Magnitsky Act - Magnitsky Act
Lang tittel | Russland og Moldova Jackson - Vanik Opphevelse og Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act fra 2012 |
---|---|
Kallenavn | Magnitsky Act |
Lovfestet av | den 112. amerikanske kongressen |
Sitater | |
Offentlig rett | Pub.L. 112–208 (tekst) (pdf) |
Store vedtekter | 126 Stat. 1496 |
Lovgivende historie | |
|
Den Magnitsky Act , formelt kjent som Russland og Moldova Jackson-Vanik Oppheving og Sergej Magnitskij Rule of Law Accountability Act av 2012 , er en tverrpolitisk lovforslag vedtatt av Kongressen og signert i lov av president Barack Obama i desember 2012, har til hensikt å straffe Russiske tjenestemenn som er ansvarlige for den russiske skatteadvokaten Sergei Magnitskijs død i et fengsel i Moskva i 2009 og også for å gi permanent normal handelsstatus til Russland.
Siden 2016 har lovforslaget, som gjelder globalt, autorisert den amerikanske regjeringen til å sanksjonere dem som den ser på som menneskerettighetsforbrytere, fryse deres eiendeler og forby dem å komme inn i USA
Bakgrunn
I 2009 døde den russiske skatteadvokaten Sergej Magnitskij i et fengsel i Moskva etter å ha undersøkt et bedrageri på 230 millioner dollar som involverte russiske skattemyndigheter. Magnitsky ble anklaget for å ha begått svindelen selv og varetektsfengslet. Mens han var i fengsel, utviklet Magnitsky gallestein , pankreatitt og kalkulær kolecystitt og ble nektet medisinsk behandling i flere måneder. Etter nesten et års fengsel, skal han ha blitt slått i hjel mens han var i varetekt.
Magnitskijs venn Bill Browder , en fremtredende amerikanskfødt forretningsmann som jobbet mye i Den russiske føderasjonen etter Sovjetunionens sammenbrudd , offentliggjorde saken og lobbyet amerikanske tjenestemenn for å vedta lovgivning som sanksjonerte russiske personer involvert i korrupsjon. Browder brakte saken til senatorene Benjamin Cardin og John McCain , som fortsatte med å foreslå lovgivning.
Lov
I juni 2012 rapporterte USAs huskomité for utenrikssaker til huset et lovforslag kalt Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 (HR 4405). Lovens hovedintensjon var å straffe russiske tjenestemenn som ble antatt å være ansvarlige for Sergei Magnitskijs død ved å forby deres adgang til USA og deres bruk av banksystemet. Lovgivningen ble tatt opp av et senatpanel den neste uken, sponset av senator Ben Cardin , og sitert i en bredere gjennomgang av de økende spenningene i det internasjonale forholdet. Browder skrev senere at Magnitsky-loven fant rask bipartisan støtte fordi korrupsjonen avslørt av Magnitsky var åpenlyst uomtvistelig, og "[t] her var ikke en pro-russisk-tortur-og-mordlobby for å motsette seg den." s. 329
Obama-administrasjonen kjempet mot regningen til kongressen signaliserte at Jackson-Vanick-lovforslaget fra 2012 ikke ville bli opphevet med mindre Magnitsky-loven ble vedtatt. I november 2012 ble bestemmelser i Magnitsky -lovforslaget knyttet til et husforslag (HR 6156) som normaliserte handelen med Russland (dvs. opphevet Jackson -Vanik -endringen ) og Moldova . 6. desember 2012 vedtok det amerikanske senatet husversjonen av loven, 92–4. Loven ble undertegnet av president Barack Obama 14. desember 2012.
