre den optimale skattemengden uten å fremme praksisen med skatteunndragelse. Som med all annen kriminalitet, har teknologiske fremskritt gjort skatteunndragelse enklere, raskere og mer globalisert. Evnen for organiserte kriminelle til å bruke uredelige økonomiske kontoer, bruke ulovlige offshore-bankkontoer , få tilgang til skatteparadiser eller skattely , og drive varesmuglingssyndikater for å unndra importavgifter, bidrar til å sikre økonomisk bærekraft, sikkerhet fra rettshåndhevelse, generell anonymitet og videreføring av deres operasjoner.

Nettkriminalitet

Internett-svindel

Identitetstyveri er en form for svindel eller juksing av en annen persons identitet der noen utgir seg for å være en annen ved å anta denne personens identitet, vanligvis for å få tilgang til ressurser eller få kreditt og andre fordeler i vedkommendes navn. Ofre for identitetstyveri (de hvis identitet har blitt antatt av identitetstyven) kan lide uheldige konsekvenser hvis de holdes ansvarlige for gjerningsmannens handlinger, det samme kan organisasjoner og enkeltpersoner som blir svindlet av identitetstyven, og i den grad også er ofre. Internett-svindel refererer til den faktiske bruken av Internett - tjenester for å presentere uredelige oppfordringer til potensielle ofre, for å utføre uredelige transaksjoner, eller for å overføre utbytte av svindel til finansinstitusjoner eller til andre knyttet til ordningen. I sammenheng med organisert kriminalitet, kan begge tjene som midler som gjør at annen kriminell aktivitet kan utføres med hell, eller som selve hovedmålet. E-postsvindel , svindel med forhåndsgebyr , romantikksvindel , sysselsettingssvindel og annen phishing - svindel er de vanligste og mest brukte formene for identitetstyveri, men med bruken av sosiale nettverk har falske nettsteder, kontoer og annen uredelig eller svikefull aktivitet blitt vanlig.

brudd på opphavsretten

Brudd på opphavsrett er uautorisert eller forbudt bruk av verk under opphavsrett , krenker opphavsrettsinnehaverens eksklusive rettigheter , for eksempel retten til å reprodusere eller fremføre det opphavsrettsbeskyttede verket, eller å lage avledede verk . Mens nesten universelt vurdert under sivil prosedyre , har virkningen og hensikten med organiserte kriminelle operasjoner på dette kriminalitetsområdet vært gjenstand for mye debatt. Artikkel 61 i avtalen om handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter (TRIPs) krever at undertegnende land etablerer straffeprosedyrer og straffer i tilfeller av forsettlig varemerkeforfalskning eller piratkopiering av opphavsrett i kommersiell skala. Nylig har rettighetshavere krevd at stater skal gi strafferettslige sanksjoner for alle typer opphavsrettsbrudd. Organiserte kriminelle grupper kapitaliserer på forbrukermedvirkning, fremskritt innen sikkerhets- og anonymitetsteknologi, fremvoksende markeder og nye metoder for produktoverføring, og den konsistente karakteren til disse gir et stabilt økonomisk grunnlag for andre områder av organisert kriminalitet.

Nettkrigføring

Cyberwarfare refererer til politisk motivert hacking for å gjennomføre sabotasje og spionasje . Det er en form for informasjonskrigføring noen ganger sett på som analog med konvensjonell krigføring, selv om denne analogien er kontroversiell for både nøyaktigheten og dens politiske motivasjon. Det har blitt definert som aktiviteter fra en nasjonalstat for å trenge inn i en annen nasjons datamaskiner eller nettverk med den hensikt å forårsake sivil skade eller forstyrrelse. Dessuten fungerer det som det "femte domene for krigføring", og William J. Lynn , USAs viseforsvarsminister , uttaler at "som en doktrinær sak har Pentagon formelt anerkjent cyberspace som et nytt domene innen krigføring ... [som ] har blitt like kritisk for militære operasjoner som land, sjø, luft og rom." Cyberspionasje er praksisen med å innhente konfidensiell, sensitiv, proprietær eller klassifisert informasjon fra enkeltpersoner, konkurrenter, grupper eller myndigheter ved bruk av ulovlige utnyttelsesmetoder på internett, nettverk, programvare og/eller datamaskiner. Det er også en klar militær, politisk eller økonomisk motivasjon. Usikret informasjon kan bli fanget opp og modifisert, noe som gjør spionasje mulig internasjonalt. Den nylig etablerte Cyber ​​Command diskuterer for tiden om slike aktiviteter som kommersiell spionasje eller tyveri av åndsverk er kriminelle aktiviteter eller faktiske "brudd på nasjonal sikkerhet." Videre risikerer militær virksomhet som bruker datamaskiner og satellitter for koordinering av utstyrsavbrudd. Bestillinger og kommunikasjon kan avskjæres eller erstattes. Kraft-, vann-, drivstoff-, kommunikasjons- og transportinfrastruktur kan alle være sårbare for sabotasje . Ifølge Clarke er det sivile riket også i fare, og bemerker at sikkerhetsbruddene allerede har gått utover stjålne kredittkortnumre, og at potensielle mål også kan inkludere strømnettet, tog eller aksjemarkedet.

Datavirus

Begrepet "datavirus" kan brukes som en overordnet setning for å inkludere alle typer ekte virus, skadelig programvare , inkludert dataormer , trojanske hester , de fleste rootkits , spionprogrammer , uærlig adware og annen ondsinnet og uønsket programvare (selv om alle er teknisk unike) , og viser seg å være ganske økonomisk lukrativt for kriminelle organisasjoner, og gir større muligheter for svindel og utpressing samtidig som sikkerhet, hemmelighold og anonymitet øker. Ormer kan brukes av organiserte kriminelle grupper for å utnytte sikkerhetssårbarheter ( duplisere seg automatisk på tvers av andre datamaskiner i et gitt nettverk), mens en trojansk hest er et program som virker ufarlig, men som skjuler skadelige funksjoner (som henting av lagrede konfidensielle data, korrupsjon av informasjon , eller avlytting av sendinger). Ormer og trojanske hester, som virus, kan skade datasystemets data eller ytelse. Ved å bruke Internett-modellen for organisert kriminalitet fremmer spredningen av datavirus og annen ondsinnet programvare en følelse av løsrivelse mellom gjerningsmannen (enten det er den kriminelle organisasjonen eller en annen person) og offeret; dette kan bidra til å forklare enorme økninger i nettkriminalitet som disse med tanke på ideologisk kriminalitet eller terrorisme. I midten av juli 2010 oppdaget sikkerhetseksperter et skadelig program som hadde infiltrert fabrikkdatamaskiner og spredt seg til fabrikker over hele verden. Det regnes som «det første angrepet på kritisk industriell infrastruktur som er grunnlaget for moderne økonomier», bemerker New York Times.

