Criminal Assets Bureau - Criminal Assets Bureau

Criminal Assets Bureau
{{{logocaption}}}
Byråoversikt
Dannet 15. oktober 1996
Ansatte 91 (totalt)
Årlig budsjett € 8.832 millioner
Jurisdiksjonell struktur
Nasjonalt byrå
(operasjonsjurisdiksjon) 		DVS
Drifts jurisdiksjon DVS
Irland uten fylker.svg
Kart over Criminal Assets Bureau's jurisdiksjon
Størrelse 70.273 km 2
Befolkning 4.784 millioner (2017)
Juridisk jurisdiksjon Republikken Irland
Konstituerende instrument
Generell natur
Driftsstruktur
Hovedkvarter Harcourt Square, Harcourt Street , Dublin 2
Ansvarlig valgt offiser
Byråledere
  • Patrick Clavin, Chief Bureau Officer
  • Kevin McMeel, Bureau Legal Officer
Kjente
Tildele
  • Taoiseach's Public Service Excellence Awards (2004)
Data fra årsrapport 2018

The Criminal Assets Bureau ( CAB ) ( irsk : An Biúró um Shócmhainní Coiriúla ) er et rettshåndhevelsesbyrå i Irland . CAB ble opprettet med fullmakter til å fokusere på ulovlig ervervede eiendeler til kriminelle som er involvert i alvorlig kriminalitet. Målet med CAB er å identifisere personers kriminelt ervervede eiendeler og iverksette passende tiltak for å nekte slike mennesker disse eiendelene. CAB tok nylig ned et av deres største mål hittil, Marc Brogan (en kjent storfeetransportør og leder for en smuglerring med koblinger til Hughes -brosene og Morgan Mclernon. Denne handlingen gjøres spesielt gjennom anvendelse av Proceeds of Crime. Lov 1996. CAB ble etablert som en organisasjon med evig etterfølgelse i 1996 og er basert på konseptet med flere byråer , som trekker sammen politimyndigheter, skattemyndigheter, sosialtjenestemenn og andre spesialistoffiserer, inkludert advokater, rettsmedisinske analytikere og finansanalytikere . Dette konseptet med flere byråer blir av noen sett på som modellen for andre europeiske jurisdiksjoner.

CAB er ikke en avdeling av Garda Síochána (politi), men snarere en uavhengig organisasjon, selv om den har mange av myndighetene som normalt gis til Gardaí . Chief Bureau Officer er hentet fra et medlem av Garda Síochána som har rang som Chief Superintendent og blir utnevnt av Garda Commissioner . Det resterende personalet i CAB oppnevnes av justisministeren . CAB -medlemmer beholder sine opprinnelige fullmakter som om de jobbet i sine separate enheter og har direkte tilgang til informasjon og databaser som deres opprinnelige organisasjoner er tillatt ved lov. Denne muligheten til å dele informasjon ble beskrevet av Garda Síochána Inspectorate i sin kriminaletterforskningsrapport fra oktober 2014 som "en god modell som kan replikeres utenfor CAB".

CAB rapporterer årlig til ministeren gjennom kommissæren for Garda Síochána, og denne rapporten legges for husene til Oireachtas . Justisministeren, da han publiserte CAB årsrapport for 2011, uttalte: "Byråets arbeid er en av de viktigste rettshåndhevelsesresponsene for å håndtere kriminalitet, og regjeringen er veldig opptatt av å ytterligere styrke byråets makt gjennom kommende lovgivende forslag. " I publiseringen av presidiets rapport fra 2012 sa justisministeren: "Årsrapporten gir et innblikk i presidiets virkemåte og fremhever fordelen ved å ta i bruk en multibyrå og tverrfaglig tilnærming til målretting av ulovlige eiendeler. Byrået er en vesentlig komponent i statens rettshåndhevelsesrespons på alvorlig og organisert kriminalitet, og regjeringen er fullt forpliktet til å ytterligere styrke sine fullmakter gjennom fremtidig lovreform. "

Justisministeren fastslo at Irland, gjennom arbeidet til byrået, har etablert seg som en jurisdiksjon som reagerer på denne utfordringen, og at byråets arbeid er internasjonalt anerkjent som en beste praksis tilnærming for å håndtere kriminalitet og ulovlige penger det genererer.