Enkeltpersoner berørt
Obama -administrasjonen offentliggjorde en liste over 18 personer som er berørt av loven i april 2013. Personene på listen er:
- Aleksey Droganov
- Aleksey Krivoruchko, Tverskoy tingrettsdommer
- Andrey Pechegin, nestleder for avdeling for etterforskningstilsyn ved generaladvokatkontoret
- Artem (Artyom) Kuznetsov, skatteetterforsker for Moskva -avdelingen i innenriksdepartementet
- Dmitriy Komnov, leder for Butyrka interneringssenter
- Dmitri M. Tolchinskiy
- Filipos Woldeyohannes (Filipos)
- Ivan Pavlovitch Prokopenko
- Kazbek Dukuzov, tsjetsjensk frikjent for drapet på Paul Klebnikov
- Lecha Bogatyrov, implisert av østerrikske myndigheter som drapsmannen på Umar Israilov
- Natalya V. Vinogradova
- Oleg F. Silchenko, senioretterforsker for innenriksdepartementet
- Oleg Logunov
- Olga Stepanova, leder for Moskva skattekontor nr. 28
- Pavel Karpov, senioretterforsker for Moskva -avdelingen i innenriksdepartementet
- Sergei G. Podoprigorov, Tverskoy tingrettsdommer
- Svetlana Ukhnalyova
- Yelena Khimina, skattemyndighet i Moskva
- Yelena Stashina , Tverskoy tingrettsdommer som forlenget Magnitskys forvaring
Andre utenlandske personer som har blitt sanksjonert inkluderer:
- Abdulaziz al-Hasawi, livvakt for Mohammed bin Salman , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Abdulhamit Gül , tyrkisk justisminister
- Abuzayed Vismuradov, sjef for Terek SOBR i Tsjetsjenia
- Aivars Lembergs , tidligere ordfører i Ventspils, Latvia
- Ahmed Abdullah al-Jubouri , tidligere guvernør i Saladin Governorate , Irak
- Akram al-Kaabi , grunnlegger og generalsekretær i Harakat Hezbollah al-Nujaba
- Álvaro López Miera , cubansk forsvarsminister
- Angel Rondon, tidligere kommersiell representant for Odebrecht, Den dominikanske republikk
- Aung Aung, brigadegeneral, involvert i Rohingya -konflikten
- Aung Kyaw Zaw, burmesisk sjef, involvert i Rohingya -konflikten
- Badr al-Otaibi, medlem av General Intelligence Presidence , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Carrie Lam , administrerende direktør i HKSAR
- Chen Quanguo , sekretær for Xinjiang Uyghur autonome region
- Chris Tang , kommissær for Hong Kong Police Force (HKPF)
- Dan Gertler , forretningsmann og medarbeider i Joseph Kabila
- Delyan Peevski , tidligere parlamentsmedlem i nasjonalforsamlingen , Bulgaria
- Eric Chan , generalsekretær, komiteen for ivaretakelse av nasjonal sikkerhet i HKSAR
- Erick Tsang , HKSAR -sekretær for konstitusjonelle og fastlandsanliggender
- Fahad al-Balawi, medlem av Saudi Royal Guard , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Félix Bautista , senator for provinsen San Juan , Den dominikanske republikk .
- Fidel Moreno, de facto ordfører i Managua , Nicaragua
- Filipos Woldeyohannes , stabssjef for de eritreiske forsvarsstyrkene
- Francisco "Chico" Lopez, kasserer for Nicaraguan Sandinistas Party og sjef for Albanisa, en eierandel av selskaper som består av venezuelansk bistand
- Francisco Diaz , sjef for det nicaraguanske politiet
- Gebran Bassil , president for Free Patriotic Movement
- Gonzalez Brito, sjef for Central Army of Cuba
- Gulnara Karimova , datter av den tidligere usbekiske lederen Islam Karimov
- Hing Bun Hieng, sjef for Hun Sen 's Body-Guard-enhet
- Huo Liujun, tidligere politimester i Xinjiang Uyghur autonome region
- Ilko Zhelyaskov, tidligere stedfortreder for det nasjonale byrået for kontroll av de spesielle etterretningsinnretningene i Bulgaria
- John Lee Ka-chiu , sekretær for sikkerhet i HKSAR
- Kale Kayihura , tidligere generalinspektør for Uganda politistyrke
- Khalid al-Otaibi, medlem av Saudi Royal Guard , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Khin Hlaing, leder for burmesisk 99. LID, involvert i Rohingya -konflikten
- Khin Maung Soe, burmesisk general, involvert i Maung Nu -massakren
- Kun Kim, tidligere felles stabssjef for de kongelige kambodsjanske væpnede styrker
- Luo Huining , direktør for Hong Kong Liaison Office i Kina
- Maher Mutrab, saudiarabisk diplomat, involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Mansour Abahussain, medlem av General Intelligence Presidence , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Marián Kočner , dømt for å ha beordret drapet på en slovakisk journalist
