EB -5 visum - EB-5 visa
USAs EB-5-visum , sysselsettingsbasert femte preferansekategori eller EB-5 immigrantinvestorvisumprogram , opprettet i 1990 av immigrasjonsloven fra 1990 , gir en metode for kvalifiserte immigrantinvestorer for å bli lovlige fastboende- uformelt kjent som " innehavere av grønt kort - ved å investere betydelig kapital for å finansiere en virksomhet i USA som vil ansette minst 10 amerikanske arbeidere. Det nåværende investeringsbeløpet er kontroversielt ettersom USCIS ikke har oppdatert nettstedet sitt eller gitt veiledning i lys av en føderal dommer i juni 2021, som slo ned EB-5 "moderniserings" -forordningen fra 2019. Dommeren fant forskriften fra 2019 som økte investeringsgrensen fra $ 500 000 til $ 900 000 (i landlige/ høyt sysselsatte områder) ugyldig ettersom den ble vedtatt av offentlige tjenestemenn som ikke ble korrekt utnevnt til stillingen i strid med 1998 Federal Vacancies Reform Act (FVRA).
En tidligere fungerende direktør for USCIS mener at "direkte EB-5-investorer kan investere for $ 500 000 til ny lov eller forskrift endrer beløpet".
De fleste innvandrerinvestorer som bruker EB-5-programmet investerer i et målrettet arbeidsområde (TEA)-et landlig område eller område med høy arbeidsledighet for å investere mindre kapital.
EB-5-programmet er ment å oppmuntre til både "utenlandske investeringer og økonomisk vekst." EB-5 Immigrant Investor Visa Program er et av fem sysselsettingsbaserte (EB) preferanseprogrammer i USA.
Søkere hadde tradisjonelt valget mellom å investere direkte eller gjennom et "større investorbasseng via regionale sentre (RC)", som er føderalt godkjente tredjepartsformidlere som "kobler utenlandske investorer til utviklere som trenger finansiering, og tar en provisjon." Regionale sentre er vanligvis private, profittforetak som er godkjent av US Citizenship and Immigration Services (USCIS) som er en del av Department of Homeland Security . Kongressen godkjente ikke det regionale senterprogrammet på nytt 30. juni 2021; Derfor må investorer investere i en direkte investering (ikke regionale sentre) og direkte ansette 10 eller flere amerikanske arbeidere.
1. mai 2017 var det 883 USCIS-godkjente regionale sentre, og i 2014 ble "det store flertallet" av EB-5-visum "gitt gjennom regionale senter [s]." I 2015 hadde EB-5-programmet blitt en "viktig kilde til kapital for utviklere" og for de regionale sentrene. Hvis det gjøres en EB-5-investering i et regionalt senter, kan jobbene skapes indirekte gjennom økonomisk aktivitet, i motsetning til en direkte investering.
23. april 2020 har 78 278 investorer søkt om EB5 -programmet. De fleste investorer - omtrent 80 prosent - kommer fra fire land: Kina , Sør -Korea , Taiwan og Storbritannia . Et stort antall søkere har også kommet fra Vietnam , India , Brasil , Mexico og Nigeria . I 2014 var 85% av de 10 692 EB-5-visumene som ble utstedt for kinesiske statsborgere ifølge en studie av Savills Studley, et "eiendomstjenestefirma." 20. desember 2019 undertegnet president Trump en lov som forlenger Regional Center -programmet til 30. september 2020.
Oversikt
EB-5-visumet gir en metode for å få grønt kort for utenlandske statsborgere som investerer i et "nytt kommersielt foretak" i USA. EB-5-programmet "gir utenlandske statsborgere og deres ektefeller og ugifte barn under 21 år muligheten til å skaffe seg et amerikansk visum som utelukkende er basert på en minimumsinvestering i et forprofit-foretak som skaper eller beholder et bestemt antall jobber". For å få visumet må enkeltpersoner investere $ 1.000.000 eller $ 1.800.000 etter 21. november 2019 (eller minst $ 500.000 eller $ 900.000 etter 21. november 2019 i et målrettet sysselsettingsområde - høy arbeidsledighet eller landlig område), og skape eller bevare minst 10 arbeidsplasser for USA arbeidere unntatt investoren og deres nærmeste familie.
Hvis den utenlandske investorens begjæring godkjennes, vil investoren og deres pårørende få betinget permanent opphold som er gyldig i to år. Innenfor 90-dagersperioden før den betingede permanente oppholdsperioden utløper, må investoren legge frem bevis som dokumenterer at den nødvendige investeringen er foretatt og at 10 jobber er opprettholdt, eller at 10 jobber er opprettet eller vil bli opprettet innen en rimelig tidsperiode .
Kommersielle eiendomsprosjekter resulterer i jobbskaping gjennom byggearbeid først og etter hvert i servicebransjen, for eksempel på hoteller, restauranter, feriesteder og/eller stadionutvikling. Av den grunn "er mange av EB-5 visuminvesteringene" rettet mot næringseiendom ".