Hvitsnippkriminalitet og korrupsjon

Bedriftskriminalitet

Bedriftskriminalitet refererer til forbrytelser begått enten av et selskap (dvs. en forretningsenhet som har en separat juridisk personlighet fra de fysiske personene som administrerer virksomheten), eller av enkeltpersoner som kan identifiseres med et selskap eller annen forretningsenhet (se stedfortredende ansvar og bedriftsansvar ). Bedriftsforbrytelser er motivert av enten enkeltpersoners ønske eller selskapenes ønske om å øke fortjenesten. Kostnaden for bedriftsforbrytelser for amerikanske skattebetalere er rundt 500 milliarder dollar. Merk at noen former for bedriftskorrupsjon kanskje ikke er kriminelle hvis de ikke er spesifikt ulovlige under et gitt lovsystem. For eksempel tillater noen jurisdiksjoner innsidehandel . De forskjellige virksomhetene som organisert kriminalitet har vært kjent for å drive er enorme, inkludert men ikke begrenset til apotek , import-eksportselskaper , sjekkbutikker , tatoveringssalonger , dyreparker , online datingsider , vinmonopol , motorsykkelbutikker , banker , hoteller , rancher og plantasjer , elektroniske butikker , skjønnhetssalonger , eiendomsselskaper , barnehager , innrammingsbutikker , taxiselskaper , telefonselskaper , kjøpesentre , smykkebutikker , modellbyråer , renserier , pantelånerbutikker , bassenghaller , klesbutikker , fraktselskaper , veldedighetsstiftelser , ungdomssentre , platestudioer , sportsbutikker , møbelbutikker , treningssentre , forsikringsselskaper , sikkerhetsselskaper , advokatfirmaer og private militære selskaper .

Arbeidsforstyrrelse

Labor Racketeering, som definert av United States Department of Labor, er infiltrering, utnyttelse og kontroll av ansattes ytelsesplan, fagforening, arbeidsgiverenhet eller arbeidsstyrke som utføres på ulovlige, voldelige eller uredelige måter for profitt eller personlig fordel. . Arbeidsforstyrrelser har utviklet seg siden 1930-tallet, og har påvirket nasjonal og internasjonal konstruksjon, gruvedrift, energiproduksjon og transportsektorer enormt. Aktiviteten har fokusert på import av billig eller ufri arbeidskraft , engasjement med fagforeninger og offentlige tjenestemenn ( politisk korrupsjon ) og forfalskning .

Politisk korrupsjon

Politisk korrupsjon er bruk av lovfestede makter av myndighetspersoner for illegitim privat vinning. Misbruk av regjeringsmakt til andre formål, som for eksempel undertrykkelse av politiske motstandere og generell politibrutalitet , regnes ikke som politisk korrupsjon. Heller ikke ulovlige handlinger fra privatpersoner eller selskaper er ikke direkte involvert i myndighetene. En ulovlig handling fra en embetsmann utgjør politisk korrupsjon bare hvis handlingen er direkte knyttet til deres offisielle plikter. Former for korrupsjon varierer, men inkluderer bestikkelser , utpressing , vennskap , nepotisme , patronage , poding og underslag . Selv om korrupsjon kan legge til rette for kriminell virksomhet som narkotikasmugling , hvitvasking av penger og menneskehandel , er den ikke begrenset til disse aktivitetene. Aktivitetene som utgjør ulovlig korrupsjon varierer avhengig av land eller jurisdiksjon. For eksempel kan visse politiske finansieringsmetoder som er lovlige på ett sted være ulovlige på et annet. I noen tilfeller har myndighetspersoner vide eller dårlig definerte fullmakter, noe som gjør det vanskelig å skille mellom lovlige og ulovlige handlinger. På verdensbasis anslås bestikkelser alene å involvere over 1 billion amerikanske dollar årlig. En tilstand av hemningsløs politisk korrupsjon er kjent som et kleptokrati , som bokstavelig talt betyr "styre av tyver".

Narkotikahandel

Ruter for narkotikasmugling i Mexico.

Det er tre store regioner som sentrerer rundt narkotikasmugling , kjent som Det gyldne triangel (Burma, Laos, Thailand), Golden Crescent (Afghanistan) og Sentral- og Sør-Amerika. Det er forslag om at på grunn av den fortsatte nedgangen i opiumproduksjonen i Sørøst-Asia, kan smuglere begynne å se på Afghanistan som en kilde til heroin."

Med hensyn til organisert kriminalitet og akselererende produksjon av syntetiske stoffer i Øst- og Sørøst-Asia, spesielt Golden Triangle , er Sam Gor , også kjent som The Company , det mest fremtredende internasjonale kriminalitetssyndikatet basert i Asia-Stillehavet . Den består av medlemmer av fem forskjellige triader. Sam Gor ledes av kinesisk-kanadiske Tse Chi Lop . Det kantonesiske kinesiske syndikatet er først og fremst involvert i narkotikasmugling, og tjener minst 8 milliarder dollar per år. Sam Gor påstås å kontrollere 40 % av metamfetaminmarkedet i Asia-Stillehavet , samtidig som han selger heroin og ketamin . Organisasjonen er aktiv i en rekke land, inkludert Myanmar, Thailand, New Zealand, Australia, Japan, Kina og Taiwan. Sam Gor produserte tidligere meth i Sør-Kina og antas nå å produsere hovedsakelig i det gylne triangel , nærmere bestemt Shan State , Myanmar , ansvarlig for mye av den massive bølgen av krystall meth de siste årene. Gruppen skal ledes av Tse Chi Lop , en kinesisk-kanadisk gangster født i Guangzhou , Kina . Tse er et tidligere medlem av den Hong Kong-baserte kriminalitetsgruppen, Big Circle Gang . I 1988 immigrerte Tse til Canada. I 1998 ble Tse dømt for å ha fraktet heroin inn i USA og sonet ni år bak murene. Tse har blitt sammenlignet i fremtredende grad med Joaquín "El Chapo" Guzmán og Pablo Escobar .

Den amerikanske forsyningen av heroin kommer hovedsakelig fra utenlandske kilder som inkluderer Sørøst-Asias gylne triangel , Sørvest-Asia og Latin-Amerika. Heroin kommer i to former. Den første er dens kjemiske baseform som presenterer seg som brun og den andre er en saltform som er hvit. Førstnevnte produseres hovedsakelig i Afghanistan og noen sørvestlige land, mens sistnevnte hadde en historie med å bli produsert kun i Sørøst-Asia, men har siden flyttet til også å bli produsert i Afghanistan. Det er en viss mistanke om at det også produseres hvit heroin i Iran og Pakistan, men det er ikke bekreftet. Dette området for heroinproduksjon blir referert til som Golden Crescent. Heroin er ikke det eneste stoffet som brukes i disse områdene. Det europeiske markedet har vist tegn til økende bruk av opioider i tillegg til langvarig heroinbruk.

Menneskehandel

Sexhandel

Menneskehandel for seksuell utnyttelse er en viktig årsak til moderne seksuelt slaveri og er først og fremst for å prostituere kvinner og barn inn i sexindustrien . Seksuelt slaveri omfatter de fleste, om ikke alle, former for tvangsprostitusjon. Begrepene " tvangsprostitusjon " eller "tvangsprostitusjon" forekommer i internasjonale og humanitære konvensjoner, men har blitt utilstrekkelig forstått og inkonsekvent brukt. "Tvangsprostitusjon" refererer generelt til betingelser for kontroll over en person som blir tvunget av en annen til å delta i seksuell aktivitet. Det offisielle antallet individer i seksuelt slaveri over hele verden varierer. I 2001 estimerte International Organization for Migration 400 000, Federal Bureau of Investigation estimerte 700 000 og UNICEF estimerte 1,75 millioner. De vanligste reisemålene for ofre for menneskehandel er Thailand , Japan , Israel , Belgia , Nederland , Tyskland , Italia , Tyrkia og USA , ifølge en rapport fra UNODC .