- Maung Maung Soe , leder for væpnede styrker i vestlige Myanmar , involvert i Rohingya -konflikten
- Meshal Saad al-Bostani (d. 2018), medlem av Royal Saudi Air Force , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Min Aung Hlaing , leder for det statlige administrasjonsrådet og øverstkommanderende for de burmesiske væpnede styrkene
- Mohammed al-Otaibi, Saudi-generalkonsul i Tyrkia, involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Mohammed al-Zahrani, medlem av Saudi-kongelig garde , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Musa Baluku , leder for de allierte demokratiske styrkene
- Mustafa al-Madani, kroppsdobbel av Jamal Khashoggi , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Naif Alrifi, assosiert med Mohammed bin Salman , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Nawfel Akoub, tidligere guvernør i Mosul , Irak
- Nofal Hammadi al-Sultan, tidligere guvernør i Nineveh Governorate , Irak
- Qais Khazali , leder for Asa'ib Ahl al-Haq
- Ramzan Kadyrov , sjef for Tsjetsjenia
- Rao Anwar , tidligere politioverbetjent i Malir -distriktet, Karachi, Pakistan
- Rayan al-Kildani, leder for Babylon Brigade
- Raimbek Matraimov , tidligere nestleder i State Customs Service (Kirgisistan)
- Roberto J. Rivas, leder for Supreme Electoral Council i Nicaragua , anklaget for valgsvindel i minst seks valg. Rivas regnes som en av de rikeste menneskene i det nest fattigste landet på den vestlige halvkule
- Roberto Legra Sotolongo, tidligere cubanske justisminister
- Ruslan Geremeyev, medarbeider i Ramzan Kadyrov
- Saif al-Qahtani, medarbeider i Mohammed bin Salman , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Salah Mohammed Tubaigy , leder av Saudi Arabian Forensics Council, involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Saud al-Qahtani , rådgiver for Mohammed bin Salman , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Soe Win , nestkommanderende for den burmesiske væpnede styrken
- Stephen Lo , tidligere kommissær for HKPF
- Süleyman Soylu , tyrkisk innenriksminister
- Sun Jinlong , leder for Xinjiang Production and Construction Corps
- Thaar al-Harbi, livvakt for Mohammed bin Salman , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Than Oo, brigadegeneral, involvert i Rohingya -konflikten
- Teresa Cheng , justissekretær i HKSAR
- Thura San Lwin, sjef for Myanmar grensevaktpoliti , involvert i Rohingya -konflikten
- Prøv Pheap, kambodsjansk forretningsmann og Tycoon
- Turki Alsehri, involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Varney Sherman , tidligere styreleder i Liberian Unity Party
- Vasil Bozhkov , bulgarsk milliardær, forvist til Dubai
- Waad Qado, leder for Shabak 30. brigade
- Waleed Alsehri, medlem av Royal Saudi Air Force , involvert i attentatet mot Jamal Khashoggi
- Wan Kuok-koi , populært kjent som Broken Tooth Koi, tidligere leder for Macau-grenen av 14K (triaden)
- Whang Mingshang , leder for Xinjiang Public Security Bureau
- Yahya Jammeh , tidligere president i Gambia
- Xia Baolong , direktør for Hong Kong og Macao Affairs Office i statsrådet
- Zhang Xiaoming , visedirektør for kontoret i statsrådet i Hong Kong og Macao
- Zheng Yanxiong , direktør for Office for Safeguarding National Security i HKSAR
- Zhu Hailun , visesekretær i Xinjiang Uyghur autonome region
Januar 2017 svarteliste
Januar 2017, under Magnitsky Act , oppdaterte United States Treasury 's Office of Foreign Assets Control sin spesialdesignede nasjonalliste og svarteliste Aleksandr I. Bastrykin , Andrei K. Lugovoi , Dmitri V. Kovtun , Stanislav Gordievsky og Gennady Plaksin, som frøs noen av eiendelene deres i amerikanske finansinstitusjoner eller transaksjoner med disse institusjonene og forbød deres reise til USA.
Handlinger fra den russiske regjeringen
Som svar på vedtakelsen av Magnitsky -loven nektet den russiske regjeringen amerikanerne for adopsjon av russiske barn , utstedte en liste over amerikanske tjenestemenn som var forbudt å komme inn i Russland, og posthumt dømt Magnitsky som skyldig. I tillegg lobbet den russiske regjeringen mot lovgivningen som handlet gjennom et PR -selskap ledet av Kenneth Duberstein . Senere ble en russisk advokat, Natalia Veselnitskaya, ansatt for å drive lobbyvirksomhet mot Magnitsky -loven i USA. Hun satte opp et møte med Donald Trump Jr. , angivelig for å diskutere saken.