2019 Forskrift
US Citizenship and Immigration Services (USCIS), publiserte forskrifter om store endringer i EB-5 Immigrant Investor Program, med virkning 21. november 2019. Reglene sier at stater ikke lenger kan utpeke regionale sentre; denne plikten tilhører nå Department of Homeland Security (DHS), som forvalter USCIS. Denne regelen er ment å eliminere gerrymandering av TEA.
Senator Chuck Grassley (R-Iowa), som sammen med senator Patrick Leahy (D-Vermont) sponset et lovforslag i 2015 for å begrense svindelen han fant i EB-5-programmet, støttet regelendringene i 2019, særlig som regelen påvirket TEA -betegnelser.
Barron rapporterte at endringene i EB-5 i november "sannsynligvis vil føre til at noen utvikling beveger seg fra velstående knutepunkter til mer landlige og nødstedte områder", ettersom EB-5-programmet finansierer ulike avanserte sameieutviklinger. Barron rapporterte også at programmet genererte rundt 5 milliarder dollar i året for 10 000 visum.
EB-5 regionale senter investeringsprosjekter
Hotel- og flerbruksutvikling finansiert med EB-5-investeringer inkluderer Hilton, Hyatt Hotels, Marriott's, Starwood's SLS Hotel & Casino.
I 2016 siterte Forbes Hudson Yards, Manhattan som et "godt eksempel" på et av de "svært vellykkede prosjektene" som følge av EB-5-investeringer.
I Sør-California inkluderer EB-5-prosjekter Europa Village, i Temecula, Hilton Garden Inn i El Monte og JW Marriott-hotellet på LA Live i Los Angeles sentrum.
Et av de store infrastrukturprosjektene i EB-5-programmet er den nylig fullførte I-95 / Pennsylvania Turnpike- kontakten, som fullførte den lengste ruten nord-sør i Interstate Highway System. Interstate 95, som kjører fra Maine til Florida, betjener over 110 millioner mennesker og 10 prosent av det totale amerikanske landområdet. Utviklingen begynte som en del av Federal-Aid Highway Act i 1956.
EB-5 direkte investeringsprosjekter
Utvalgte investorer, spesielt fra India, velger å investere i sitt eget investeringsprosjekt. EB-5 direkte investeringsprosjekter inkluderer franchiserestauranter, hoteller, helsepersonell, førskoler og andre uavhengige virksomheter. Midler kan samles, men det er mer vanlig at investorer har en kontrollerende majoritetsandel i virksomheten. Etterspørselen etter direkte investeringsmuligheter har økt betydelig fra juli 2021 på grunn av det reduserte investeringsbeløpet på $ 500 000 og solnedgangen i det regionale senterprogrammet.
Det er mulig å investere i en franchise for E2-visumet (for så lite som $ 100 000) og deretter konvertere til et EB-5-visum så lenge jobbkravet og investeringstersklene er oppfylt.
Historie
1990-1999
Kongressen opprettet det sysselsettingsbaserte femte preferansekategorien (EB-5) visaprogrammet i 1990 for å "skape jobber for amerikanske arbeidere og for å tilføre ny kapital til amerikansk økonomi". På den tiden var programmet rettet mot "fremmede gründere" som ikke bare ville investere 1 million dollar eller 500 000 dollar i et "nytt kommersielt foretak", men også "engasjere seg i ledelsen av det nye foretaket" og skape ti heltidsjobber for amerikanske borgere eller lovlige fastboende. For å gjøre programmet mer investorvennlig, vedtok kongressen bevilgningsloven fra 1993 som endret EB-5-programmet for å opprette "Pilot Immigration Program"-Immigrant Investor Pilot Program (IIPP). Under IIPP kunne utenlandske statsborgere investere i et forhåndsgodkjent regionalt senter, eller "økonomisk enhet [referert til som regionale sentre], offentlige eller private, som er involvert i å fremme økonomisk vekst, inkludert økt eksportsalg, forbedret regional produktivitet , jobbskaping eller økte innenlandske kapitalinvesteringer ". Investeringer i et regionalt senter gir utenlandske statsborgere den ekstra fordelen ved å tillate dem å telle jobber som er opprettet både direkte og indirekte for å oppfylle kravene til opprettelse av 10 jobber. Dette var ment å hjelpe potensielle investorer til å oppfylle "programmets strenge krav" gjennom passive investeringer. Med IIPP ble EB-5-visumet et investorvisum i motsetning til et gründervisum.