Ulovlig innvandring og menneskesmugling

Menneskesmugling er definert som "tilrettelegging, transport, forsøk på transport eller ulovlig innreise av en eller flere personer over en internasjonal grense, i strid med ett eller flere lands lover, enten hemmelig eller gjennom bedrag, for eksempel bruk av uredelige dokumenter". Begrepet forstås som og brukes ofte om hverandre med migrantsmugling, som er definert av FNs konvensjon mot transnasjonal organisert kriminalitet som "... anskaffelsen, for å oppnå, direkte eller indirekte, en økonomisk eller annen materiell fordel, av ulovlig innreise av en person til en statspart som personen ikke er statsborger av». Denne praksisen har økt de siste tiårene og står i dag for en betydelig del av ulovlig innvandring i land rundt om i verden. Menneskesmugling foregår vanligvis med samtykke fra personen eller personene som blir smuglet, og vanlige årsaker til at enkeltpersoner søker å bli smuglet inkluderer sysselsetting og økonomiske muligheter, personlig og/eller familiær forbedring, og rømming fra forfølgelse eller konflikt.

Samtidens slaveri og tvangsarbeid

Antall slaver i dag er fortsatt så høyt som 12 millioner til 27 millioner. Dette er trolig den minste andelen slaver til resten av verdens befolkning i historien. De fleste er gjeldsslaver , stort sett i Sør-Asia , som er under gjeldsbinding pådratt av långivere , noen ganger til og med i generasjoner. Det er den raskest voksende kriminelle industrien og er spådd å vokse ut av narkotikasmugling til slutt .

Historisk opprinnelse

Før det nittende århundre

I dag blir kriminalitet noen ganger sett på som et urbant fenomen, men i det meste av menneskets historie var det landlige grensesnitt som møtte de fleste forbrytelser (med tanke på at i det meste av menneskehetens historie var landlige områder det store flertallet av bebodde steder). For det meste, innenfor en landsby, holdt medlemmene kriminalitet på svært lave priser; Men utenforstående som pirater , veimenn og banditter angrep handelsruter og veier, til tider alvorlig forstyrrelse av handelen, økte kostnader, forsikringspriser og priser til forbrukeren. I følge kriminolog Paul Lunde var " piratvirksomhet og banditteri for den førindustrielle verden hva organisert kriminalitet er for det moderne samfunnet."

Hvis vi tar et globalt snarere enn et strengt hjemlig syn, blir det tydelig at selv kriminalitet av den organiserte typen har en lang om ikke nødvendigvis en edel arv. Ordet «kjelting» dateres tilbake til India på begynnelsen av 1200-tallet , da kjeltringer , eller gjenger av kriminelle, streifet fra by til by og plyndret og plyndret . Smuglings- og narkotikasmuglingsringer er like gamle som åsene i Asia og Afrika , og eksisterende kriminelle organisasjoner i Italia og Japan sporer deres historie flere århundrer tilbake...

Som Lunde sier, " Barbariske erobrere, enten vandaler , gotere , norrøne , tyrkere eller mongoler , er normalt sett ikke på som organiserte kriminelle grupper, men de deler mange trekk knyttet til blomstrende kriminelle organisasjoner. De var for det meste ikke-ideologiske, overveiende etnisk basert, brukte vold og trusler, og fulgte sine egne lover." I det gamle Roma var det en beryktet fredløs kalt Bulla Felix som organiserte og ledet en gjeng på opptil seks hundre banditter. Terrorisme er knyttet til organisert kriminalitet, men har politiske mål snarere enn bare økonomiske, så det er overlapping men skille mellom terrorisme og organisert kriminalitet.

Fekting i Ming og Qing Kina

Et gjerde eller mottaker (銷贓者), var en kjøpmann som kjøpte og solgte stjålne varer . Gjerder var en del av det omfattende nettverket av medskyldige i den kriminelle undergrunnen i Ming og Qing Kina. Deres okkupasjon innebar kriminell aktivitet, men ettersom gjerder ofte fungerte som bindeledd mellom det mer respektable samfunnet til de underjordiske kriminelle, ble de sett på som levde en "prekær tilværelse i utkanten av det respektable samfunnet".

Et gjerde fungerte sammen med banditter , men i en annen arbeidslinje. Nettverket av kriminelle medskyldige som ofte ble anskaffet var avgjørende for å sikre både sikkerheten og suksessen til gjerder.

Veien inn til okkupasjonen av et gjerde stammet i stor grad fra nødvendighet. Ettersom de fleste gjerder kom fra rekkene til fattigere mennesker, tok de ofte det arbeidet de kunne – både lovlig og ulovlig.

Som de fleste banditter opererte i sitt eget samfunn, fungerte gjerder også i deres egen by eller landsby. For eksempel, i noen satellittområder i hovedstaden, bodde militære tropper innenfor eller nær den vanlige befolkningen, og de hadde muligheten til å drive ulovlig handel med vanlige.

I områder som Baoding og Hejian kjøpte lokale bønder og samfunnsmedlemmer ikke bare militære husdyr som hester og storfe, men bidro også til å skjule "stjålet husdyr fra militære lokket av overskuddet". Lokale bønder og samfunnsmedlemmer ble gjerder og de gjemte kriminelle aktiviteter fra tjenestemenn i retur for produkter eller penger fra disse soldatene.

Typer gjerder

De fleste gjerder var ikke enkeltpersoner som kun kjøpte og solgte tyvegods for å tjene til livets opphold. Flertallet av gjerder hadde andre yrker innenfor det "høflige" samfunnet og hadde en rekke offisielle yrker. Disse yrkene inkluderte arbeidere, kulier og kjøpmenn. Slike individer møtte ofte kriminelle på markeder i sin arbeidslinje, og da de anerkjente en potensiell vei for en ekstra inntektskilde, dannet de bekjente og midlertidige foreninger for gjensidig hjelp og beskyttelse med kriminelle. I ett eksempel overhørte en eier av et tehus samtalen mellom Deng Yawen, en kriminell og andre som planlegger et ran, og han tilbød seg å hjelpe til med å selge byttet for bytte av bytte.

Til tider fylte ranerne selv rollen som gjerder, og solgte til folk de møtte på veien. Dette kan faktisk ha vært å foretrekke for ranere under visse omstendigheter, fordi de ikke måtte betale gjerdet en del av byttet.

Slaktere var også hovedmottakere for stjålne dyr på grunn av det enkle faktum at eiere ikke lenger kunne gjenkjenne husdyrene deres når slaktere slaktet dem. Dyr var svært verdifulle varer i Ming Kina, og en røver kunne potensielt leve av å stjele husdyr og selge dem til slaktergjerder.