CAB har vært effektiv mot organiserte kriminelle, spesielt de som er involvert i import og distribusjon av narkotika. Det har også blitt brukt mot korrupte offentlige tjenestemenn og terrorister .

Lovgivningsmessige rammer

The Law Reform Commission gir en samlet lov om Bureau, nemlig:

Provenuet for kriminalitet ble endret ytterligere ved lov om endring i forbrytelse (endring), 2016. Provenuet for kriminalitet (endring) Act 2016 er utformet for å lette beslag av eiendom som mistenkes for å være forbruk fra kriminalitet ved å utvide maktene fra Criminal Assets Bureau for å beslaglegge inntektene. Denne loven endrer Provences of Crime Act 1996 på to viktige punkter. For det første lar det Criminal Assets Bureau ta beslag i eiendom som det mistenker å være utbytte av kriminalitet i opptil 21 dager. For det andre reduserer det terskelverdien for eiendom som Criminal Assets Bureau kan forfølge fra € 13.000 til € 5000.

Mål

De lovfestede målene for CAB er -

  1. identifisering av eiendelene til personer som direkte eller indirekte kommer fra eller mistenkes å ha fra kriminell oppførsel;
  2. iverksette passende tiltak i henhold til loven for å frata eller nekte disse personene slike eiendeler eller fordelen av slike eiendeler, og
  3. jakten på nødvendig undersøkelse eller annet forberedende arbeid i forbindelse med relevante forhandlinger.

Fremveksten av CAB signaliserte en mer fokusert tilnærming til å målrette mot de økonomiske inntektene fra kriminalitet enn tidligere.

Oversikt

CAB samlet inn 89 millioner euro i skatt i de første ti årene de eksisterte, og den tok også initiativ til å begrense internasjonal kriminalitet. CAB har 91 ansatte, inkludert medlemmer av Garda Síochána , inntektskommissærer , (både toll- og skatteoffiserer) og tjenestemenn fra departementet for sosial beskyttelse og justisdepartementet . Det årlige budsjettet for 2011 var € 6.673 millioner, hvorav 86% er lønnskostnad. Dette ble redusert til 6,410 millioner euro i 2012, men har økt til 8,832 millioner euro i 2018.

Budsjett

Budsjettet til byrået for perioden 2008 til 2018 var som følger:

Betjenter og ansatte

Offiserer og ansatte ved CAB (med unntak av medlemmer av Garda Síochána og Bureau Legal Officer) er beskyttet med lovfestet anonymitet. Denne anonymiteten, selv om den forårsaker noen bekymringer, har blitt anerkjent som et viktig praktisk spørsmål for alle land når den står overfor handlinger mot mennesker som kan være involvert i voldskriminalitet og utpressing, og erkjenner at selv om politi og tollere vanligvis er opplært til å håndtere slike trusler og For å forvente dem forventer ikke tjenestemenn i inntekt og trygd rimeligvis å måtte håndtere slike risikoer når de tar en jobb.

En rekke mennesker er dømt for å ha truet CAB -offiserer:

  • Christopher Pratt ble i 2013 dømt til tre års fengsel for å ha truet med å "ta hodet av" en CAB -offiser.
  • Paschal Kelly ble i 2015 dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha truet en CAB-offiser, skatteunndragelse og alvorlige kjøreforseelser, og mer nylig i februar 2019 ble dømt til 18 års fengsel etter en dom for en "tiger" kidnapping".

Fachtna Murphy var den første Chief Bureau Officer og Barry Galvin var den første Bureau Legal Officer. Den nåværende Chief Bureau Officer er detektivsjefinspektør Patrick Clavin (som etterfulgte Eugene Corcoran) og den nåværende Bureau Legal Officer er Kevin McMeel. Den tidligere Bureau Legal Officer var Declan O'Reilly. Bureau Legal Officer utnevnes etter en rekrutteringskampanje som drives av Public Appointments Service.