I 1995 dannet tidligere tjenestemenn i Immigration and Naturalization Service (INS) et selskap kalt AIS som fungerte som mellommann mellom INS og innvandrerentreprenører i EB-5-programmet. Mens EB-5 krevde en investering på $ 500.000 AIS bare krevde $ 125.000 kontanter med resten-$ 375.000 i form av en gjeldsbrev. AIS hevdet at gjelden skulle "bli tilgitt når innvandrerens permanente oppholdssøknad ble godkjent". Det amerikanske immigrasjonsbyrået, som den gang ble kjent som Immigration and Naturalization Service (INS), hadde tolket forskriften om økonomiske kvalifikasjoner på en måte som godtok denne ordningen til ca. 1998 da de ble etterforsket av Government Accountability Office (GAO). Det var påstander om at INS ga fortrinnsbehandling til AIS i EB-5-saker. INS (nå USCIS) endret sin "tolkning av regelverk angående økonomiske kvalifikasjoner" som et resultat av sonden. I 1997 og 1998 hadde to eier-operatører av Interbank, Herndon, Virginia "sendt 320 falske [EB-5] søknader på vegne av 270 EB-5. innvandrerinvestorer. INS gikk til angrep på Interbank i august 1998. EB-5-programmet var midlertidig suspendert.
2000-2009
Selv om ingen i AIS eller INS ble siktet, ble de to interbankoperatørene i 2000 arrestert, deretter dømt og fengslet på dusinvis av "hvitvasking og svindel" i det største tilfellet av EB-5-svindel. INS distriktsdirektør Warren A. Lewis sa: "Visumsvindel enten det skjer på gata ved å selge uredelige kort eller gjennom en forseggjort økonomisk ordning, er i strid med loven og vil bli etterforsket og straffeforfulgt." Hundrevis av innvandrerinvestorene "lokket" til USA og fikk avslag på søknader om permanent opphold. På grunn av INS-undersøkelsen ble behandlingen av 900 EB-5-saker suspendert, noe som etterlot innvandrerfamilier i limbo i årevis. Da GAO la fram sin rapport i 2005, konkluderte de med at innvandrerinvestorer ikke brukte programmet på grunn av de 900 EB-5 suspenderte filene-noen av dem datert til 1995-samt den "belastende søknadsprosessen" og "lange domstolsperioder" .
I følge en rapport fra Brookings Institution og Rockefeller Foundation 2014, begynte det i 2008 en ny interesse for det "underutnyttede" EB-5 visumprogrammet som antall "velstående investorer" og "ultra-velstående personer" i fremvoksende markeder i utlandet økt og tilgangen til "tradisjonell innenlandsk finansiering" i USA hadde redusert på grunn av den store resesjonen .
2010-2021
I 2010 var utenlandske investorers bruk av EB-5-programmet langt mindre enn kongressen opprinnelig hadde forventet. I 2011 begynte USCIS å gjøre en rekke endringer i programmet i håp om å øke antall søkere. Ved utgangen av regnskapsåret 2011 hadde det blitt sendt inn mer enn 3800 EB-5-søknader, mot færre enn 800 søknader i 2007.
I utgangspunktet, under det første EB-5-programmet, måtte den utenlandske investoren opprette et helt nytt kommersielt foretak; under pilotprogrammet kan investeringer imidlertid gjøres direkte i et jobbgenererende kommersielt foretak (nytt eller eksisterende - "Troubled Business"), eller til et regionalt senter - et tredjepartsstyrt investeringsmiddel (privat eller offentlig), som påtar seg ansvaret for å skape de nødvendige jobbene. Regionale sentre kan kreve administrasjonsgebyr for å styre investorens investering og en "prosentandel av det de skaffer fra utviklerne", som utgjør millioner på store prosjekter.
Siden 2010 har US Securities and Exchange Commission (SEC) blitt mer aggressiv når det gjelder å regulere programmet, og forfølge personer som ikke overholder forskriftene. Samtidig har USICS gitt informasjon om investorers forventninger, rapporteringskrav og lagt til revisjoner og besøk på nettstedet. Samlet sett har deltakerne i programmet utviklet sin egen beste praksis samt utdanningsinitiativer for å fremme bedre forståelse av juridiske parametere innen innvandring, økonomiske forhold og verdipapirer for de som forvalter investorfond. EB-5 er et av få offentlige programmer som skaper arbeidsplasser i USA uten kostnader til skattebetalere.
Programmet nådde kapasitet for første gang i august 2014 da utenriksdepartementet sluttet å utstede EB-5-visum fram til begynnelsen av neste regnskapsår, oktober 2014. I 2014 hadde antallet innvilgede EB-5-visum mer enn doblet seg siden 2009 .
I 2019, under Trump -administrasjonen, trådte nye regler for programmet i kraft og den amerikanske kongressen forlenget programmet ut resten av året. De nye reglene økte investeringsbeløpet fra 1 million dollar til 1,8 millioner dollar, fra 500 000 dollar til 900 000 dollar i målrettede arbeidsområder. For å motvirke usikkerheten om at EB-5-programmet fortsetter på en uforutsigbar måte, og for å forlenge programmet til 2024, introduserte senatorer Chuck Grassley (R-Iowa) og Patrick Leahy (D-Vermont) EB-5-reformen og Integrity Act of 2019, S. 2540. Lovforslaget vil gi DHS mer myndighet over programmet, etablere og finansiere et system for revisjoner og besøk på stedet, kreve flere avsløringer og tilsyn og forbedre åpenhet og ansvarlighet.