Selv om det aller meste av tiden fungerte gjerder med fysisk tyvegods, solgte gjerder som også jobbet som omreisende barberere også informasjon som et gode. Omreisende barberere samlet ofte viktige kilder til informasjon og nyheter mens de reiste, og solgte betydelige opplysninger, ofte til kriminelle på jakt etter steder å gjemme seg eller enkeltpersoner å rane. På denne måten tjente omreisende barberere også rollen som en oppbevaring av informasjon som kunne selges til både medlemmer av den kriminelle undergrunnen, så vel som mektige klienter i å utføre funksjonen som en spion.

Han eller hun solgte ikke bare gjenstander som smykker og klær, men var også involvert i handel med gisler som banditter hadde kidnappet. Kvinner og barn var de letteste og blant de vanligste «gjenstandene» gjerdene solgte. De fleste kvinnelige gislene ble solgt til gjerder og deretter solgt som prostituerte , koner eller konkubiner . Et eksempel på menneskehandel kan sees fra Chen Akueis gjeng som bortførte en tjenestejente og solgte henne til Lin Baimao, som igjen solgte henne for tretti deler sølv som koner. I motsetning til kvinner, som krevde skjønnhet for å selge for en høy pris, ble barn solgt uavhengig av deres fysiske utseende eller familiebakgrunn. Barn ble ofte solgt som tjenere eller underholdere, mens unge jenter ofte ble solgt som prostituerte.

Nettverk av forbindelser

Som selgere av ærlige varer, var et av de viktigste verktøyene til et gjerde deres nettverk av forbindelser. Siden de var mellommenn mellom ranere og klienter, trengte gjerder for å danne og opprettholde forbindelser både i det "høflige" samfunnet, så vel som blant kriminelle. Imidlertid var det noen få unntak der medlemmer av det såkalte "vel respekterte" samfunnet ble mottakere og havnemenn. De hjelper ikke bare banditter med å selge de stjålne varene, men fungerte også som agenter for banditter for å samle inn beskyttelsespenger fra lokale kjøpmenn og innbyggere. Disse "deltids" gjerdene med høy sosial status brukte sin forbindelse med banditter for å hjelpe seg selv med å få sosial kapital så vel som rikdom.

Det var ekstremt viktig for deres yrke at gjerder opprettholdt et positivt forhold til kundene, spesielt deres rikere herreklienter. Når noen medlemmer av den lokale eliten sluttet seg til rekken av gjerder, beskytter de ikke bare banditter for å beskytte sine forretningsinteresser, de tok aktivt ned alle potensielle trusler mot deres ulovlige profitt, selv myndighetspersoner . I Zhejiang-provinsen fikk de lokale elitene ikke bare provinskommissæren, Zhu Wan, avskjediget fra kontoret sitt, men til slutt "drev han ham til selvmord". Dette var mulig fordi gjerder ofte hadde lovlige midler til å tjene til livets opphold, samt ulovlige aktiviteter og kunne true med å sende inn banditter til myndighetene.

Det var også viktig for dem å opprettholde et forhold til banditter. Like sant var det imidlertid at banditter trengte gjerder for å tjene til livets opphold. Som et resultat hadde gjerder ofte dominans i forholdet til banditter og gjerder kunne utnytte deres posisjon, jukse bandittene ved å manipulere prisene de betalte banditter for den stjålne eiendommen.

Trygge hus

Bortsett fra bare å kjøpe og selge stjålne varer, spilte gjerder ofte flere roller i den kriminelle undergrunnen i tidlig Kina. På grunn av den høye flytende befolkningen på offentlige steder som vertshus og tehus, ble de ofte ideelle steder for bandier og gjenger å samles for å utveksle informasjon og planlegge for deres neste forbrytelse. Havneboere, folk som sørget for trygge hus for kriminelle, spilte ofte rollen som å motta tyvegods fra sine bosatte kriminelle for å selge til andre kunder. Trygge hus inkluderte vertshus, tehus, bordeller, opiumshuler, så vel som gamblingsaler og ansatte eller eiere av slike institusjoner fungerte ofte som havnefolk, så vel som gjerder. Disse trygge husene befinner seg på steder der det er høyflytende befolkning og mennesker fra alle slags sosial bakgrunn.

Bordellene selv hjalp disse bandittene med å skjule og selge stjålne varer på grunn av den spesielle Ming-loven som fritok bordeller fra å bli holdt ansvarlige "for de kriminelle handlingene til deres klienter." Selv om regjeringen krevde at eierne av disse stedene skulle rapportere mistenkelige aktiviteter, gjorde manglende håndhevelse fra myndighetene selv og noen av eierne som gjerder for bandittene et ideelt trygt hjem for banditter og gjenger.

Pantelånere var også ofte knyttet til inngjerding av tyvegods. Eierne eller ansatte i slike butikker betalte ofte kontanter for tyvegods til en pris som var mye under markedsverdien til banditter, som ofte var desperate etter penger, og solgte varene videre for å tjene penger.

Straffer for gjerder

To forskjellige Ming-lover, Da Ming Lü大明律 og Da Gao大诰, utarbeidet av Hongwu-keiseren Zhu Yuanzhang, dømte gjerder med forskjellige straffer basert på kategoriene og prisene på produktene som ble stjålet.

I kystregioner ble ulovlig handel med utlendinger, så vel som smugling, en stor bekymring for regjeringen under midten til slutten av Ming-tiden. For å forby denne forbrytelsen vedtok regjeringen en lov der illegale smuglere som handlet med utlendinger uten samtykke fra regjeringen, ble straffet med eksil til grensen for militærtjeneste.

I områder der militære tropper var stasjonert, ville stjele og selge militær eiendom resultere i en strengere straff. I Jiaqing-tiden ble det registrert en sak om å stjele og selge militærhester. Keiseren ga selv instrukser om at tyvene som stjal hestene og menneskene som hjalp til med å selge hestene ville bli satt på kangue og sendt til arbeid i en militærleir ved grensen.

I saltgruvene var straffen for arbeidere som stjal salt og folk som solgte det stjålne saltet den strengeste. Enhver som ble arrestert og funnet skyldig i å stjele og selge statlig salt ble drept.

Nittende århundre

I løpet av den viktorianske tiden begynte kriminelle og gjenger å danne organisasjoner som samlet skulle bli Londons kriminelle underverden. Kriminelle samfunn i underverdenen begynte å utvikle sine egne rekker og grupper som noen ganger ble kalt familier og ofte var sammensatt av lavere klasser og opererte med lommetyveri, prostitusjon, forfalskning og forfalskning, kommersielle innbrudd og til og med ordninger for hvitvasking av penger. Unik var også bruken av slang og argots brukt av viktorianske kriminelle samfunn for å skille hverandre, som de som ble forplantet av gategjenger som Peaky Blinders . En av de mest beryktede krimsjefene i den viktorianske underverdenen var Adam Worth , som fikk kallenavnet "den kriminelle verdenens Napoleon" eller "Forbrytelsens Napoleon" og ble inspirasjonen bak den populære karakteren til professor Moriarty .