Forbud mot amerikansk adopsjon av russiske barn
19. desember 2012 stemte statsdumaen 400 mot 4 for å forby internasjonal adopsjon av russiske barn til USA. Regningen ble uoffisielt oppkalt etter Dmitri Yakovlev (Chase Harrison), en russisk smårolling som døde av heteslag i 2008 da hans amerikanske adoptivfar glemte at han satt i baksetet på sin SUV . Neste år, 2013, ble det foreslått ytterligere to lover: den ene var å forhindre amerikanske borgere i å jobbe med politiske frivillige organisasjoner i Russland, og den andre loven, som til slutt ble forlatt, forhindret enhver utlending i å snakke på statlig TV hvis de miskrediterte staten.
Forby noen amerikanske tjenestemenn fra Russland
13. april 2013 ga Russland ut en liste som forbød 18 amerikanere å komme inn i Russland for påståtte brudd på menneskerettighetene, som et svar på Magnitsky -listen. Menneskene som er utestengt fra Russland er listet opp nedenfor.
Amerikanske tjenestemenn som er involvert i legalisering av tortur og internering av fanger på ubestemt tid:
- David Addington , stabssjef for visepresident Dick Cheney (2005–2009)
- John Yoo , assisterende amerikansk statsadvokat i Office of Legal Counsel, Department of Justice (2001–2003)
- Geoffrey D. Miller , pensjonert generalmajor i den amerikanske hæren, kommandant for Joint Task Force Guantanamo (JTF-GTMO), organisasjonen som driver fangeleirene i Guantanamo Bay (2002–2003)
- Jeffrey Harbeson , offiser i den amerikanske marinen, kommandant for JTF-GTMO (2010–2012)
De russiske lovgiverne forbød også flere amerikanske tjenestemenn som er involvert i påtalemyndigheten og rettssaken mot den russiske våpensmugleren Viktor Bout og narkotikasmugleren Konstantin Yaroshenko, som begge soner fengsel i USA:
- Jed S. Rakoff , senior amerikansk distriktsdommer for det sørlige distriktet i New York
- Preet Bharara , tidligere amerikansk advokat for det sørlige distriktet i New York
- Michael J. Garcia , tidligere amerikansk advokat for det sørlige distriktet i New York
- Brendan R. McGuire, assisterende amerikansk advokat
- Anjan S. Sahni, assisterende amerikansk advokat
- Christian R. Everdell, assisterende amerikansk advokat
- Jenna Minicucci Dabbs, assisterende amerikansk advokat
- Christopher L. Lavigne, assisterende amerikansk advokat
- Michael Max Rosensaft, assisterende amerikansk advokat
- Louis J. Milione, spesialagent, US Drug Enforcement Administration (DEA)
- Sam Gaye, senior spesialagent, US DEA
- Robert F. Zachariasiewicz, spesialagent, US DEA
- Derek S. Odney, spesialagent, US DEA
- Gregory A. Coleman, spesialagent, US Federal Bureau of Investigation
Resepsjon
Den australske utenlandske juristen Geoffrey Robertson , som representerer noen av Magnitsky -kampanjerne, har beskrevet loven som "en av de viktigste nye utviklingene innen menneskerettigheter." Han sier det gir "en måte å komme på Auschwitz lokførere, de apparatchiks , folk som gjør en liten bit av penger fra brudd på menneskerettighetene og generelt holder under radaren".
Statsdumaens stedfortreder Yevgeny Fedorov hevdet at det egentlige formålet med Magnitsky-lovforslaget var å manipulere sentrale personer i store virksomheter og myndigheter, med sikte på pro-amerikansk politikk i Russland .
I 2018 vedtok det britiske parlamentet en såkalt 'Magnitsky-endring' til sanksjoner og hvitvaskingslov for å gi regjeringen makt til å innføre sanksjoner mot mennesker som begår grove menneskerettighetsbrudd.
Bill Van Auken fra World Socialist Web Site fordømte USA for det han beskrev som å påberope seg menneskerettigheter som et dekke for realpolitikk i Magnitsky -loven, og uttalte at tjenestemenn i Washington DC hadde støttet "langt større forbrytelser, [som] da Boris Jeltsin i 1993 beordret bombardement av Det russiske hvite hus , setet for landets parlament, og drepte 62 mennesker ".