I 2020 sponset senator Lindsay Graham (R-SC) et lovforslag som lar utenlandske investorer engasjere seg utenfor områder med lav sysselsetting, redusere minimumsinvesteringene som må gjøres og la noen av deltakerne flytte til USA i perioden de ventet på visum. Medsponsorer var Sens. Chuck Schumer (D-NY), M. Rounds (R-SD) og Cornyn (R-TX). Nærstående selskaper i New York var en av de største brukerne av EB-5-finansiering, spesielt for Hudson Yards-prosjektet, og brukte over 280 000 dollar på EB-5-relatert finansiering. Det massive Hudson Yards-prosjektet, som åpnet i 2019, hadde sine røtter i et lite husket dokument, rapporten fra gruppen på 35. Gruppen på 35 var et "wonky" bypolitisk konsortium grunnlagt av senator Schumer som etterlyste New York City for å bli mer involvert i kommersiell utvikling. Rapporten, utgitt i 2001, anbefalte utvikling av kommersielle forretningsdistrikter (CBD) som en strategi for å forbli konkurransedyktig. De nye CBD -ene skulle være i sentrum av Brooklyn og Long Island City, men "... den mest radikale ideen ...". var posisjoneringen av en ny CBD på Manhattan, nå stedet for Hudson Yards.
I mars 2021 introduserte Grassley og Leahy EB-5 Reform and Integrity Act fra 2021 for å korrigere "... svindelplaget EB-5 utenlandske investorprogram." Leahy var spesielt bekymret for Vermont's Jay Peak Ski Resort -svindel der utviklere ble anklaget for å ha tatt hundrevis av millioner av investorers dollar. Lovforslaget krever jevnlige revisjoner av Department of Homeland Security og nye opplysningsforskrifter for å beskytte investorer og sikre overholdelse av EB-5-direktiver. Loven godkjenner også EB-5 Regional Center-programmet som skulle utløpe i juni 2021. Lovfestet autorisasjon knyttet til den regionale senterdelen av EB-5-programmet utløp ved midnatt 30. juni 2021, etter et forsøk på å utvide og forbedre programmet ble blokkert av det amerikanske senatet.
Økt interesse fra Kina
I følge Savills Studley 2015-rapporten, i 2011 av totalt 3.463 EB-5-visum, var 2.408 av dem-tilsvarende 69,5%-fra kinesiske statsborgere. I 2014 av totalt 10 692 EB-5 visum som ble innvilget, var 9 128 av dem-som representerer 85,4%-fra kinesiske statsborgere. Forfatterne av rapporten konkluderer med at "økningen i antall søkere til EB-5-programmet har stammet fra en økning i interessen fra fastlands-kinesere". Etter hvert som Asias økonomi blomstrer, øker det nye penger i Kina. I 2012 var det 1,5 millioner, innen 2013 var det 2,4 millioner som er mer enn nye penger i Japan.
I 2020 ba medlemmer av begge husene i den amerikanske kongressen Trump-administrasjonen om å sette i gang en føderal gjennomgang av EB-5-programmet. De ba det amerikanske regjeringsansvarskontoret (GAO) om å undersøke engasjementet fra det kinesiske kommunistpartiet (KKP) i å utnytte programmet. Kritikere påpekte at nesten 80% av visumene som ble utstedt fra 2012 til 2018 gikk til innbyggere i Folkerepublikken Kina, og at et stort flertall av EB-5-investorbacklog består av kinesiske borgere. Noen finanseksperter har observert at oppmuntringen til utenlandske investeringer som er iboende i programmet, nettopp er det USA trenger for å komme seg etter COVID-19-pandemien, for eksempel å gi finansiering til $ 1 billion (USA) infrastrukturforslag som ble utarbeidet av Trump administrasjon. Det amerikanske transportdepartementet vil bruke finansieringen til tradisjonelle broer og veier, men vil også bevare ressurser til bredbåndsutvikling på landsbygda og trådløse 5G -nettverk.
Målrettede sysselsettingsområder
Den opprinnelige EB-5-loven krevde investeringer i et målrettet sysselsettingsområde . Dette betydde at området for potensielle investeringer måtte være enten landlig eller ha en "arbeidsløs rate" som representerer "150% av landsgjennomsnittet". Imidlertid ble regioner og stater som ønsket både utvikling og sysselsetting over tid, og utviklerne ble dyktigere i å "lage" et akseptabelt målområde (TEA), en "viktig del av å få USCIS -godkjenning". En artikkel fra Fortune i juni 2014 hevdet at "etter år med press i bransjen, er det nå USCIS-politikk å automatisk godta enhver statlig betegnelse på et TEA, selv om stater rutinemessig godkjenner gerrymanderede distrikter som tar fatt på fjerntliggende arbeidsledige traktater for å tillate EB-5-bestrebelser i velstående områder ".