Organisert kriminalitet i USA ble først fremtredende i det gamle vesten , og historikere som Brian J. Robb og Erin H. Turner sporet de første organiserte kriminalitetssyndikatene til Coschise Cowboy Gang og Wild Bunch . Selv om Cochise Cowboys var løst organisert, var de unike for sine kriminelle operasjoner ved den meksikanske grensen, der de stjal og solgte storfe samt smuglede smuglervarer mellom landene. I det gamle vesten var det andre eksempler på gjenger som opererte på måter som ligner på et organisert kriminalitetssyndikat som Innocents-gjengen , Jim Miller-gjengen , Soapy Smith-gjengen , Belle Starr-gjengen og Bob Dozier-gjengen.

Tjuende århundre

Tatoverte Yakuza- gangstere

Donald Cresseys Cosa Nostra - modell studerte utelukkende mafiafamilier , og dette begrenser hans bredere funn. Strukturer er formelle og rasjonelle med tildelte oppgaver, grenser for inngang, og påvirker reglene som er etablert for organisatorisk vedlikehold og bærekraft. I denne sammenheng er det forskjell på organisert og profesjonell kriminalitet; det er veldefinert hierarki av roller for ledere og medlemmer, underliggende regler og spesifikke mål som bestemmer deres oppførsel, og disse er dannet som et sosialt system, et som var rasjonelt utformet for å maksimere profitt og for å gi forbudte varer. Albini så på organisert kriminell atferd som bestående av nettverk av lånetakere og klienter, snarere enn rasjonelle hierarkier eller hemmelige samfunn.

Nettverkene er preget av et løst system av maktforhold. Hver deltaker er interessert i å fremme sin egen velferd. Kriminelle gründere er beskyttere og de utveksler informasjon med sine klienter for å få deres støtte. Klienter inkluderer medlemmer av gjenger, lokale og nasjonale politikere, myndighetspersoner og personer som driver med lovlig virksomhet. Personer i nettverket er kanskje ikke direkte en del av den kriminelle kjerneorganisasjonen. For å fremme tilnærmingen til både Cressey og Albini, studerte Ianni og Ianni italiensk-amerikanske kriminalitetssyndikater i New York og andre byer.

Slektskap blir sett på som grunnlaget for organisert kriminalitet snarere enn strukturene Cressey hadde identifisert; dette inkluderer fiktive gudforeldre- og affinitive bånd, så vel som de som er basert på blodsrelasjoner, og det er de upersonlige handlingene, ikke statusen eller tilknytningene til medlemmene, som definerer gruppen. Atferdsregler og atferdsaspekter ved makt og nettverk og roller inkluderer følgende:

  • familien fungerer som en sosial enhet, med sosiale og forretningsmessige funksjoner slått sammen;
  • lederstillinger ned til mellomledere er slektskapsbaserte;
  • jo høyere posisjon, jo nærmere slektskapsforhold;
  • gruppen tildeler lederstillinger til en sentral gruppe familiemedlemmer, inkludert fiktiv forsterkning av gud-foreldreforhold;
  • ledergruppen er tildelt lovlige eller ulovlige virksomheter, men ikke begge deler; og,
  • overføring av penger, fra lovlig og ulovlig virksomhet, og tilbake til ulovlig virksomhet er av enkeltpersoner, ikke selskaper.

Sterke familiebånd er avledet fra tradisjonene i Sør-Italia, der familien snarere enn kirken eller staten er grunnlaget for sosial orden og moral.

Den «desorganiserte kriminaliteten» og valgteser

En av de viktigste trendene som har dukket opp i kriminologisk tenkning om OC de siste årene er antydningen om at den i formell forstand ikke er "organisert" i det hele tatt. Bevis inkluderer mangel på sentralisert kontroll, fravær av formelle kommunikasjonslinjer, fragmentert organisasjonsstruktur. Det er utpreget uorganisert. For eksempel besto Seattles kriminalitetsnettverk på 1970- og 80-tallet av grupper av forretningsmenn, politikere og politifolk. De hadde alle koblinger til et nasjonalt nettverk via Meyer Lansky , som var mektig, men det var ingen bevis for at Lansky eller noen andre utøvde sentralisert kontroll over dem.

Mens noe kriminalitet involverte kjente kriminelle hierarkier i byen, var ikke kriminell aktivitet underlagt sentral styring av disse hierarkiene eller av andre kontrollerende grupper, og aktivitetene var heller ikke begrenset til et begrenset antall mål. Nettverkene av kriminelle involvert i forbrytelsene viste ikke organisatorisk samhold. Det ble lagt for mye vekt på mafiaen som kontrollerende OC. Mafiaen var absolutt mektig, men de "var en del av en heterogen underverden, et nettverk preget av komplekse nett av relasjoner." OC-grupper var voldelige og hadde som mål å tjene penger, men på grunn av mangelen på struktur og fragmentering av mål ble de "uorganiserte".

Ytterligere studier viste at verken byråkrati eller slektskapsgrupper er den primære strukturen i organisert kriminalitet, snarere var de i partnerskap eller en serie felles forretningsforetak. Til tross for disse konklusjonene, observerte alle forskerne en grad av lederaktiviteter blant gruppene de studerte. Alle observerte nettverk og en grad av utholdenhet, og det kan være nytte i å fokusere på identifisering av organiserende roller til mennesker og hendelser i stedet for gruppens struktur. Det kan være tre hovedtilnærminger for å forstå organisasjonene når det gjelder deres roller som sosiale systemer:

  • organisasjoner som rasjonelle systemer: Svært formaliserte strukturer når det gjelder byråkrati og hierarki, med formelle regler for autoritet og svært spesifikke mål;
  • organisasjoner som naturlige systemer: Deltakere kan betrakte organisasjonen som et mål i seg selv, ikke bare et middel til et annet mål. Å fremme gruppeverdier for å opprettholde solidaritet står høyt på agendaen. De er ikke avhengige av profittmaksimering . Deres perversitet og vold i forhold til forhold er ofte bemerkelsesverdig, men de er preget av deres fokus på forbindelsene mellom deres medlemmer, deres medarbeidere og deres ofre; og,
  • organisasjoners åpne systemer: Høy grad av gjensidig avhengighet mellom seg selv og miljøet de opererer i. Det er ingen måte de er organisert på eller hvordan de fungerer. De er tilpasningsdyktige og endrer seg for å møte kravene til deres skiftende miljøer og omstendigheter.

Organiserte kriminelle grupper kan være en kombinasjon av alle tre.

Internasjonal styringstilnærming

Internasjonal konsensus om å definere organisert kriminalitet har blitt viktig siden 1970-tallet på grunn av dens økte utbredelse og innvirkning. f.eks. FN i 1976 og EU 1998. OC er "...den store og komplekse kriminelle aktiviteten som utøves av grupper av personer, uansett hvor løst eller tett organisert for å berike de som deltar på bekostning av fellesskapet og dets medlemmer. Det oppnås ofte gjennom hensynsløs ignorering av enhver lov, inkludert lovbrudd mot personen og ofte i forbindelse med politisk korrupsjon." (FN) «En kriminell organisasjon skal bety en varig, strukturert sammenslutning av to eller flere personer, som handler i samråd med sikte på å begå forbrytelser eller andre lovbrudd som kan straffes med frihetsberøvelse eller en forvaringskjennelse på maksimalt minst fire år eller en mer alvorlig straff, enten slike forbrytelser eller lovbrudd er et mål i seg selv eller et middel til å oppnå materielle fordeler og, om nødvendig, til urettmessig påvirkning av offentlige myndigheters drift." (UE) Ikke alle grupper har de samme strukturegenskapene. Imidlertid utgjør vold og korrupsjon og jakten på flere bedrifter og kontinuitet essensen av OC-aktivitet.