Bakgrunn

CAB ble opprettet i oktober 1996 av daværende justisminister, Nora Owen TD, og ​​ble opprettet 15. oktober 1996. CAB ble opprettet for å håndtere økende nivåer av alvorlig organisert kriminalitet i Irland, mest bemerkelsesverdig er drapene på kriminalreporter Veronica Guerin og detektiv Garda Jerry McCabe .

CAB ble opprettet av Oireachtas som en organisasjon hovedsakelig med det formål å sikre at personer ikke skulle dra fordel av eiendeler som ble ervervet av dem fra kriminell virksomhet. Det ble gitt makt til å iverksette alle nødvendige tiltak i forhold til å beslaglegge og sikre eiendeler fra kriminell virksomhet, visse fullmakter for å sikre at inntektene fra slik aktivitet er skattepliktig, og også i forhold til sosialloven. Imidlertid, som Høyesterett har bemerket, er det ikke et påtalemyndighet eller politimyndighet, men det er snarere en etterforskningsmyndighet som, etter å ha undersøkt og brukt sine etterforskningsbeføyelser, deretter søker Høyesterett om bistand til å håndheve dets funksjoner.

Inntekt fra kriminalitet

Et nytt eller radikalt aspekt ved CAB var bruken av sivilt fortapelse for å fryse og beslaglegge inntektene fra kriminell oppførsel i henhold til Provences of Crime Act, 1996 . Irland var et av de første landene som innførte sivilt fortapelse. Sivil fortapelse innebar en erkjennelse fra staten at konvensjonelle metoder for å bekjempe organisert kriminalitet var ineffektive. Selv om CAB kanskje hadde til hensikt å konfiskere eiendelene til narkotikahandlere og de som er involvert i organisert kriminalitet, kan dens makt omfatte alle eiendeler som er et resultat av kriminell aktivitet. Selv om CAB fokuserer på alvorlig og organisert kriminalitet, har den i økende grad beveget seg mot lav- og mellomstore lovbrytere som kan presentere seg som dårlige forbilder i lokalsamfunnene sine, om enn at disse sakene ofte koster mer å bringe enn de kommer tilbake økonomisk. CAB har blitt skilt fra andre byråer som takler alvorlig organisert kriminalitet i Irland ved at disse byråene kan karakteriseres som reaktive mens CAB er proaktiv; et faktum som kan anses å representere en betydelig utvikling innen kriminalitetskontroll. Selv om det er roman for Irland, har begrepet fortapelse i fravær av en kriminell dom en lang aner, med røtter i det gamle Roma og bevis på dets avstamning i Det gamle testamente. Det har lenge vært et viktig trekk ved rettspraksis i USA og har nylig blitt vedtatt i andre rettslige jurisdiksjoner, inkludert Storbritannia og Caymanøyene i deres inntekter fra lovgivning om kriminalitet.

I 2005 ble CABs fullmakter endret ved del 3 i loven om endring i forbrytelse (endring) 2005. Formålet med denne loven var å gi ytterligere bestemmelser om gjenvinning og avhending av inntekter fra kriminalitet. Dette innebar å endre fire forskjellige handlinger som følger:

  1. loven om forbruk av forbrytelse 1996,
  2. Criminal Assets Bureau Act 1996,
  3. strafferettsloven 1994, og
  4. loven om forebygging av korrupsjon (endring) 2001.

Loven var ment for hovedsakelig å utvide de krefter av CAB i den kontinuerlige kamp for å målrette utbyttet av alle typer kriminalitet og forlenger disse kreftene til utbytte av hvite kriminalitet og korrupsjon . De vesentlige bestemmelsene i loven utvidet inntektene fra kriminalitetslovgivningen til å dekke utenlandsk kriminalitet og korrupt berikelse. I tillegg var det en rekke tekniske bestemmelser knyttet til rettsprosedyrer, søkemakt og bevis.