I 2011 var det bekymret for områder i New York som hadde blitt "merkelig gerrymandered" for at "relativt eksklusive og velstående steder kunne kvalifisere seg for TEA -status" ifølge en artikkel i The New York Times i 2011. Et foreslått program for China City i det området mottok "pushback fra lokalbefolkningen mot et EB-5-finansiert program" der.
Marriott EB-5-finansierte byggeprosjekter har blitt kritisert for å ha oppnådd TEA-status for velstående og velstående regioner, inkludert i Washington DC , og motsier den opprinnelige ånden til TEA-betegnelsen. I juni 2014 da Marriott Marquis konferansesenterhotell på $ 520 millioner dollar-DCs nye største hotell-ble offisielt åpnet 10. juni 2014 av ordfører Vince Gray , som kunngjorde Air Kinas jomfru første direktefly mellom DC og Beijing. og håpet Air China -passasjerene ville "bli i Marriott Marquis". I en artikkel fra 27. juni rapporterte Washington City Paper at det var "passende" at Air China-passasjerer bodde i Marriott Marquis fordi de investerte $ 5 millioner gjennom det føderale EB-5 visumprogrammet "som tjener grønne kort i prosessen". I den samme artikkelen har andre nylige "store DC-utviklingsprosjekter som bruker EB-5-midler" inkludert Shaw's CityMarket at O-utvikling som "brukt 97 millioner dollar av EB-5-finansiering" og tjent "grønne kort for nesten 200 utlendinger". En topprioritet for ordfører Greys administrasjon var å pleie et "sterkere forretningsforhold til Kina, den viktigste kilden til EB-5-finansiering i DC og nasjonalt".
I 2014 hadde prosessen der et område kunne kvalifisere seg for TEA -status lettet betraktelig, noe som gjenspeiles i den forenklede beskrivelsen av kvalifikasjonskravene publisert av American Immigration Lawyers Association , "Hver innvandrerinvestor må skape 10 amerikanske arbeidsplasser med en investering på $ 500 000 eller mer ".
Hvis plasseringen av den foreslåtte nye virksomheten ikke er et TEA, har investoren muligheten til å samle relevant offentlig statlig eller føderal statistikk på egen hånd og sende den sammen med begjæringen om at USCIS skal få en ny TEA -bestemmelse. I California kan investoren begjære statens myndigheter for å utpeke en bestemt underavdeling av området som et område med høy arbeidsledighet (over 150% av landsgjennomsnittet); denne betegnelsen er imidlertid ikke laget av USCIS.
Det har vært betydelige nylige endringer i hvordan prosjektlokasjoner kan kvalifisere som TEA. Reguleringen for modernisering av EB-5 Immigrant Investor Program Modernization ble publisert av Department of Homeland Security (DHS) i Federal Register 24. juli 2019, trådte i kraft 21. november 2019.
Det er ingen sentralisert liste over målrettede sysselsettingsområder. California, Florida og Washington fører lister over TEA. Washington State Employment Security Department angir hvilke områder som har høy arbeidsledighet (HUAS) som kvalifiserer for EB-5-visum.
EB-5 regionale sentre
"EB-5 Regional Center-programmet skaper arbeidsplasser og fremmer investeringer i lokalsamfunn over hele landet."
Ansettelsesloven fra 1993 endret EB-5-programmet for å opprette Immigrant Investor Pilot Program (IIPP), som tillot utenlandske statsborgere å investere i en økonomisk enhet kalt et regionalt senter, eller "økonomisk enhet" [referert til som regionale sentre]. RC -er fremmer økonomisk vekst, "inkludert økt eksportsalg, forbedret regional produktivitet, jobbskaping eller økte innenlandske kapitalinvesteringer". Private enheter eller stater kan søke om å bli regionale sentre. Investeringer i et regionalt senter gir utenlandske statsborgere den ekstra fordelen ved å tillate dem å telle jobber som er opprettet både direkte og indirekte for å oppfylle kravet om å skape 10 jobber. EB-5 Regional Center Pilot Program (RC) -programmet, som ble "vedtatt i 1993 for en periode på fem år", lar investorer "samle sine investeringer til et større prosjekt satt sammen av et regionalt senter, som indirekte jobber kan være regnet ". Det femårige pilotprogrammet har siden blitt godkjent regelmessig. USCIS opprettholder en liste over godkjente (men ikke nødvendigvis godkjente eller garanterte) EB-5 regionale sentre etter stat, men uten spesifikke detaljer.