Det er elleve karakteristika fra EU-kommisjonen og Europol som er relevante for en arbeidsdefinisjon av organisert kriminalitet. Seks av disse må være oppfylt og de fire i kursiv er obligatoriske. Oppsummert er de:

  • mer enn to personer ;
  • sine egne oppnevnte oppgaver;
  • aktivitet over en lengre eller ubestemt periode ;
  • bruksdisiplin eller kontroll;
  • begåelse av alvorlige straffbare handlinger ;
  • operasjoner på internasjonalt eller transnasjonalt nivå;
  • bruk av vold eller annen trussel;
  • bruk av kommersielle eller forretningsmessige strukturer;
  • engasjement i hvitvasking av penger;
  • utøvelse av innflytelse på politikk, media, offentlig administrasjon, rettslige myndigheter eller økonomien; og,
  • motivert av jakten på profitt og/eller makt,

med konvensjonen mot transnasjonal organisert kriminalitet ( Palermo-konvensjonen ) som har en lignende definisjon:

  • organisert kriminell: strukturert gruppe, tre eller flere personer, en eller flere alvorlige forbrytelser, for å oppnå økonomisk eller annen materiell fordel;
  • alvorlig kriminalitet: lovbrudd som kan straffes med minst fire års fengsel; og,
  • strukturert gruppe: Ikke tilfeldig dannet, men trenger ikke formell struktur,

Andre understreker viktigheten av makt, profitt og evighet, og definerer organisert kriminell atferd som:

  • ikke-ideologisk: dvs. profittdrevet;
  • hierarkisk: få eliter og mange operative;
  • begrenset eller eksklusivt medlemskap: opprettholde hemmelighold og lojalitet til medlemmer;
  • forevige seg selv: Rekrutteringsprosess og politikk;
  • villig til å bruke ulovlig vold og bestikkelser;
  • spesialisert arbeidsdeling: å oppnå organisasjonsmål;
  • monopolistisk: Markedskontroll for å maksimere fortjenesten; og,
  • har eksplisitte regler og forskrifter: Æreskodeks.

Definisjoner må samle de juridiske og sosiale elementene. OC har utbredte sosiale, politiske og økonomiske effekter. Den bruker vold og korrupsjon for å oppnå sine mål: "OC når en gruppe primært fokusert på ulovlig profitt systematisk begår forbrytelser som påvirker samfunnet negativt og er i stand til å skjerme deres aktiviteter, spesielt ved å være villig til å bruke fysisk vold eller eliminere individer ved hjelp av korrupsjon."

Det er en feil å bruke begrepet "OC" som om det betegner et klart og veldefinert fenomen. Bevisene angående OC "viser et mindre godt organisert, veldig diversifisert landskap av organiserende kriminelle ... de økonomiske aktivitetene til disse organiserende kriminelle kan beskrives bedre fra synspunktet til 'kriminalitetsbedrifter' enn fra et konseptuelt uklart rammeverk som 'OC'. " Mange av definisjonene understreker OCs 'gruppenatur', 'organiseringen' av medlemmene, dens bruk av vold eller korrupsjon for å nå målene og dens utenomjurisdiksjonelle karakter...OC kan dukke opp i mange former til forskjellige tider og på forskjellige steder. På grunn av mangfoldet av definisjoner er det "åpenbar fare" ved å spørre "hva er OC?" og forventer et enkelt svar.

Maktstedet og organisert kriminalitet

Noen mener at all organisert kriminalitet opererer på internasjonalt nivå, selv om det for øyeblikket ikke finnes noen internasjonal domstol som er i stand til å prøve lovbrudd som er et resultat av slike aktiviteter (Den internasjonale straffedomstolens mandat strekker seg bare til å håndtere personer som er anklaget for krenkelser mot menneskeheten, f.eks. folkemord). Hvis et nettverk primært opererer fra én jurisdiksjon og utfører sine ulovlige operasjoner der og i noen andre jurisdiksjoner er det "internasjonalt", selv om det kan være hensiktsmessig å bruke begrepet "transnasjonal" bare for å merke aktivitetene til en større kriminalitetsgruppe som er sentrert i ingen jurisdiksjon, men opererer i mange. Forståelsen av organisert kriminalitet har derfor utviklet seg til kombinert internasjonalisering og en forståelse av sosial konflikt til en av makt, kontroll, effektivitetsrisiko og nytte, alt innenfor konteksten av organisasjonsteori. Akkumuleringen av sosial, økonomisk og politisk makt har opprettholdt seg selv som et kjerneanliggende for alle kriminelle organisasjoner:

Fra 1950- til 1970-tallet ble Kowloon Walled City i britiske Hong Kong kontrollert av lokale kinesiske triader .
  • sosialt: kriminelle grupper søker å utvikle sosial kontroll i forhold til bestemte samfunn;
  • økonomisk: søke å øve innflytelse ved hjelp av korrupsjon og ved tvang av legitim og illegitim praksis; og,
  • politisk: kriminelle grupper bruker korrupsjon og vold for å oppnå makt og status.

Samtidens organisert kriminalitet kan være svært forskjellig fra tradisjonell mafiastil, spesielt når det gjelder fordeling og sentralisering av makt, autoritetsstrukturer og konseptet "kontroll" over ens territorium og organisasjon. Det er en tendens bort fra sentralisering av makt og avhengighet av familiebånd mot en fragmentering av strukturer og uformelle forhold i kriminelle grupper. Organisert kriminalitet blomstrer vanligvis når en sentral regjering og sivilsamfunn er uorganiserte, svake, fraværende eller upålitelige.

Dette kan skje i et samfunn som står overfor perioder med politisk, økonomisk eller sosial uro eller overgang, for eksempel et regjeringsskifte eller en periode med rask økonomisk utvikling, spesielt hvis samfunnet mangler sterke og etablerte institusjoner og rettsstaten . Oppløsningen av Sovjetunionen og revolusjonene i 1989 i Øst-Europa som så kommunistblokkens fall skapte grobunn for kriminelle organisasjoner.

De nyeste vekstsektorene for organisert kriminalitet er identitetstyveri og utpressing på nettet . Disse aktivitetene er urovekkende fordi de fraråder forbrukere å bruke Internett til e-handel . E-handel var ment å utjevne spilleplassen mellom små og store bedrifter, men veksten av organisert kriminalitet på nett fører til motsatt effekt; store bedrifter har råd til mer båndbredde (for å motstå tjenestenektangrep ) og overlegen sikkerhet. Videre er organisert kriminalitet som bruker Internett mye vanskeligere å spore opp for politiet (selv om de i økende grad distribuerer cybercops ) siden de fleste politistyrker og rettshåndhevelsesbyråer opererer innenfor en lokal eller nasjonal jurisdiksjon, mens Internett gjør det lettere for kriminelle organisasjoner å operere. over slike grenser uten oppdagelse.