I henhold til Provence of Crime Act 1996 & 2005, hvis CAB kan tilfredsstille Høyesterett med hensyn til sannsynligheten for at spesifisert eiendom er inntektene fra kriminalitet, vil retten avgi en midlertidig ordre over eiendommen som forhindrer noen i å håndtere den. Denne ordren forblir på plass i 21 dager, hvoretter det søkes om en intermisjonell høring, etter varsel til enhver person som har interesse i denne eiendommen. Hvis det fremkommer for retten at slike eiendommer er utbytte av kriminalitet, til tross for alt som er sagt av en respondent, blir det pålagt en mellomtidsordre for en periode på syv år. I løpet av den tiden kan enhver person som kan tilfredsstille retten at eiendommen ikke er inntektene fra kriminalitet, flytte for å få ordren opphevet. Hvis det ikke har blitt gitt en slik ordre i løpet av de syv årene, kan CAB søke en avhendingsordre som effektivt slukker noens rettigheter til eiendommene og overfører den til sentralskatten. I april 2014 sponset nestleder Eamonn Maloney et lovforslag for private medlemmer om endring av inntektene fra kriminalitetslover. Lovforslagets § 1 søker å redusere syvårsperioden til to år. Dette lovforslaget ble oppført før Dáil fredag ​​8. mai 2015 og blir sett på som et trekk fra regjeringen for å skjerpe lovene om inndragning av kriminelles eiendeler, og det forventes på samme måte å gi mange millioner euro for skattebetaleren. Ettersom lovforslaget er et lovforslag for private medlemmer, var det nødvendig å henvise det til utvalgte komiteer for rettferdighet, forsvar og likestilling i henhold til de faste ordrene 82A og 118.

I juli 2016 ble den lovfestede terskelen på € 13 000 som fastsatt i lov om forbruk av kriminalitet, 1996, redusert til € 5000. Dette ble gjort for å legge til rette for at byrået kan målrette inntekter fra kriminalitet på mellomnivå.

Denne irske modellen, inkludert den irske lovgivningen, den innovative tilnærmingen til flere byråer Criminal Assets Bureau, så vel som dømmende dikta, har spilt en sentral rolle i utvidelsen av den ikke-overbevisningsbaserte tilnærmingen i den felles lovverdenen.

Konstitusjonell og menneskerettighetsdebatt

Noen har antydet at for eksempel en brudegave fra en evig skatteunndragelse til datteren hans nå kan befinne seg på svarenden på en ordre fra CAB. Lovgivningens grenser er usikre, og følgelig har loven om forbruk av forbrytelse 1996 og 2005 blitt gjenstand for faglig gjennomgang. En akademiker skrev i 2014 og konkluderte med:

"Loven om forbruk av forbrytelse ble hastet hastig gjennom parlamentet sommeren 1996 i kjølvannet av betydelige bekymringer rundt organisert kriminalitet, og det var lite tenkt på konsekvensene og sannsynlig effektiviteten av denne lovgivningen ... Irland vil fortsette å bli drevet ved denne følelsen av populistisk straffeevne der harde regimer innføres uten annen grunn enn at de er tiltalende. "

Andre konkluderer med at sivilt fortapelse og gjenoppretting er en kraftig kriminalitetsbekjempelsesenhet:

"Sivil gjenoppretting er en spesielt nyttig virkemiddel der lovbryteren ikke er tilgjengelig for påtale eller hvor det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig bevis for å få en domfellelse mot ham, først og fremst på grunn av motvilje fra vitner til å vitne. Derfor er det et viktig verktøy for å håndtere kriminalitetssjefer som vanligvis er skilt fra den daglige virksomheten i virksomheten og dermed isolert fra oppdagelse og straffeforfølgelse. "

Sivil tap er av den oppfatning at det ikke er nok å forfølge gjerningsmannen, men erkjenner viktigheten av å også bekjempe drivkreftene bak den kriminelle handlingen.

