Reza Zarrab - Reza Zarrab
Reza Zarrab | |
|---|---|
| Født |
12. september 1983
Tabriz , Iran
|
| Statsborgerskap | Iran Aserbajdsjan Tyrkia Nord -Makedonia |
| År aktive | 2004 - i dag |
| Ektefelle (r) | |
| Barn | 1 |
Reza Zarrab ( persisk : رضا ضراب , tyrkisk : Rıza Sarraf ; født 12. september 1983) er en iranskfødt forretningsmann med base i Tyrkia. Han har iransk, aserbajdsjansk , tyrkisk og makedonsk statsborgerskap.
I mars 2016 ble han arrestert i USA, anklaget for å være medlem av en internasjonal kriminell organisasjon. Han ble siktet for å ha unndratt amerikanske økonomiske sanksjoner mot Iran og hvitvasking av penger i en påstått racketordning for å hjelpe Iran med å omgå sanksjonene, og involverte ministre fra den tyrkiske regjeringen til daværende statsminister og nå president i Tyrkia, Recep Tayyip Erdoğan .
Faren hans, Hossein Zarrab, hadde et nært forhold til Mahmoud Ahmadinejad , som var Irans president fra 2005 til 2013. Det amerikanske finansdepartementet anklaget Hossein Zarrab for å ha brutt amerikanske sanksjoner mot Iran , og bøtelagt ham med 9,1 millioner dollar, redusert til 2,3 dollar millioner etter hans samarbeid med amerikanske tjenestemenn.
Zarrab ble arrestert av FBI i Miami i mars 2016 og anklaget for banksvindel, hvitvasking av penger og for å hjelpe den iranske regjeringen med å unngå de amerikanske økonomiske sanksjonene mot Iran. Hans anklager; konspirasjon til bedrageri, brudd på International Emergency Economic Powers Act , hvitvasking av penger og banksvindel; kan ta opptil 70 års fengsel hvis han blir funnet skyldig i den amerikanske føderale domstolen.
Tidlig liv
Zarrab ble født i Tabriz , Iran, til iranske aserbajdsjanske foreldre, og vokste opp i Aserbajdsjan og Tyrkia. Reza Zarrab ble dobbel statsborger i Tyrkia og Aserbajdsjan etter å ha bosatt seg i Istanbul . Foreldrene til Zarrab forble i Baku gjennom 2010–11; i 2013 ble de tildelt tyrkisk statsborgerskap etter tilrettelegging av daværende innenriksminister Muammer Güler.
I 2008 giftet Reza Zarrab seg med den tyrkiske popstjernen, Ebru Gündeş, og de fikk et barn i 2011. Han startet sitt forretningsliv i Tyrkia i 2008 med selskapet ved navn Royal Maritime AS Han grunnla Royal Holding sammen med broren Mohammed Zarrab (Can Sarraf) i 2010.
Zarrab fikk et "eksepsjonelt statsborgerskap" og ble tyrkisk statsborger med vedtaket gitt av det tyrkiske ministerrådet 1. juni 2007. Han ble anklaget for å ha bestukket 1,5 millioner dollar for å motta tyrkisk statsborgerskap i tiltalen.
Korrupsjonsskandalen i Tyrkia i 2013
Før korrupsjonsskandalen i 2013 var det allerede tegn på at Zarrab engasjerte seg i å bestikke tyrkiske tjenestemenn. For eksempel ble Zarrabs sjåfør, Turgut Happani, arrestert av det tyrkiske tollvesenet under turen til Russland fra Tyrkia i 2011 for å ha båret 150 millioner dollar i kontanter, og han ble anklaget for å ha utført ulovlig kurering av penger, men han ble deretter løslatt av tyrkiske myndigheter. Happani sped sine egne bilder på Facebook med kofferter fulle av penger. I 2007 fikk han dessuten tyrkisk statsborgerskap for en sum på 1,5 millioner dollar.
Det tyrkiske nasjonale etterretningsbyrået (MIT) oppfordret daværende statsminister Recep Tayyip Erdoğan i april 2013 om Zarrabs ødelagte forhold til de tyrkiske kabinettmedlemmene. Zarrab, som har en forretningstilknytning til den iranske milliardæren og forretningsmagnaten Babak Zanjani , ble arrestert i Istanbul 17. desember 2013 på grunn av sitt engasjement med sønnene til tre ministre ( Erdoğan Bayraktar , Muammer Güler og Zafer Çağlayan ) i den tyrkiske regjeringen og Egemen Bağış , den tidligere EU -ministeren og Tyrkias hovedforhandler i tiltredelsesforhandlinger med EU , i et påstått bestikkelse , korrupsjon og smuglerracket . Retten beordret arrestasjonen 21. desember sammen med Barış Güler, sønn av Muammer Güler, og Kaan Çağlayan, sønn av Zafer Çağlayan. Han ble løslatt 28. februar 2014.