Tidligere har kriminelle organisasjoner naturlig nok begrenset seg ved behov for å ekspandere, og satt dem i konkurranse med hverandre. Denne konkurransen, som ofte fører til vold, bruker verdifulle ressurser som arbeidskraft (enten drept eller sendt i fengsel), utstyr og økonomi. I USA ble James " Whitey " Bulger , den irske mob - sjefen for Winter Hill Gang i Boston informant for Federal Bureau of Investigation (FBI). Han brukte denne posisjonen til å eliminere konkurranse og konsolidere makten i byen Boston , noe som førte til fengsling av flere senior organiserte kriminalitetsfigurer inkludert Gennaro Angiulo , undersjef for Patriarca-kriminalitetsfamilien . Infighting forekommer noen ganger i en organisasjon, for eksempel Castellamarese-krigen 1930–31 og Boston Irish Mob Wars på 1960- og 1970-tallet.

I dag jobber kriminelle organisasjoner i økende grad sammen, og innser at det er bedre å samarbeide i stedet for å konkurrere med hverandre (nok en gang konsolidere makt). Dette har ført til fremveksten av globale kriminelle organisasjoner som Mara Salvatrucha , 18th Street-gjengen og Barrio Azteca . Den amerikanske mafiaen , i tillegg til å ha forbindelser med organiserte kriminelle grupper i Italia som Camorra , 'Ndrangheta , Sacra Corona Unita og sicilianske mafia , har på forskjellige tidspunkter gjort forretninger med den irske mobben , jødisk-amerikansk organisert kriminalitet , japanerne Yakuza , indisk mafia , den russiske mafiaen , tyven og postsovjetiske organiserte kriminalitetsgrupper, de kinesiske triadene , kinesiske tang og asiatiske gategjenger, motorsykkelgjenger og en rekke hvite, svarte og latinamerikanske fengsels- og gategjenger. FNs kontor for narkotika og kriminalitet estimerte at organiserte kriminelle grupper hadde 322 milliarder dollar i eiendeler i 2005.

Denne økningen i samarbeidet mellom kriminelle organisasjoner har ført til at rettshåndhevelsesbyråer i økende grad må samarbeide. FBI driver en seksjon for organisert kriminalitet fra hovedkvarteret i Washington, DC og er kjent for å samarbeide med andre nasjonale (f.eks. Polizia di Stato , Russian Federal Security Service (FSB) og Royal Canadian Mounted Police ), føderale (f.eks. Bureau of Alkohol, tobakk, skytevåpen og eksplosiver , Drug Enforcement Administration , United States Marshals Service , Immigration and Customs Enforcement , United States Secret Service , US Diplomatic Security Service , United States Postal Inspection Service , US Customs and Border Protection , United States Border Patrol , og den amerikanske kystvakten ), delstat (f.eks. Massachusetts State Police Special Investigation Unit, New Jersey State Police organisert kriminalitetsenhet, Pennsylvania State Police organisert kriminalitetsenhet og New York State Police Bureau of Criminal Investigation) og by (f.eks. New York City Police Department Organized Crime Unit, Philadelphia Police Department Organized Crime Unit, Chicago Police Organized Crime Unit og Los Angeles Police Department Special Operations Division) rettshåndhevelsesbyråer.

Akademisk analyse

Kriminell psykologi

Kriminell psykologi er definert som studiet av intensjoner, atferd og handlinger til en kriminell eller noen som tillater seg å delta i kriminell atferd. Målet er å forstå hva som foregår i den kriminelles hode og forklare hvorfor de gjør det de gjør. Dette varierer avhengig av om personen står overfor straffen for det de gjorde, streifer fritt, eller om de straffer seg selv. Kriminelle psykologer blir kalt til retten for å forklare forbryterens indre.

Rasjonelt valg

Denne teorien behandler alle individer som rasjonelle operatører, som begår kriminelle handlinger etter å ha vurdert alle tilhørende risikoer (oppdagelse og straff) sammenlignet med belønningen av forbrytelser (personlige, økonomiske osv.). Det legges lite vekt på lovbryternes følelsesmessige tilstand. Rollen til kriminelle organisasjoner i å senke oppfatningen av risiko og øke sannsynligheten for personlig fordel er prioritert av denne tilnærmingen, der organisasjonens struktur, formål og aktivitet er indikativ for de rasjonelle valgene som gjøres av kriminelle og deres arrangører.

Avskrekking

Denne teorien ser kriminell atferd som reflekterende av en individuell, intern beregning av kriminelle om at fordelene forbundet med fornærmelse (enten økonomisk eller på annen måte) oppveier de opplevde risikoene. Den oppfattede styrken, betydningen eller ufeilbarligheten til den kriminelle organisasjonen er direkte proporsjonal med typene kriminalitet som er begått, deres intensitet og uten tvil nivået på samfunnets respons. Fordelene ved å delta i organisert kriminalitet (høyere økonomiske belønninger, større sosioøkonomisk kontroll og innflytelse, beskyttelse av familien eller betydelige andre, opplevde friheter fra 'undertrykkende' lover eller normer) bidrar i stor grad til psykologien bak høyt organisert gruppeforbrytelse.

Sosial læring

Kriminelle lærer gjennom assosiasjoner til hverandre. Suksessen til organiserte kriminelle grupper er derfor avhengig av styrken i deres kommunikasjon og håndhevelsen av deres verdisystemer, rekrutterings- og opplæringsprosessene som brukes for å opprettholde, bygge eller fylle hull i kriminelle operasjoner. En forståelse av denne teorien ser nære assosiasjoner mellom kriminelle, etterligning av overordnede og forståelse av verdisystemer, prosesser og autoritet som hoveddriverne bak organisert kriminalitet. Mellommenneskelige relasjoner definerer motivasjonene individet utvikler, med effekten av familie- eller jevnaldrende kriminell aktivitet som en sterk prediktor for krenkelser mellom generasjoner. Denne teorien utviklet også for å inkludere styrker og svakheter ved forsterkning, som i sammenheng med fortsatt kriminelle virksomheter kan brukes til å hjelpe til med å forstå tilbøyeligheter til visse forbrytelser eller ofre, nivå av integrering i den ordinære kulturen og sannsynligheten for tilbakefall / suksess i rehabilitering.

Bedriften

Under denne teorien eksisterer organisert kriminalitet fordi legitime markeder gjør mange kunder og potensielle kunder utilfredse. Høy etterspørsel etter en bestemt vare eller tjeneste (f.eks. narkotika, prostitusjon, våpen, slaver), lave nivåer av risikodeteksjon og høy fortjeneste fører til et gunstig miljø for kriminelle gründergrupper til å komme inn på markedet og tjene penger ved å levere disse varene og tjenestene. For å lykkes må det være:

  • et identifisert marked; og,
  • en viss forbruksrate (etterspørsel) for å opprettholde profitt og oppveie opplevd risiko.