Høyesterett konkluderte imidlertid med å gå gjennom loven om forbruk av forbrytelse fra 1996:

... som det er blitt påpekt, gjentatte ganger, kan en person som direkte eller indirekte er i besittelse av inntektene fra kriminalitet ikke ha noen konstitusjonell klage hvis den blir fratatt bruken. Proveny fra kriminalitetsloven 1996–2005 er identifisert som lovgivning "for å gjøre det mulig for Høyesterett, med hensyn til utbytte av kriminalitet, å gi pålegg om bevaring og eventuelt avhending av berørte eiendommer og å sørge for relaterte forhold" . Det er en sterk offentlig politisk dimensjon ved denne lovgivningen. Denne politikken er å sikre at personer ikke får fordeler av eiendeler som ble oppnådd med utbytte av kriminalitet, uavhengig av om personen som nytte faktisk visste hvordan slik eiendom ble oppnådd med utbyttet av kriminalitet, men avhengig av om denne personen kan ha vært en bona fide -kjøper for verdi, der forskjellige hensyn kan oppstå. Loven gir rettferdige prosedyrer som skal overholdes. Det kan ikke sees på som vilkårlig. Den er designet for å oppnå et ønskelig sosialt mål og være proporsjonal. Det kan ikke sies å være til skade for retten til privat eiendom, ettersom eiendommen ble ervervet ulovlig. Et av fakta som må tas i betraktning er i hvilken grad personer som følge av forbrytelse kan direkte eller indirekte ha fordeler på en måte som ikke er åpen for andre medlemmer av samfunnet, for eksempel å leve uten krav til betaling av skatt, nedbetaling av boliglån eller husleie. Disse aktivitetene er sterkt antisosiale og i strid med det felles gode. Innblandingen i rettighetene til privat eiendom som er nedfelt i artikkel 40.3.2 og artikkel 43 i grunnloven og artikkel 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er derfor proporsjonal og i samsvar med lov.

-  MacMenamin J.

Lignende lovgivning i England og Wales har også motstå konstitusjonell granskning i sine høyeste domstoler. I 2014 behandlet høyesterett i India spørsmålet om fortapelse av eiendom krenket artikkel 20 i grunnloven i India. I beslutningen om at inndragning ikke bryter med grunnloven, siterte den indiske høyesterett med godkjenning den irske høyesterettsavgjørelsen i Gilligan v Criminal Assets Bureau. Den bemerket at en ikke-overbevisningsbasert formuesfordringsmodell også fantes i forskjellige land: USA, Italia, Irland, Sør-Afrika, Storbritannia, Australia og visse provinser i Canada. Lignende sivil lovgivning om tap ble funnet å være konstitusjonell i samsvar med Bulgaria.

Ad Hoc juridisk bistand

Justisdepartementet drev CAB Ad Hoc Legal Aid Scheme fram til 2014. Fra 1. januar 2014 ble imidlertid ansvarsområdet for administrasjonen av ordningen overført til Legal Aid Board. Ordningen gjelder for personer som er respondenter og/eller tiltalte i enhver rettssak som er anlagt av, eller i navnet til, CAB eller dens Chief Bureau Officer eller ethvert medlem av CAB, inkludert rettsforhandlinger i henhold til Provence of Crime Act 1996 , Inntektsloven eller sosiallov.

Ordningen inkluderer også:

  • sosiale velferdsklager til kretsretten i henhold til § 34 i lov om sosial velferd 1997;
  • skatteanker til kretsdomstolen i henhold til skatteloven der CAB eller dens Chief Bureau Officer eller et medlem av CAB er respondenten og/eller tiltalte; og
  • søknader fremmet av riksadvokaten i henhold til § 39 i straffeloven 1994

Ad Hoc Legal Aid Scheme bestemmer at tildeling av rettshjelp, inkludert nivået på juridisk representasjon og/eller vitneutgifter som er tillatt, er en sak for domstolen med passende jurisdiksjon for å behandle den spesifikke saken. Beregningen av gebyrene som gjelder for advokater som representerer den juridisk assisterte personen, gjøres i samsvar med mekanismen som er i drift i henhold til strafferettslovgivningen (rettshjelp) fra 1962 og forskriften gitt i henhold til den loven.

CAB Ad Hoc Legal Aid Scheme kostet € 334 000 i 2009, en økning på 18% fra året før på € 283 000. Det kostet € 257 000 i 2010.

I oktober 2014 foreslo avdelingen for offentlige utgifter og reformer at staten kunne kutte sin lov om kriminell rettshjelp ved å bruke Criminal Assets Bureau til å utføre en "mer grundig" analyse av tiltaltes betalingsevne.