RCer er USCIS-godkjente tredjepartsenheter, vanligvis for private, private formidlere, som "kobler utenlandske investorer til utviklere som trenger finansiering, og tar en provisjon". RC -godkjenningene avgjøres av US Citizenship and Immigration Services (USCIS) som er en del av Department of Homeland Security . Innen 1. mai 2017 var USCIS 883 RC-er USCIS-godkjente. USCIS - byrået som administrerer programmet, de regionale sentrene og innvandrerinvestoren utgjør de tre leddene i det regionale senterprogrammets interaksjon. Brookings-Rockefeller-rapporten inkluderte programmets "feilsteg" som "illustrerer sårbarheten til et system avhengig av forholdet mellom USCIS, regionale sentre og investorer".
I 1994 ble de to første regionale sentrene opprettet, og i 2007 var det 16. Etter hvert som bankkrisen forverret seg og tilgangen til kapital ble vanskelig, økte antallet godkjente regionale sentre. På slutten av FY 2007 var det for eksempel bare 11 USCIS-godkjente regionale sentre. I 2008 ble RC -ene nesten "doblet", og antallet har vokst siden den gang. 2. februar 2015 var det omtrent 630 og innen 1. mai 2017 var det 883. Mange av dem opererer i flere stater.
I 2015 hadde RC -programmet "generert milliarder av dollar i investeringer og skapt titusenvis av jobber over hele landet". I 2015 representerte RC-applikasjoner over 95% av alle EB-5-investeringer. EB-5-investorer som bruker RC-mellommenn trenger ikke aktivt å forvalte en virksomhet, men de taper på avkastningen. Savills Studley 2015 -rapporten anbefalte at investorer som er bekymret for å maksimere fortjenesten, vil dra fordel av å investere individuelt.
I juni 2015 innførte senatorene Patrick Leahy (D-Vt) og Chuck Grassley (R-Iowa) lovgivning for å "forlenge og forbedre det jobbskapende immigrantinvestorvisumprogrammet" og godkjenne "EB-5 Regional Center-programmet" på nytt. Senator Leahy sa at siden 2005 hadde EB-5-programmet "skapt [d] arbeidsplasser og gitt [d] tilgang til kapital i lokalsamfunn i Vermont og i hele landet, alt uten kostnad for amerikanske skattebetalere". Senator Grassley la til: "EB-5 regionale senterprogrammet ble opprettet for å komme amerikanske samfunn til gode gjennom investeringer og jobbskaping. I mange tilfeller har programmet bidratt til å bekjempe en stillestående økonomi."
Vermont's Regional Center har vært et vellykket privat-offentlig partnerskap mellom staten Vermont og et økende antall Vermont-virksomheter, og har brakt økonomisk utvikling og jobbvekst til staten siden 1997. Vermonts prosjekter har tiltrukket næringsliv og turisme til staten og drevet næring til lokale økonomier og skape arbeidsplasser.
- Senator Patrick Leahy (D-Vt) 2015
EB-5-finansiering har bidratt til å gjenoppbygge Las Vegas-økonomien. Byen hadde sett en boom i bruk av regionale sentre og EB-5-finansiering for å bygge nye kasinoprosjekter. I 2013 ble det første EB -5 -prosjektet - Downtown Grand bygget, etterfulgt av SLS, tidligere Sahara Hotel. Ytterligere nye kasinoprosjekter som fikk EB-5-finansiering på Las Vegas Strip inkluderer Lucky Dragon Hotel and Casino , Dynasty Hotel Casino, Clarion Hotel og Resorts World Las Vegas . Utenlandske investorer blir også oppfordret til å investere i Las Vegas ' SLS Hotel & Casino .
Pennsylvania Turnpike Commission inngikk et partnerskap med Delaware Valley Regional Center (DVRC) i 2014 for å skaffe halvparten av de 416 millioner dollar som trengs for å konstruere utvekslingen mellom turnpike og I-95. EB-5-programmet vil gjøre det mulig for Turnpike Commission gjennom DVRC å spare omtrent $ 35 millioner over tradisjonelle lånekostnader over fem år. Det totale prosjektet genererte over 5.300 faste, heltidsjobber som produktivt påvirket regionen. Turnpike -innsatsen ble støttet av alle berørte regjeringsnivåer. Pennsylvania Turnpike Commission's engasjement gjorde DVRC i stand til å be om og tegne de nødvendige 400 investorene i foretaket på 10 måneder.
Store utviklere dannet sine egne regionale sentre med målet om å be EB-5-investeringer. Silverstein Properties har for eksempel markedsført Downtown Manhattan The Four Seasons Restaurant som en "EB-5 investeringsmulighet" på nettstedet deres. Andre prosjekter som har mottatt finansiering av EB-5 regionale senter inkluderer Hudson Yards Redevelopment Project , George Washington Bridge Bus Terminal og New York Wheel .