I juni 2016 ble dokumentaren The Magnitsky Act - Behind the Scenes utgitt, som presenterer et alternativt syn på Magnitsky. En artikkel i The Guardian rapporterer om den kontroversielle dokumentaren som viser at "Magnitsky ikke ble slått mens han var i politiets varetekt, og at han ikke kom med noen spesifikke påstander mot enkeltpersoner i sitt vitnesbyrd for russiske myndigheter." The Guardian -artikkelen rapporterer også om synspunkter som er skeptiske til dokumentaren, inkludert Petras Austrevicius, et litauisk medlem av Europaparlamentet som også sitter i utenrikskomiteen, som sa at presset til å vise filmen var et av flere trekk fra russiske myndigheter for å svekke vestlig tillit til sin politikklinje og sikre en gjennomgang av EUs sanksjoner mot Russland senere i år.
I juli 2017 intervjuet Fareed Zakaria GPS av CNN Fareed Zakaria Bill Browder , som diskuterte Magnitsky-loven, og temaer som hvorfor Putin er direkte truet av det, pengene gitt av russiske myndigheter til mer enn 10.000 russiske menneskerettighetsmisbrukere, Trump -kampanjen - russisk møte i juni 2016, og makt og innflytelse fra russiske penger i Washington, DC for tiden.
Liberale russiske dissidenter Vladimir V. Kara-Murza og Boris Nemtsov godkjente begge handlingen og kalte den "pro-russisk".
2017 -tilsyn
President Donald Trump ga kongressen et memorandum om gjennomføringen av loven 21. april 2017.
I mai 2017 avgjorde amerikanske myndigheter en sak mot Prevezon Holding , et av selskapene som ble brukt til hvitvasking av pengene som ble eksfiltrert fra Russland som følge av svindelen som ble oppdaget av Sergey Magnitsky. Forliket avviste saken, og eiendomsselskapet gikk med på å betale en bot på 5,8 millioner dollar. I mai 2017 ble det også startet en etterforskning av 6,6 millioner pund som angivelig ble overført fra svindelordningen til et bankfirma i Storbritannia.
September 2017 delegerte president Trump i et memorandum myndighet til å endre de økonomiske sanksjonene i denne loven til statssekretæren og utstedelse av visum til statssekretæren .
Global Magnitsky Act
Passasje
I 2016 vedtok kongressen Global Magnitsky Human Rights Accountability Act , som lar den amerikanske regjeringen sanksjonere utenlandske myndighetspersoner involvert i menneskerettighetsbrudd hvor som helst i verden.
Opprinnelig innført som separat lovgivning av senator Benjamin Cardin (D-MD) i senatet og representant Chris Smith (R-NJ) i huset, ble Global Magnitsky Act til slutt inkorporert som tittel XII, undertittel F (seksjoner 1261 til 1265) av omnibus National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017 , som ble lov 23. desember 2016 i NDAA FY 2017.
Juridisk rammeverk
Det juridiske rammeverket for de globale Magnitsky -sanksjonene består av følgende en forretningsordre, flere offentlige lover (vedtekter) og forskrifter.
-
Executive Order
- Bekreftelse 13818
-
Vedtekter
- Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, 22 USC§2656 note
- International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 USC§§1701-1706
-
Kode for føderale forskrifter
- Global Magnitsky Sanctions Regulations, 31 CFR Part 583
Sanksjoner pålagt gjennom EO 13818
Den 21. desember 2017 utstedte USAs president Donald Trump Executive Order 13818, som var den første implementeringen av Global Magnitsky Human Rights Accountability Act der den amerikanske regjeringen innførte sanksjoner mot 13 personer beskrevet som "menneskerettighetsmisbrukere, kleptokrater og korrupte aktører." Under president Trumps ledelse kunngjorde USAs finansminister Steven Mnuchin sanksjonene mot tretten "menneskerettighetsbrytere, kleptokrater og korrupte aktører." President Trump sa at han "erklærte en nasjonal krise med hensyn til alvorlig overgrep mot menneskerettigheter og korrupsjon rundt om i verden."