Etterforskningen i Tyrkia avslørte et system for å hjelpe Iran med å omgå amerikanske sanksjoner mot landet angående SWIFT -betalingssystemet, i en ordning basert på tyrkisk offentlig bank Halkbank , der penger ble overført til frontselskaper i Kina og Tyrkia, og gull kjøpt med de pengene overført til Iran via Dubai .
Da var innenriksminister Muammer Gülers sønn, Barış Güler, daværende økonomiminister Zafer Çaglayans sønn, Kaan Çaglayan og daglig leder i Halk Bank, Suleyman Arslan, blant de mistenkte, inkludert Reza Zarrab. De ble arrestert på grunn av anklager om "bestikkelse, profesjonell forseelse, budrigging og smugling".
Erdogan slo tilbake og kunngjorde etterforskningen som et "rettskupp" mot hans regjering, og avskjediget aktorene og polititjenestemennene som undersøkte korrupsjonsordningen. Etter en 70-dagers forvaring ble Zarrab og sønnene til regjeringsmedlemmene løslatt fra fengsel. Erdogan mottok hard kritikk for å hindre og undergrave rettferdighet og sette rettsvesenet under hans utøvende myndighet. Imidlertid kunngjorde Erdogan at "rettferdigheten er fullbyrdet".
Egemen Bağış, daværende minister for EU -saker, ble avskjediget etter korrupsjonsetterforskningen. Ministerene for henholdsvis innenrikssaker, økonomiske forbindelser og miljø og urbanisering - Muammer Güler, Zafer Çaglayan og Erdoğan Bayraktar - måtte trekke seg fra sine stillinger. Tiltalen siktet høytstående tjenestemenn med betydelige anklager for å ha mottatt bestikkelser: Zafer Caglayan mottok bestikkelser på 52 millioner dollar; Muammer Guler mottok bestikkelser på 10 millioner dollar; og Egemen Bağış mottok bestikkelser for 1,5 millioner dollar. Sammendraget av forhandlingene ble sendt til det tyrkiske parlamentet for avstemning om hvorvidt ministerens immunitet skal oppheves og sendes for retten. Gitt det sterke flertallet av Erdoğans regjeringsparti (AKP), løftet parlamentet imidlertid ikke immuniteten i januar 2015 og feide bort den betydelige etterforskningen.
I mai 2014 kunngjorde Erdoğan at han startet en "heksejakt" mot Gülen-bevegelsen for, som han påsto, sto bak korrupsjonsetterforskningen. To måneder etter denne kunngjøringen arresterte og arresterte regjeringen polititjenestemenn som gjennomførte korrupsjonsetterforskningen. Aktorene for korrupsjonsetterforskningen ble også avskjediget fra sine stillinger.
Mens Erdoğan har påstått at Zarrab drev handel og virksomhet i tråd med tyrkiske interesser, har det kommet flere rapporter som tyder på at Zarrabs ulovlige aktiviteter i stor grad skadet den tyrkiske økonomien.
Arrestasjon og påtale i USA
Mars 2016 ble Zarrab arrestert i Miami , Florida, for å ha konspirert for å unngå amerikanske sanksjoner mot Iran (ved å bruke gullvirksomheten sin for å hjelpe Irans regjering å unngå sanksjonene), hvitvasking av penger og bankbedrageri . Han ble senere tiltalt av en stor jury med anklager som kan føre til opptil 75 års fengsel. Saken blir forfulgt av den amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York , ledet av Preet Bharara , med bistand fra en rettsadvokat fra National Security Division's Counterintelligence and Export Control Section.
Under saken har aktorene bemerket at Zarrab donerte 4,5 millioner dollar til et veldedig formål som ble grunnlagt av Emine Erdoğan , kona til tidligere statsminister og nå president i Tyrkia Recep Tayyip Erdoğan . Aktor uttalte at Zarrab har "tette bånd" til Erdoğan.
Etter arrestasjonen av Zarrab hadde aksjene i Halkbank, hvis administrerende direktør var blant de som ble siktet for å ta bestikkelser fra Zarrab, falt med 20%. Han har tilbudt å betale 50 millioner dollar for å få kausjon . Kausjon er nektet. I sin oppgave mot å gi kausjon hadde påtalemyndigheten hevdet at "hvis tiltalte kunne nå tyrkisk jord, kunne han få de høyeste nivåene i tyrkisk regjering til å blokkere hans retur til USA."
I april 2017 rapporterte media at forhandlinger som involverte USA og tyrkiske regjeringer pågår, om at Zarrab ville bli utlevert til Tyrkia mens "til gjengjeld" ville Tyrkia være mye mindre motstandsdyktig mot USAs oppdrag i Syria , og først og fremst dets støtte til Democratic Union Party (PYD). "
Et av de mest slående argumentene i tiltalen om Zarrab var at Zarrab -familien sendte et brev adressert til presidenten i Irans sentralbank og uttalte at han var klar for "Economic Jihad" mot sanksjoner mot Iran.