DC Regional Center
I 2008 grunnla David Morris, en immigrasjonsadvokat med Visa Law Group og Angel Brunner, en økonom og byplanlegger (tidligere DC's Neighborhood Development Company og National Capital Revitalization Corporation) DC Regional Center da de samarbeidet om "deres første stort prosjekt, CityMarket at O ". I 2014 dominerte Morris og Brunner EB-5-prosjekter i DC Brunner, og Morris introduserte EB-5-initiativer for DC District regjeringskontoradministrator Adrian Fenty. Morris og Brunner jobbet gjennom DC Regional Center, men atskilt fra hverandre, og var mellomledd for en rekke store DCs EB-5-finansierte utviklingsprosjekter. Morris samlet inn 65 millioner dollar til Hyatt Place-hotellet, 55 millioner dollar i EB-5-finansiering for Skyland Town Center, som representerte "110 grønne kort for utenlandske investorer". Brunner "brakte mer enn 80 millioner dollar i EB-5-kapital til DC" inkludert et Hilton-hotellprosjekt "med 39 millioner dollar i EB-5-investeringer", og en stor boligutvikling nær Navy Yard.
CMB Regional Center (Illinois)
CMB Regional Center, med base i Rock Island, Illinois, er et EB-5 regionalt senter. Hittil har CMB samlet inn mer enn 3 milliarder dollar i kapital gjennom 71 investeringspartnerskap, og det driver 16 regionale sentre i 22 stater og Washington, DC Ifølge Transportation Today står CMB "prosjekter for å skape rundt 175 000 nye amerikanske arbeidsplasser."
NatureAll Regional Center (New Jersey)
Som hovedregel etableres de fleste EB-5 regionale sentre etter veiledning av en kvalifisert EB-5-ekspert eller advokat. I juni 2014 ble PureLabs Scientific-serien med vitaminer og kosttilskudd den første i bransjen som ble organisert som et EB-5 regionalt senter, NatureAll Co Inc EB-5 Regional Center, grunnlagt av gründer Charles B. Shea Som 2017, NatureAll Regional Center har blitt oppløst og godtar ikke lenger investeringskapital.
Tilsynsorganer
Securities and Exchange Commission (SEC)
Investeringen som er i fare under betinget opphold er et grunnleggende programkrav, og begjæringen til de investorene som ikke kan dokumentere at de oppfylte dette kravet, vil bli nektet.
- Intervju med SEC Reuters 12. mai 2017
USIF sa at firmaet var "forpliktet til streng overholdelse av verdipapirer og all gjeldende lov,"
The Securities and Exchange Commission (SEC) anser noen "EB-5 offer" for å være verdipapirer dekkes amerikansk verdipapirlovgivning. "[C] selskaper og enkeltpersoner som selger EB-5-investeringer kan ikke" bedra investorer, komme med falske påstander eller unnlate å nevne relevant informasjon ". SEC har imidlertid begrenset mulighet til å" bringe svindelkrav der midlene etterspørres og investorene er basert utenlands".
US Citizenship and Immigration Services (USCIS)
Den amerikanske Citizenship and Immigration Services (USCIS) fastsetter retningslinjer for EB-5 prosjekter og skjermer samsvar med innvandring regler. I henhold til retningslinjene for EB-5-visum, "må investorer sette kapitalen i fare, og det grønne kortet er ikke garantert". USCIS evaluerer også godkjenninger for regionale sentre.
SEC 2013 investorvarsel
I 2013 utstedte US Securities and Exchange Commission (SEC) en investorvarsel for å advare investorer om en økning i uredelige investeringssvindel som utnytter EB-5 visumprogrammet. SEC listet opp "advarselsskilt for svindel", for eksempel automatiske, rettidige og/eller garanterte "løfter om visum eller status som permanent bosatt" og etablerte SEC Whistleblower-programmet for å tilby en pengepris for "avsløring av EB-5-svindel". I henhold til SEC Whistleblower-programmet er enkeltpersoner kvalifisert til å motta en belønning for å gi SEC original informasjon om verdipapirsvindel, inkludert EB-5-svindel. Hvis SEC bruker den enkeltes informasjon for å bringe en vellykket håndhevelsesaksjon, er han eller hun kvalifisert til å motta 10% til 30% av de monetære sanksjonene som er samlet inn som en pris. Et varselstips om en EB-5-ordning på 147 millioner dollar har allerede resultert i en SEC-pris på 14,7 millioner dollar.
EB-5 under behandling og svindelsaker
24. august 2015 anla SEC sivile svindelklager mot Lobsang Dargey for hans misbruk av EB-5 Visa-programmet ved å misbruke omtrent 136 millioner dollar fra kinesiske investorer gjennom sin Path America-enhet. SEC mottok et forlikstilbud i januar 2017 som "signaliserte" en mulig løsning på den høyprofilerte saken ".