De sanksjonerte inkluderer Yahya Jammeh , tidligere president i Gambia, og Roberto Jose Rivas Reyes , president for Nicaraguas øverste valgråd . Ytterligere 39 tilknyttede selskaper og enkeltpersoner ble også sanksjonert av Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Dan Gertler
I følge The Economist var Dan Gertler , en "israelsk bergverksmilliardær" som er en lang nær venn av Joseph Kabila , som var president i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) i flere tiår, også oppført i president Trumps EO -vedlegg og plassert på OFACs økonomiske sanksjonsliste. Alle Gertlers eiendeler som var under amerikansk jurisdiksjon ble blokkert. I følge en artikkel fra The Economist fra februar 2018 sa sanksjonserklæringen at Gertler hadde "samlet formuen sin gjennom hundrevis av millioner dollar ugjennomsiktig og korrupt gruve- og oljeavtale" i DRC. Inkludert i bekendtgjørelsen er listen over utpekte enheter "tilknyttet" Gertler:
- African Trans International Holdings BV
- Almerina Properties Limited
- Fleurette Africa Resources I BV
- Fleurette African Transport BV
- Fleurette Energy I BV
- Interlog DRC
- Iron Mountain Enterprises Limited
- Karibu Africa Services SA
- Kitoko Food Farm
- Moku Goldmines AG
- Moku Mines D'or SA
- Oriental Iron Company SPRL
- Sanzetta Investments Limited
- Ventora Development Sasu.
I en artikkel i The Economist fra 28. november 2019 ble det rapportert at president Trumps beslutning om å sette sanksjoner mot Gertler, som er en nær venn av daværende president i Kongo, Joseph Kabila, hadde kommet som "et sjokk for mange selskaper opererer i Kongo. " Med henvisning til Tom Perriello , som den gang var USAs utsending for de afrikanske store innsjøer under Barack Obama , har sanksjonene "sannsynligvis bidratt til å presse Mr. Kabila til hans eventuelle beslutning om å stille ned i valget som fant sted et år senere," i desember Stortingsvalget 2018 .
2018
I juni 2018 ble Félix Bautista , medlem av senatet i Den dominikanske republikk og fem selskaper eid eller kontrollert av ham, sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet under Global Magnitsky Act på grunn av hans engasjement i betydelig korrupsjon. Bautista har angivelig engasjert seg i bestikkelser i forhold til sin stilling som senator, og skal ha drevet med korrupsjon på Haiti , hvor han brukte forbindelsene sine til å vinne offentlige arbeidskontrakter for å hjelpe til med å gjenoppbygge Haiti etter flere naturkatastrofer, inkludert et tilfelle der hans selskapet ble betalt over $ 10 millioner for arbeid som ikke er fullført.
I juli 2018 ble tre Nicaraguans lagt til OFAC -sanksjonslisten. Nicaraguan nasjonale politikommissær Francisco Javier Diaz Madriz (Diaz) og sekretær for ordførerkontoret i Managua Fidel Antonio Moreno Briones (Moreno) ble sanksjonert for å være ansvarlig for, eller lederne for enheter som er involvert i, alvorlige menneskerettighetsmisbruk i Nicaragua. I tillegg utpekte OFAC Jose Francisco Lopez Centeno (Lopez), visepresident i ALBA de Nicaragua (ALBANISA) og president i Petronic, for å ha deltatt i korrupte aktiviteter.
I august 2018 sanksjonerte finansdepartementet tyrkiske toppmyndigheter , den tyrkiske justisministeren Abdulhamit Gül og innenriksminister Süleyman Soylu , som var involvert i arrestasjonen av den amerikanske pastoren Andrew Brunson . Daniel Glaser , den tidligere assisterende sekretæren for terrorfinansiering under president Barack Obama, sa: "Det er absolutt første gang jeg kan tenke på" at USA sanksjonerer en NATO -alliert. "Jeg ser absolutt på det som et brudd på menneskerettighetene å ulovlig fange noen, så jeg tror det faller innenfor rammen av Global Magnitsky Act."
I november 2018 kunngjorde finansdepartementet innføringen av Global Magnitsky Act -sanksjoner mot 17 saudiarabiske tjenestemenn for deres roller i den "målrettede og brutalt drepte" saudiarabiske dissidentjournalisten Jamal Khashoggi , som bodde og jobbet i USA.
2020
Juli 2020 sanksjonerte US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) 1 kinesisk regjeringsenhet (Xinjiang Public Security Bureau ) og 4 nåværende/tidligere regjeringstjenestemenn for alvorlige rettighetsbrudd mot etniske minoriteter i Xinjiang Uyghur Autonom region (XUAR). Sanksjonene ble pålagt på grunnlag av alvorlige menneskerettighetsbrudd som angivelig inkluderer masse vilkårlig forvaring og alvorlig fysisk overgrep, blant andre alvorlige overgrep rettet mot uigurer (den tyrkiske muslimske befolkningen urfolk til Xinjiang) og andre etniske minoriteter i regionen.