Erdoğans første kommentar til Zarrabs arrestasjon av USAs regjering var: "det var ikke en sak som interesserer Tyrkia". Det blir imidlertid hevdet at Erdoğan 21. september 2016 under et spesielt møte med daværende visepresident Joe Biden ba Zarrab om løslatelse fra fengsel og aktor Bharara bli avskjediget fra stillingen. Det hevdes også at Erdogans kone, Emine Erdogan , fremsatte en lignende forespørsel til Bidens kone, Jill Biden . Videre besøkte Bekir Bozdag , den tyrkiske justisministeren, USAs riksadvokat Loretta E. Lynch i oktober 2016 og uttalte hvordan Zarrab -saken var grunnløs og at Zarrab skulle løslates.
I februar 2017 gikk Erdoğan med på et hemmelig møte med Zarrabs advokater, Rudy Giuliani og tidligere statsadvokat Michael Mukasey .
Halkbanks viseadministrerende direktør Mehmet Hakan Atilla, som var i forbindelse med Zarrab, ble arrestert i USA i mars 2017 med anklagene om å "konspirere for å unngå amerikanske sanksjoner mot Iran og andre lovbrudd". Etterpå ble det kunngjort i september 2017 at USA siktet daværende tyrkiske økonomiminister Zafer Caglayan og tidligere daglig leder i Halk Bank Suleyman Aslan for lovbrudd som ligner Zarrab.
Erdoğan så ut til å være involvert i påstandene om den amerikanske etterforskningen. Det ble hevdet at Erdogans innsats for å redde Zarrab var frykten for at henvendelsen hadde nådd ham. Det påstås også at Erdoğan ønsket at USA skulle løslate Zarrab mot at den fengslede amerikanske statsborgerpresten Andrew Brunson ble holdt i et fengsel i Tyrkia.
Metin Topuz, en tyrkisk ansatt ved det amerikanske generalkonsulatet i Istanbul, ble arrestert 4. oktober 2017 for spionasje, medlem av kriminalitetsnettverk og for å ta bevisene fra korrupsjonsetterforskningen i 2013 til USA. I arrestordren understrekes det at hovedmistenkte for korrupsjonsetterforskning 17. desember var "utenlandske etterretningsbyråer og land".
Som svar på arrestasjonen kunngjorde den amerikanske ambassaden i Tyrkia 8. oktober 2017 at "visumsøknader fra Tyrkia ble suspendert."
November 2017 rapporterte NBC News at Zarrab nå samarbeider med føderale påtalemyndigheter i en hvitvaskingssak, og at han da var ute av fengsel, et trekk president Erdoğan hadde håpet desperat å unngå. Det antas at Zarrab er Robert Muellers nøkkel til å ta ned Michael T. Flynn i 2017 Special Counsel -undersøkelsen .
Som svar på at Zarrab ble løslatt fra forvaring til et annet anlegg i USA, uttrykte den tyrkiske regjeringen bekymring for statusen til Zarrab. To uker senere dukket Zarrab opp igjen i Manhattan -retten som et vitne i saken mot Atilla, etter å ha godtatt en klageavtale med føderale påtalemyndigheter.
En dag etter at Zarrab vitnet i USAs føderale tingrett, tok den tyrkiske regjeringen beslag i eiendelene til hans og hans familie, inkludert kona Ebru Gündeş.
I oktober 2019 hevdet Bloomberg News at president Donald Trump i 2017 hadde oppfordret sin daværende utenriksminister Rex Tillerson til å overtale justisdepartementet til å droppe saken mot Zarrab. Tilgang til artikler om intervjuer som pengekureren Adem Karahan ga Courthouse News Service , ble forbudt i Tyrkia 23. september 2020 av en domstol i Istanbul.
Personlige liv
Zarrab giftet seg med den tyrkiske sangeren Ebru Gündeş i 2010. De har en datter sammen. Gündeş begjærte angivelig skilsmisse i september 2016, men paret ble forsonet kort tid etterpå. I april 2021 begjærte Gündeş igjen skilsmisse. Skilsmissen deres ble avsluttet 7. mai 2021.
Eksportpris
I juni 2015 mottok Zarrab den tyrkiske eksportprisen i fellesskap fra visestatsminister Numan Kurtulmuş , økonomiminister Nihat Zeybekçi og president i det tyrkiske eksportrådet Mehmet Büyükekşi i en seremoni som deltok av president Recep Tayyip Erdoğan.
Se også
- Babak Zanjani , iransk forretningsmann
- Shahram Jazayeri , iransk forretningsmann