I 2016 hadde granskingen av EB-5-programmet økt etter hvert som "etterforskere avdekket mange tilfeller av svindel , oppdaget personer med mulig tilknytning til kinesisk og iransk etterretning ved hjelp av falske dokumenter og fikk vite at internasjonale flyktninger som har hvitvasket penger hadde infiltrert programmet." I det året beskrev senator Charles E. Grassley (R-Iowa), en mangeårig kritiker av EB-5, programmet som et "som lenge" hadde vært full av korrupsjon og nasjonale sikkerhetsproblemer.
I mars 2016 ble Taylor Johnson, en spesialagent for immigrasjon og tollhåndhevelse , som hadde stilt spørsmål ved "etterprøving av personer involvert i et [EB-5] utviklingsprosjekt i Las Vegas " sparken. Som svar på hennes klager foretok kontoret for spesialråd og Department of Homeland Securitys kontor for generalinspektøren en undersøkelse.
Vermonts EB-5-program ble "brent" med den "massive åtteårige uredelige ordningen" der eierne av Jay Peak Ski Resort i Vermont misbrukte midler til et EB-5-prosjekt på 350 millioner dollar. Det var den "mest fulgte EB-5-svindelsaken" ifølge Forbes . Utenlandske investorer mistet sine investeringer i "Jay Peak, Burke Mountain og relaterte prosjekter i NEK".
Jay Peak var et av de opprinnelige bestefars regionale sentrene som var en veldig vokal talsmann for programmet. For at dette skal skje, er det et sort øye.
- Samuel Newbold, advokat for investorer sitert i Forbes 2016
I juni 2015 introduserte senatorene Patrick Leahy (D-Vt) og Chuck Grassley (R-Iowa) "American Act Creation and Investment Promotion Reform Act" for å "forlenge og forbedre det jobbskapende immigrantinvestorvisumprogrammet" og "adressere" svindel og nasjonale sikkerhetsproblemer ". I september 2016 introduserte House Judiciary Chairman Bob Goodlatte (R-VA) og Ranking Member John Conyers (D-MI) lovgivning for å "reformere og godkjenne EB-5 Regional Center-programmet på nytt".
I februar 2017 presenterte senatorene Dianne Feinstein (D-CA) og Grassley, kritiker av EB-5, et lovforslag i februar 2017 om å avslutte programmet. I en felles uttalelse hevdet de at "EB-5-programmet er iboende mangelfullt. Det sier at amerikansk statsborgerskap er til salgs. Det er feil å ha en spesiell vei til statsborgerskap for de velstående mens millioner venter i kø for visum." Grassley og Feinstein sier at "det er ingen pålitelig eller verifiserbar måte å måle hvor mange arbeidsplasser som skapes" og at "mange av de rikeste delene av landet har blitt feilaktig merket som" høy arbeidsledighet. "
I april 2017 ble EB-5-visumet "cash-for-residency scheme" under etterforskning av FBI med et spesielt fokus på California Investment Immigration Fund på grunn av dets "påståtte [red] forbindelse [er] til" misbruk av " kontroversielt "program. FBI gikk til angrep på en virksomhet i Los Angeles-området i april 2017, der et far- og datterlag ble mistenkt for å "orkestrere en $ 50 millioner" EB-5 visumsvindelordning.
Tilhengere av utenlandsk investorvisum inkluderer senator Chuck Schumer (D-New York), sammen med noen i Obama-administrasjonen. De sier at programmet "leverte milliarder av dollar til amerikansk økonomi: 8,7 milliarder dollar og 35 140 arbeidsplasser siden 12. oktober". I følge føderale revisorer var tallene "ikke gyldige og pålitelige".
De "har utnyttet et lukrativt regjeringsprogram som kritikere sier har lite tilsyn og løse regler".
Kushner -selskaper i mai 2017 kontrovers
Fra og med 6. mai 2017 begynte en rekke store medier å bekymre seg for etiske implikasjoner angående måten EB-5-programmet ble fremmet for potensielle kinesiske investorer av Kushner Companies, på grunn av Jared Kushners sentrale og innflytelsesrike rolle i presidentskapet til Donald Trump, hans svigerfar. Kinesiske investorer ble vist et bilde av Pres. Trump i et lysbildefremvisning for markedsføring, noe som tyder på at det er lett å få et grønt kort. The Independent overskriftet med "Trump og Kushner utnyttelse av presidentskapet" ulikt alt vi noen gang har sett før ".
Effekter
En studie fra 2015 fant at EB-5 investorvisumprogrammet økte investeringene i USA under den store resesjonen 2008 til 2012. Studien fant "at kinesiske velstående private bedriftseiere hovedsakelig er deltakere i EB-5 for å skaffe seg et amerikansk grønt kort på vegne av deres små voksne barn. Avkastningsgraden for EB-5-programmet for investorer er et element med lav prioritet, mindre viktig enn avkastning av kapital. "