De fire sanksjonerte personene inkluderer:
- Chen Quanguo , kommunistpartisekretæren i XUAR, og den tidligere kommunistpartisekretæren i Tibet (Tibet autonome region)
- Zhu Hailun , en tidligere visepartisekretær i XUAR
- Wang Mingshan (王明 山), sittende kommunistpartisekretær i Xinjiang Public Security Bureau (XPSB)
- Huo Liujun (霍 留 军), den tidligere kommunistpartisekretæren i XPSB
31. juli 2020 sanksjonerte OFAC Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC), Sun Jinlong , en tidligere politisk kommissær for XPCC, og Peng Jiarui, visepartisekretæren og sjefen for XPCC, ytterligere for deres tilknytning til lignende mennesker rettighetsmisbruk mot de etniske minoritetene i XUAR.
XPCC er en paramilitær organisasjon i XUAR underordnet det kinesiske kommunistpartiet (KKP), som ble opprettet for å forbedre den interne kontrollen over regionen. XPCC ble brukt av KKP XUAR -sekretær Chen Quanguo, som ble utsatt for lignende sanksjoner 9. juli 2020, for å implementere et omfattende overvåkings-, forvarings- og indoktrineringsprogram rettet mot uigurer og medlemmer av andre etniske minoritetsgrupper. Sanksjonen betyr at alle transaksjoner fra amerikanske personer eller som finner sted i USA som involverer eiendom eller interesser i eiendommen til de sanksjonerte enhetene generelt er forbudt. Sanksjonene er uttalt av OFAC for å være en del av "en pågående innsats for å avskrekke menneskerettighetsbrudd i Xinjiang -regionen."
2021
Filipos Woldeyohannes , leder for de eritreiske forsvarsstyrkene (EDF), ble sanksjonert under Magnitsky -loven 23. august 2021, i forhold til sitt kommandoansvar som leder av EDF, involvert i krigsforbrytelser og seksuell vold i Tigray -krigen .
Sanksjoner pålagt gjennom EO 13936
August 2020 sanksjonerte det amerikanske finansdepartementet 11 personer "for å undergrave Hongkongs autonomi og begrense ytrings- og forsamlingsfriheten til innbyggerne i Hong Kong."
Disse sanksjonene ble utført i henhold til Executive Order (EO) 13936, som ble utstedt 14. juli 2020, av president Trump for å erklære en nasjonal krise med hensyn til situasjonen i Hong Kong, der handlinger fra Kina "fundamentalt undergraver Hongkongs autonomi og demokratiske prosesser. "
De sanksjonerte personene er:
- Carrie Lam , administrerende direktør i Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR)
- Chris Tang , kommissær for Hong Kong Police Force (HKPF)
- Eric Chan , generalsekretær, komiteen for vern av nasjonal sikkerhet i HKSAR
- Erick Tsang , HKSAR -sekretær for konstitusjonelle og fastlandsanliggender
- John Lee Ka-chiu , HKSARs sekretær for sikkerhet
- Luo Huining , direktør for forbindelseskontoret i Hong Kong
- Stephen Lo , tidligere kommissær for HKPF
- Teresa Cheng , HKSAR justissekretær
- Xia Baolong , direktør for Hong Kong og Macao Affairs Office i statsrådet
- Zhang Xiaoming , visedirektør for kontoret i statsrådet i Hong Kong og Macao
- Zheng Yanxiong , direktør, Office for Safeguarding National Security i Hong Kong
Etterlyser ytterligere sanksjoner
I september 2017 identifiserte en gruppe frivillige organisasjoner og antikorrupsjonsorganisasjoner 15 internasjonale saker der påståtte forbrytelser ble begått. Personer fra land, inkludert Aserbajdsjan, Bahrain, Kina, Den demokratiske republikken Kongo, Egypt, Etiopia, Liberia, Mexico, Panama, Russland, Saudi -Arabia, Tadsjikistan, Ukraina, Usbekistan og Vietnam, ble nominert til sanksjoner.
I desember 2017 uttalte amerikanerne for demokrati og menneskerettigheter i Bahrain at,
Trump -administrasjonen har unnlatt å ta opp saker som er presentert angående alvorlige menneskerettighetsbrudd begått av myndighetene i Bahraini . Til syvende og sist var det ingen individer eller enheter fra et medlemsland i den arabiske liga utpekt i Global Magnitsky Acts første liste over designere, til tross for innsending av kvalifiserte saker.