Under disse forholdene frarådes konkurranse, noe som sikrer at kriminelle monopoler opprettholder profitt. Lovlig substitusjon av varer eller tjenester kan (ved å øke konkurransen) tvinge dynamikken i organiserte kriminelle operasjoner til å tilpasse seg, det samme vil avskrekkingstiltak (redusere etterspørselen), og restriksjonen av ressurser (kontrollere evnen til å levere eller produsere for å levere).

Differensialassosiasjon

Sutherland går videre for å si at avvik er betinget av motstridende grupper i samfunnet, og at slike grupper kjemper om midlene til å definere hva som er kriminelt eller avvikende i samfunnet. Kriminelle organisasjoner graviterer derfor rundt ulovlige produksjonsveier, profittskaping, proteksjonisme eller sosial kontroll og forsøker (ved å øke sin virksomhet eller medlemstall) å gjøre disse akseptable. Dette forklarer også tilbøyeligheten til kriminelle organisasjoner til å utvikle beskyttelsesracketer , til å tvinge gjennom bruk av vold, aggresjon og truende atferd (til tider kalt " terrorisme "). Opptatthet av metoder for å akkumulere profitt fremhever mangelen på legitime midler for å oppnå økonomiske eller sosiale fordeler, det samme gjør organisering av hvitsnippkriminalitet eller politisk korrupsjon (selv om det kan diskuteres om disse er basert på rikdom, makt eller begge deler). Evnen til å påvirke sosiale normer og praksiser gjennom politisk og økonomisk påvirkning (og håndheving eller normalisering av kriminogene behov) kan defineres av differensial assosiasjonsteori.

Kritisk kriminologi og sosiologi

Sosial desorganisering

Teorien om sosial desorganisering er ment å brukes på gatekriminalitet på nabolagsnivå, og konteksten av gjengaktivitet, løst dannede kriminelle foreninger eller nettverk, sosioøkonomiske demografiske konsekvenser, legitim tilgang til offentlige ressurser, sysselsetting eller utdanning og mobilitet gir den relevans for organisert kriminalitet. . Der over- og underklassen bor i umiddelbar nærhet kan dette resultere i følelser av sinne, fiendtlighet, sosial urettferdighet og frustrasjon. Kriminelle opplever fattigdom; og vitne til velstand de er berøvet og som er praktisk talt umulig for dem å oppnå med konvensjonelle midler. Konseptet naboskap er sentralt i denne teorien, ettersom det definerer den sosiale læringen, kontrollstedet, kulturelle påvirkninger og tilgang til sosiale muligheter opplevd av kriminelle og gruppene de danner. Frykt for eller mangel på tillit til mainstream autoritet kan også være en sentral bidragsyter til sosial desorganisering; organiserte kriminelle grupper replikerer slike tall og sikrer dermed kontroll over motkulturen. Denne teorien har hatt en tendens til å se på voldelig eller antisosial atferd fra gjenger som reflekterende av deres sosiale desorganisering snarere enn som et produkt eller verktøy for deres organisasjon.

Anomi

Sosiolog Robert K. Merton mente avvik var avhengig av samfunnets definisjon av suksess, og individers ønsker om å oppnå suksess gjennom sosialt definerte veier. Kriminalitet blir attraktiv når forventninger om å kunne oppfylle mål (derfor oppnå suksess) med legitime midler ikke kan oppfylles. Kriminelle organisasjoner utnytter stater med mangel på normer ved å pålegge kriminogeniske behov og ulovlige veier for å oppnå dem. Dette har blitt brukt som grunnlag for en rekke metateorier om organisert kriminalitet gjennom dens integrering av sosial læring, kulturelle avvik og kriminogene motivasjoner. Hvis kriminalitet blir sett på som en funksjon av anomi, produserer organisert atferd stabilitet, øker beskyttelsen eller sikkerheten, og kan være direkte proporsjonal med markedskreftene slik de kommer til uttrykk ved entreprenørskaps- eller risikobaserte tilnærminger. Det er mangelfull tilgang på legitime muligheter som begrenser individets evne til å forfølge verdsatte samfunnsmål og reduserer sannsynligheten for at bruk av legitime muligheter vil gjøre dem i stand til å tilfredsstille slike mål (på grunn av deres posisjon i samfunnet).

Kulturelt avvik

Kriminelle bryter loven fordi de tilhører en unik subkultur - motkulturen - deres verdier og normer er i konflikt med de fra arbeider-, middel- eller overklassen som straffeloven er basert på. Denne subkulturen deler en alternativ livsstil, språk og kultur, og er generelt karakterisert ved å være tøff, ta seg av sine egne saker og avvise statlig myndighet. Rollemodeller inkluderer narkohandlere, tyver og halliker, ettersom de har oppnådd suksess og rikdom som ellers ikke er tilgjengelig gjennom sosialt gitte muligheter. Det er gjennom å modellere organisert kriminalitet som en motkulturell vei til suksess at slike organisasjoner opprettholdes.

Alien-konspirasjon/skeiv mobilitetsstige

Den fremmede konspirasjonsteorien og queer ladder of mobilitetsteorier sier at etnisitet og "outsider"-status (innvandrere, eller de som ikke er innenfor de dominerende etnosentriske gruppene) og deres påvirkning antas å diktere utbredelsen av organisert kriminalitet i samfunnet. Den fremmede teorien antyder at de moderne strukturene for organisert kriminalitet fikk fremtredende plass i løpet av 1860-årene på Sicilia , og at elementer av den sicilianske befolkningen er ansvarlige for grunnlaget for mest europeisk og nordamerikansk organisert kriminalitet, som består av italiensk-dominerte kriminalitetsfamilier. Bells teori om 'queer ladder of mobility' antok at ' etnisk suksess ' (oppnåelse av makt og kontroll av en mer marginalisert etnisk gruppe over andre mindre marginaliserte grupper) skjer ved å fremme utførelse av kriminelle aktiviteter innenfor en rettighetsløs eller undertrykt demografi. Mens tidlig organisert kriminalitet ble dominert av den irske mobben (tidlig på 1800-tallet), ble de relativt erstattet av den sicilianske mafiaen og den italiensk-amerikanske mafiaen , det ariske brorskap (1960-tallet og fremover), det colombianske Medellin-kartellet og Cali-kartellet (midten av 1970-1990-tallet) , og mer nylig det meksikanske Tijuana-kartellet (slutten av 1980-tallet), meksikanske Los Zetas (slutten av 1990-tallet og fremover), den russiske mafiaen (1988 og fremover), terrorrelatert organisert kriminalitet Al-Qaida (1988 og utover), Taliban (1994 og fremover ) ), og Den islamske staten Irak og Levanten (ISIL) (2010-tallet og framover). Mange hevder at dette mistolker og overdriver rollen til etnisitet i organisert kriminalitet. En selvmotsigelse av denne teorien er at syndikater hadde utviklet seg lenge før storstilt siciliansk immigrasjon på 1860-tallet, med disse immigrantene som bare sluttet seg til et utbredt fenomen med kriminalitet og korrupsjon.

Lovverk og polititiltak

Internasjonal
Canada
India
Republikken Irland
Italia
Storbritannia
forente stater

Etter nasjon

Referanser

Eksterne linker