Utfall

Fra byråets etablering i oktober 1996 til slutten av 2011 frøs byrået vellykket kriminelle eiendeler til en verdi av € 70 millioner. Det samlet også inn 137 millioner euro av de 200 millioner euro som kreves i ubetalte skatter, renter og straffer. CAB sparte også sosiale velferdsbesparelser på nesten € 6 millioner og gjenvunnet over € 2 millioner i uredelig hevdet velferd. I henhold til årsrapporten for 2017 var det totale beløpet som var tilbakeholdt over € 4,8 millioner. Imidlertid utgjør en sak som nå er under etterforskning cirka 3,5 millioner euro. Skatten som ble gjenvunnet av byrået i løpet av 2017 utgjorde € 2.374 millioner fra femti en enkeltpersoner / enheter, og som et resultat av handlinger fra Social Welfare Bureau Officers ble en total sum på € 319.720,31 returnert til statskassen i 2017.

Internasjonalt samarbeid

De lovbestemte funksjonene til Criminal Assets Bureau inkluderer å ta alle nødvendige tiltak for å fryse og konfiskere eiendeler som mistenkes for å skyldes kriminell virksomhet, og at slike handlinger, der det er hensiktsmessig, underlagt en internasjonal avtale, omfatter samarbeid med politi makt eller myndighet utenfor Irland som har funksjoner knyttet til gjenvinning av inntektene fra kriminalitet.

CAB representerer Irland i Camden Assets Recovery Interagency Network ( CARIN ), en gruppe som har som mål å forbedre uformelt samarbeid på tvers av grenser og mellom byråer i EU og andre steder. CAB sitter for tiden i styringsgruppen CARIN. CAB hadde presidentskapet i CARIN i 2005 og igjen i 2013.

EU-rådets avgjørelse 2007/845/JHA forplikter medlemslandene til å opprette eller utpeke nasjonale ressurser for gjenvinning av eiendeler (ARO) som nasjonale sentrale kontaktpunkter som muliggjør, gjennom forsterket samarbeid, den raskest mulige sporing av eiendeler fra kriminalitet i hele EU. Denne avgjørelsen var utformet for å fullføre CARIN ved å gi et rettslig grunnlag for utveksling av informasjon mellom gjenvinningskontorer i alle medlemsstatene. Vedtaket gir ARO -myndighetene mulighet til å utveksle informasjon og beste praksis, både på forespørsel og spontant, uavhengig av status (administrativ, rettshåndhevelse eller rettslig myndighet). Den ber AROs om å utveksle informasjon på vilkårene fastsatt i rammebeslutning 2006/960/JHA2 ("det svenske initiativet") og i samsvar med gjeldende databeskyttelsesbestemmelser. Irland utpekte Criminal Assets Bureau som dets ARO.

I 2008 ble det opprettet en håndhevelsesgruppe for grenseoverskridende drivstoff fra Nord -Irlands sikkerhetsminister, Paul Goggins , og opererer i regi av Task Force for organisert kriminalitet . I denne gruppen, som ledes av HM Revenue and Customs , sitter Police Service of Northern Ireland (PSNI), Serious Organized Crime Agency (SOCA), Northern Ireland Environment Agency sammen med CAB, Revenue Commissioners og Garda Síochána. Criminal Assets Bureau er også representert i Joint Agency Task Force, som ble opprettet under "Fresh Start Agreement" for å identifisere strategiske prioriteringer for bekjempelse av grenseoverskridende organisert kriminalitet og for å føre tilsyn med operativ koordinering.

CAB er medlemspartner i Organised Crime Portfolio (OCP) (HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222) som er finansiert av EU -kommisjonen, GD Innenrikssaker og utført av et internasjonalt konsortium koordinert av Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano, Italia). Målet med prosjektet er å studere investeringer av organisert kriminalitet i EUs medlemsstater, analysere infiltrering av organiserte kriminalitetsgrupper og vurdere virkningen på legitime markeder.

Se også

Referanser

Eksterne lenker - Årsrapporter

Eksterne lenker - Annet