I august 2018 oppfordret senator Marco Rubio og en todelt gruppe på 16 andre medlemmer av kongressen USA til å innføre sanksjoner i henhold til Global Magnitsky Act mot kinesiske tjenestemenn som er ansvarlige for menneskerettighetsbrudd mot den uiguriske muslimske minoriteten i Xinjiang . I desember 2019 ble Uyghur Human Rights Policy Act vedtatt i Representantenes hus, som krever innføring av sanksjoner under Global Magnitsky Act . Den årlige rapporten fra Congressional-Executive Commission for China i 2019 ba kongressen om å vurdere sanksjoner mot kinesiske tjenestemenn i henhold til Global Magnitsky Act for forbrytelser mot menneskeheten .
April 2020 oppfordret rep. Chris Smith utenriksminister Mike Pompeo til å danne en arbeidsgruppe "for å identifisere og etterforske" kinesiske myndigheter for deres rolle i angivelig å dempe leger og journalister som har uttalt seg om Kinas svar på COVID-19 pandemi . Videre foreslo Smith at USA skulle anvende Global Magnitsky Act for å målrette mot spesifikke kinesiske tjenestemenn som er involvert i å gå etter varslere, uten å straffe landet som helhet.
Lignende lover i andre jurisdiksjoner
Canadian Magnitsky Law
Lov om ofre for korrupte utenlandske tjenestemenn (Sergei Magnitsky Law) | |
---|---|
| |
Sitering | SC 2017, ca. 21 |
Territoriell utstrekning | Canada |
Godkjent til | 18. oktober 2017 |
Endrer | |
Spesielle økonomiske tiltak og loven om innvandring og flyktninger | |
Status: Gjeldende lovgivning |
I mars 2015 vedtok parlamentet i Canada et første forslag om å vedta en slik lov. Canadas lov om Sergei Magnitsky , offisielt lov om rettferdighet for ofre for korrupte utenlandske tjenestemenn , mottok kongelig samtykke og ble vedtatt i lov 18. oktober 2017. Loven er regulert av Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations.
29. november 2018 endret Canada forskriften for å omfatte 17 utenlandske statsborgere fra Saudi -Arabia, som ble anklaget for å være ansvarlige for eller medskyldige i grove brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, spesielt tortur og utenrettslig drap på saudiarabisk journalist Jamal Khashoggi .
I Europa
I mars 2019 i Europaparlamentet vedtok 447-70 i favør av bestått en Magnitsky Act for EU . I hennes september 2020 State of the European Union adresse, Ursula von der Leyen uttalt at en av EU-kommisjonens 's mål ble passert en europeisk Magnitsky Act .
Juli 2020 kunngjorde Storbritannias utenrikssekretær Dominic Raab de første sanksjonene under en lov som ligner på Global Magnitsky Act, der 47 personer kom under reisebegrensninger og fastfrysing av eiendeler. Regelverket var ment å gi regjeringen makt til å ilegge sanksjoner mot de som er involvert i de verste menneskerettighetsbruddene rundt om i verden.
Se også
- Dima Yakovlev lov
- Internasjonale sanksjoner under ukrainsk krise
- Motvirkning av Amerikas motstandere gjennom sanksjonsloven
- The Magnitsky Act - Behind the Scenes (2016 dokumentarfilm)
- Hongkong menneskerettighets- og demokratilov
- Uiguriske menneskerettighetslov
Referanser
Videre lesning
Bibliotekressurser om Magnitsky Act |
- Browder, Bill (2015). Red Notice: A True Story of High Finance, Murder, and One Man's Fight for Justice (ny utgave). Simon & Schuster. ISBN 978-1-4767-5574-8.
- Gilligan, Emma (2016). "Smarte sanksjoner mot Russland: Menneskerettigheter, Magnitsky og den ukrainske krisen" . Demokratizatsiya . 24 (2): 257–277.
- Moiseienko, Anton (2015). " ' No Safe Haven': Nekter adgang til det korrupte som en ny retningslinje mot korrupsjon" . Journal of Money Laundering Control . 18 (4): 400–410. doi : 10.1108/JMLC-01-2014-0004 . S2CID 154067684 .
- Tama, Jordan (2015). "Bipartisanship in a Polarized Age: The US Congress and Foreign Policy Sanctions". School of International Service Research Paper . Nr. 2015-2. SSRN 2.553.401 .
Eksterne linker
- Sitater knyttet til Magnitsky Act på Wikiquote
- HR 6156: Russland og Moldova Jackson - Vanik Opphevelse og Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012